智度股份:第十届董事会第四次会议决议公告

智度科技股份有限公司
第十届董事会四次会议决议公告
证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-034
智度科技股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通知
于 2024 年 4 月 28 日以专人送达、电话、微信或电子邮件形式发出，会议于
2024 年 4 月 29 日以通讯会议的方式召开，董事长陆宏达先生于本次董事会会
议上就紧急通知的原因作出了说明。本次会议应到董事 5 名，参会董事 5 名，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
（一）《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-036）。
（二）《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

智度科技股份有限公司
第十届董事会四次会议决议公告
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-038）。
上述第（一）、（二）项议案尚需提交公司股东大会审议；上述第（一）项议案已经第十届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。
三、备查文件
（一）第十届董事会第四次会议决议；
（二）第十届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日