长电科技:江苏长电科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

江苏长电科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
2024 年 5 月 16 日

目 录

江苏长电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会议程......3
江苏长电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议规则......5
议案 1：关于变更、延期部分募集资金投资项目的议案...... 7
议案 2：2023 年度董事会工作报告 ......19
议案 3：2023 年年度报告全文及摘要 ......23
议案 4：2023 年度财务决算报告 ......24
议案 5：关于 2024 年度公司申请综合授信额度的议案 ......30
议案 6：关于 2024 年度公司为控股子公司提供担保的议案 ......31
议案 7：关于公司 2023 年度利润分配的预案 ......33
议案 8：2023 年度监事会工作报告 ......34
江苏长电科技股份有限公司
2023 年年度股东大会议程
会议时间：现场会议时间：2024 年 5 月 16 日 13:30
网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间 2024 年 5 月 16 日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 5 月 16 日
的 9:15-15:00。
现场会议地点：江苏长电科技股份有限公司 D3 二楼会议室（江阴市长山路 78号）
现场会议议程：
一、主持人宣布会议开始，报告现场到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员。
二、宣读《会议规则》。
三、宣读《关于总监票人和监票人的提名》。对《提名》进行表决（举手）。
四、听取并审议股东大会议案
1、关于变更、延期部分募集资金投资项目的议案
2、2023 年度董事会工作报告
3、2023 年年度报告全文及摘要
4、2023 年度财务决算报告
5、关于 2024 年度公司申请综合授信额度的议案
6、关于 2024 年度公司为控股子公司提供担保的议案
7、关于公司 2023 年度利润分配的预案
8、2023 年度监事会工作报告
五、独立董事作独立董事述职报告
六、股东审议议案、股东发言、询问。
七、股东表决。填写表决票、投票。
八、监票人统计并宣布现场表决结果。
九、通过上海证券交易所系统统计现场及网络投票的最终结果。
十、见证律师出具法律意见书。
江苏长电科技股份有限公司
2024 年 5 月 16 日
江苏长电科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议规则
一、 会议的组织方式
1、本次会议由公司依法召集。
2、本次会议的出席人员是：本公司董事、监事和高级管理人员；2024 年 5月 9 日下午 3:00 上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的授权代理人。
3、本次会议行使《公司法》和《江苏长电科技股份有限公司章程》所规定的股东大会的职权。
二、 会议的表决方式
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统投票平台行使表决权，也可通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）行使表决权（首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明）。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
2、股东或股东代理人应按照股东大会会议通知中规定的方式办理登记手续，出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
3、本次会议共审议 8 项议案。根据有关规定，本次议案均为股东大会以普通决议通过的议案，需由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过方为有效。
4、本次现场会议采用记名投票表决方式。股东或股东委托代理人需在听取各项议案报告后，填写表决票进行表决，由监票人收集表决票，统计表决结果；通过网络投票的股东：采用上海证券交易所交易系统投票平台表决的，可在股东大会召开当日的 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 进行网络投票表决；采用互联网投票平台表决的，可在股东大会召开当日的 9:15-15:00 进行网络投票表决。
表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东委托代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
三、 表决统计表结果的确认
1、本次现场会议设总监票人一名，由本公司监事担任；拟设监票人两名，由股东代表担任。总监票人和监票人负责表决情况的统计核实，并在《表决结果统计》上签名。议案表决结果由总监票人当场宣布。若出席会议的股东或委托代理人对会议的表决结果有异议，有权在宣布表决结果后，立即要求点票。
2、通过上海证券交易所系统统计现场及网络投票的最终结果。
3、公司聘请的律师对本次股东大会的所有议程进行见证。
四、 要求和注意事项
1、出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。
2、股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会议主持人的同意后方可发言。
3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
江苏长电科技股份有限公司
2024 年 5 月 16 日
议案 1：关于变更、延期部分募集资金投资项目的议案
各位股东及股东代表：
公司于 2021 年 4 月完成“2021 年非公开发行 A 股股票”发行事项，募集资金
净额为人民币 496,599.44 万元（本会议资料未做特殊说明的货币均为人民币），
用于“年产 36 亿颗高密度集成电路及系统级封装模块项目”、“年产 100 亿块通信
用高密度混合集成电路及模块封装项目”及“偿还银行贷款及短期融资券”。
一、募集资金使用情况
截至 2024 年 2 月 29 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
拟投入募集 已累计使用 尚未使用 募集资金
项目名称 总投资金额 资金金额 募集资金金 募集资金余 累计投入
额 额 占比
年产36亿颗高密度集成电路及 290,074.00 266,000.00 49,912.67 216,087.33 18.76%
系统级封装模块项目
年产100亿块通信用高密度混合 221,470.00 84,000.00 64,378.65 19,621.35 76.64%
集成电路及模块封装项目
偿还银行贷款及短期融资券 150,000.00 146,599.44 146,599.44 - 100.00%
合计 661,544.00 496,599.44 260,890.76 235,708.68 /
注：1、以上部分数据未经审计，不包含利息收入及理财收益。
2、若总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、本次募投项目变更、延期概述
近年来由于全球半导体市场整体处于下行周期，半导体市场需求出现结构性
下滑，消费类市场芯片、终端客户库存调整，叠加其他诸多不利因素导致该项目
主要产品需求下降，从审慎角度出发，公司已持续放缓募投项目产能扩充进度。
经公司对尚未实施完成的募投项目研究论证，并结合公司中长期战略规划，
拟对部分募投项目延期并变更部分募集资金投向。
1、拟将“年产 36 亿颗高密度集成电路及系统级封装模块项目”中的
210,000.00 万元募集资金变更投向至“收购晟碟半导体 80%股权项目”，剩余资金
继续用于支付该项目已建设/采购的款项。
2、拟将“年产 100 亿块通信用高密度混合集成电路及模块封装项目”建设期

延长至 2025 年 12 月。
单位：人民币万元
项目名称 拟投入募集资 已累计使用募 尚未使用募集 投资/建设完成期
金金额 集资金金额 资金余额
年产36亿颗高密度集成电路及 56,000.00 49,912.67 6,087.33 /
系统级封装模块项目
年产100亿块通信用高密度混合 84,000.00 64,378.65 19,621.35 2025年12月
集成电路及模块封装项目
收购晟碟半导体80%的股权 210,000.00 - 210,000.00 2024年完成增资
三、本次变更、延期募集资金投资项目具体情况
（一）年产 36 亿颗高密度集成电路及系统级封装模块项目（以下简称“原
项目一”）
1、原项目一计划投资和实际投资情况
原项目一拟通过高端封装生产线建设投入提升高端封装技术产能，实现年产
36亿块SiP、BGA、LGA、QFN等产品的生产能力。本项目总投资290,074.00万元，
拟使用募集资金266,000.00万元，用于购置设备、建筑工程、安装工程与工程建
设其他投入，均为资本性支出。项目实施地点位于江阴D3厂区，实施主体为江
苏长电科技股份有限公司，预计2023年末实施完成。本项目实施达标达产后，预
计新增年均营业收入183,785.00万元，新增年均利润总额39,836.00万元。
截至2024年2月29日，项目累计投入募集资金49,912.67万元，募集资金累计
投入占比18.76%。未使用的募集资金为216,087.33万元，存放于募集资金专户中。
项目已完成4.1万平方米的厂房建设，并已投入使用，同时已根据市场及客户需
求逐步购置安装相应设备，扩大部分产能。
2、原项目一变更投向的具体原因
1）原项目一立项时间为2020