荣丰控股:荣丰控股集团2023年度董事会工作报告

荣丰控股集团股份有限公司
2023年度董事会工作报告
2023年，荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履职尽责，规范运作、科学决策，领导并督促经营层积极落实股东大会及董事会的各项决议，不断完善公司治理结构，有效地促进了公司业务的发展，保障了公司和全体股东的利益。现将2023年度董事会工作报告如下：
一、2023年经营工作回顾
本年度内，外部经营环境发生重大变化，公司原主营业务地产开发与医疗器械配送及技术服务均受到较大影响。
其中，骨科耗材集中带量采政策全面落地，终端销售价格大幅下滑，导致威宇医疗收入规模、盈利能力大幅下降，未来发展存在较大不确定性，为控制风险，董事会决策对威宇医疗的进行剥离处置，该项工作已于2023年5月完成，公司主营业务回归房地产开发与销售。
房地产行业在多重因素的影响下，呈现出复杂而多元的局面，市场对房地产价格中长期走势的预期发生深度调整，叠加居民收入预期下行，行业供需关系发生重大转变，行业业绩普遍下滑，多家房企发生流动性危机，整体面临较大的下行压力。据国家统计局数据，2023年全国房地产开发投资110913亿元，比上年下降9.6%；房地产开发企业房屋施工面积838364万平方米，比上年下降7.2%。房屋新开工面积95376万平方米，下降20.4%。商品房销售面积111735万平方米，比上年下降8.5%，商品房销售额116622亿元，下降6.5%。为促进房地产市场平稳运行，政府出台了一系列调整优化政策，特别是下半年以来，政策力度逐渐加大，降首付、降利率、认房不认贷等需求端政策接连落地，续期“金融16条”、三个不低于、房企白名单等纾困措施相继推出，各地方政府亦因城施策，多数城市限制性措施基本取消。尽管政策持续宽松，但市场恢复需要时间和过程，目前仍未出现明显回暖。

报告期内，公司主要项目所在地长春市房地产开发投资下降16.7%，商品房
销售额与销售面积分别增长4.6%与5.8%，市场仍处于底部调整，边际改善企稳阶
段。
面对各种不利因素，董事会审时度势，坚持稳中求进的总方针，指导公司管
理层克服困难，较好地完成了各项工作。
（二）报告期内经营情况
报告期内，公司根据形势变化及时调整发展方向，一方面对医疗器械业务进
行剥离处置，另一方面抓好现有地产项目的运营与销售。
公司共实现营业收入117,206,660.22元，同比下降81.65%；归属于母公司的
净利润-49,634,038.33元，同比下降30.85%；截至报告期末，资产总额
1,851,477,014.77 元 ， 同 比 减 少 20.46% ； 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益
1,101,548,009.82元，同比减少9.58%。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2023年度，公司召开董事会共13次，其中以现场结合通讯方式召开会议2次，
以通讯方式召开11次。具体会议情况如下：
决议刊登 决议刊登
会议届次 召开日期 决议内容 的信息披 的信息披
露报纸 露日期
第十届董事 2023年01 会议通过 2 项议案： 证券时报
会第十九次 1.关于拟聘任会计师事务所的议案； 2023 年 01
月 17 日 证券日报 月 18 日
会议 2.关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案。
会议通过 16 项议案：
1.关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案；
2.关于本次重大资产出售符合重大资产重组条件的
第十届董事 议案；
会第二十次 2023年02 3.关于本次重大资产出售构成关联交易的议案； 证券时报 2023 年 02
月 18 日 4.关于《荣丰控股集团股份有限公司重大资产出售暨 证券日报 月 20 日
会议 关联交易预案》及其摘要的议案；
5.关于本次重组符合《上市公司监管指引第 9 号——
上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四
条规定的议案；

6.关于本次重组符合《重组管理办法》第十一条规定
的议案；
7.关于本次重组不构成《重组管理办法》第十三条规
定的重组上市的议案；
8.关于本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管
指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常
交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产
重组情形的议案；
9.关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况
的说明的议案；
10.关于公司签署附条件生效的《股权转让协议》的
议案；
11.关于本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资
产情况的议案；
12.关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件的有效性说明的议案；
13.关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士
全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案；
14.关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事宜的
议案；
15.关于签署《股权转让协议终止协议》的议案；
16.关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议
案。
会议通过 20 项议案：
1.关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案；
2.关于本次重大资产出售符合重大资产重组条件的
议案；
3.关于本次重大资产出售构成关联交易的议案；
4.关于《荣丰控股集团股份有限公司重大资产出售暨
第十届董事 2023年03 关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案； 证券时报
会第二十一 5.关于本次重组符合《上市公司监管指引第 9 号—— 2023 年 03
月 26 日 证券日报 月 28 日
次会议 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四
条规定的议案；
6.关于本次重组符合《重组管理办法》第十一条规定
的议案；
7.关于本次重组不构成《重组管理办法》第十三条规
定的重组上市的议案；
8.关于本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管

指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常
交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产
重组情形的议案；
9.关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况
的说明的议案；
10.关于公司签署《附条件生效股权转让协议之补充
协议》的议案；
11.关于本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资
产情况的议案；
12.关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件的有效性说明的议案；
13.关于聘请本次交易相关中介机构的议案；
14.关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、
资产评估报告的议案；
15.关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允
性的议案；
16.关于本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关主
体承诺的议案；
17.关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议
案；
18.关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士
全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案；
19.关于本次重大资产出售后继续为标的公司提供