海鸥股份:江苏海鸥冷却塔股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

江苏海鸥冷却塔股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
股票代码：603269
股票简称：海鸥股份
召开时间：2024 年 5 月 20 日

江苏海鸥冷却塔股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
会议时间：2024 年 5 月 20 日下午14:00
会议地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路 16 号江苏海鸥冷却塔股份有限
公司办公楼 3 楼 301 会议室
会议主持人：董事长
会议议程：
一、 宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数
二、 审议会议议案
1、《2023 年度董事会工作报告》
2、《2023 年度监事会工作报告》
3、《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》
4、《2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案》
5、《关于公司 2023 年年度报告（全文及摘要）的议案》
6、《江苏海鸥冷却塔股份有限公司会计师事务所选聘制度》
7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
8、《关于公司非独立董事薪酬的议案》
9、《关于公司及控股子公司预计 2024 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
10、《关于增加注册资本和经营范围并修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
三、听取公司独立董事 2023 年度述职报告
四、股东发言
五、议案表决
（一）宣读表决规定
（二）推举计票人、监票人
（三）投票

（四）休会检票
六、 宣布表决结果及大会决议
七、 律师发表见证意见

议案目录

2023 年度董事会工作报告 ......5
2023 年度监事会工作报告 ......11
2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告 ......15
2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案...... 19
关于公司 2023 年年度报告（全文及摘要）的议案......20
江苏海鸥冷却塔股份有限公司会计师事务所选聘制度 ......21
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案 ...... 22
关于公司非独立董事薪酬的议案......24
关于公司及控股子公司预计 2024 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案...... 25
关于增加注册资本和经营范围并修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案...... 27
议案一：
2023 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
2023 年度，公司全体董事及董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，充分发挥董事会应有的作用，推进了公司各项业务的健康、稳定发展，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下：
一、2023 年度公司经营情况
2023 年度，公司董事会及经营管理层紧密围绕公司战略部署以及年度经营目标，不断优化市场布局、持续技术创新，进一步夯实了公司主营业务的市场竞争力。同时秉承“铸百年品牌，造百年企业”的愿景，攻坚克难，努力提升公司的经营能力及治理水平。
报告期内，公司实现营业收入 138062.88 万元，同比增加 1.95%；归属于
母公司的净利润为 8481.96 万元，同比增加 15.01%。
二、2023 年度董事会工作情况
（一）董事会会议情况
报告期内，公司共召开了五次董事会会议，历次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格，提案、议事、表决程序，决议及会议记录的记载与披露均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司规范的要求。公司董事均以认真负责的态度亲自出席了董事会，会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体情况如下：
会议时间 会议名称 审议议案
《关于选举公司第九届董事会董事长、副
第九届董事会 董事长的议案》；
2023 年 1 月 3 日 第一次会议 《关于选举公司第九届董事会各专门委
员会成员的议案》；
《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
《2022 年度总裁工作报告》；
《2022 年度董事会工作报告》；
《2022 年度财务决算报告及 2023 年度
财务预算报告》；
《2022 年度利润分配及资本公积转增股
本方案》；
《关于公司 2022 年年度报告（全文及摘
要）的议案》；
《关于公司 2023 年第一季度报告的议
案》；
《关于公司 2022 年度计提资产减值准备
的议案》；
《关于公司 2022 年度核销应收账款的议
案》；
《关于公司 2022 年度审计工作总结报告
的议案》；
第九届董事会 《董事会审计委员会 2022 年度履职情况
2023 年 4 月 26 日 第二次会议 报告》；
《关于公司 2022 年度内部控制评价报告
的议案》；
《关于提议续聘立信会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的
议案》；
《关于公司募集资金存放与实际使用情
况的专项报告的议案》；
《关于公司非独立董事薪酬的议案》；
《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；
《关于公司及控股子公司预计 2023 年度
向银行申请综合授信额度及提供担保的
议案》；
《关于会计政策变更的议案》；
《关于增加注册资本、修改<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》；
《关于提请召开公司 2022 年年度股东大
会的议案》。
《关于公司 2023 年半年度报告（全文及
摘要）的议案》；
《关于公司募集资金存放与实际使用情
2023 年 8 月 28 日 第九届董事会 况的专项报告的议案》；
第三次会议 《关于部分募集资金投资项目延期的议
案》；
《关于使用部分闲置募集资金临时补充
流动资金的议案》；

《关于公司 2023 年半年度计提资产减值
准备的议案》。
2023 年 10 月 26 日 第九届董事会 《关于公司 2023 年第三季度报告的议
第四次会议 案》
《关于修改<公司章程>的议案》；
《关于修订公司部分制度的议案》；
《关于调整公司第九届董事会审计委员
2023 年 12 月 22 日 第九届董事会 会成员的议案》；
第五次会议 《关于收购苏州绿萌氢能科技有限公司
60%股权的议案》；
《关于提请召开公司 2024 年第一次临时
股东大会的议案》。
（二）召集召开股东大会及执行公司股东大会各项决议情况
报告期内，公司共召开了两次股东大会，根据《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定，公司董事会严格执行了股东大会的各项决议和授权，充分发挥了董事会的职能作用，具体情况如下：
会议时间 会议名称 审议议案
1、《关于确定董事会独立董事成员津贴的
议案》
2、《关于选举公司第九届董事会非独立董
事的议案》（应选非独立董事 6 人）
2.01、选举金敖大先生为公司第九届