芯导科技:2023年年度股东大会会议资料

证券代码：688230 证券简称：芯导科技
上海芯导电子科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
2024 年 5 月

目 录

2023 年年度股东大会会议须知...... 2
2023 年年度股东大会会议议程...... 4
2023 年年度股东大会会议议案...... 6
议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案...... 6
议案二：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案...... 11
议案三：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案...... 14
议案四：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案...... 19
议案五：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案...... 20
议案六：关于公司 2024 年董事薪酬的议案...... 21
议案七：关于公司 2024 年监事薪酬的议案...... 22
议案八：关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案...... 23
议案九：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案...... 24
上海芯导电子科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，特制定上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对于干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024
年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023
年年度股东大会的通知》。

上海芯导电子科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分
（二）会议地点：上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路 565弄 54 号（D 幢）11 层公司会议室
（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日至 2024 年 5 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日（2024 年 5 月 17 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议议程：
（一）参会人员签到，股东进行登记
（二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
2 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
3 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √
4 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 √

5 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 √
6 《关于公司 2024 年董事薪酬的议案》 √
7 《关于公司 2024 年监事薪酬的议案》 √
8 《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》 √
9 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 √
听取《2023 年度独立董事述职报告》
（六）与会股东或股东代表发言、提问
（七）与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，主持人宣布表决结果和决议
（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）现场会议结束
议案一：
关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2023 年度，上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海芯导电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海芯导电子科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等相关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：
一、2023 年度主要经营情况指标
2023 年度，公司实现整体销售收入 32,042.67 万元，较上年同期减少 4.68%；
实现归属于上市公司股东的净利润 9,648.77 万元，较上年同期减少 19.23%；本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 4,357.55 万元，较上年同期减少 33.39%。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 228,154.47 万元，同比增长 3.11%；
归属于上市公司股东的净资产 222,254.94 万元，同比增长 2.37%。
二、2023 年度董事会履职情况
（一）董事会召开情况
报告期内，公司董事会按照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》等相关制度的规定，根据发展需要，共召开 8 次董事会会议，认真审议议案，有效地发挥了董事会的决策作用，具体情况如下：
会议名称 召开时间 审议通过议案

1、《关于<上海芯导电子科技股份有限公司 2023 年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
第二届董事会 2023 年 1 2、《关于<上海芯导电子科技股份有限公司 2023 年限制性股
第二次会议 月 17 日 票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相
关事宜的议案》
4、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会 2023 年 2 1、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
第三次会议 月 21 日
1、《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
2、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
6、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
7、《关于公司 2023 年董事薪酬的议案》
第二届董事会 2023 年 4 8、《关于公司 2023 年高级管理人员薪酬的议案》
第四次会议 月 13 日 9、《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本方