惠达卫浴:2023年度董事会工作报告

惠达卫浴股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关法律法规、规范性文件以及《惠达卫浴股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规章制度的规定，积极促进公司规范运作，推动公司健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下：
一、2023 年度公司经营情况
2023 年，公司坚持既定的“整体化、智慧化、生态化、数字化”战略不动摇，以客户为中心持续变革，努力提升经营管理水平。2023 年，受房地产下行影响，公司主动收缩部分风险较大的房地产客户订单，同时，加大对酒店版块的业务投入，工程渠道收入同比增长 4.14%；同时，在全球经济放缓、国际局势动荡加之欧美等主要建材零售商、进口商库存过高的背景下，国外销售亦受到影响，国外销售同比下滑 22.07%。但是，在这充满挑战的一年里，公司通过推动渠道改革，提升生产、售后、采购、人力等企业的各业务流程的数字化应用水平，完善人力资源管理、经销商管理及服务体系，提升品牌知名度和美誉度等有效措施，强化公司的核心竞争力。公司实现营业收入 360,351.55 万元，比上年同期上升5.38%。
根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映本公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实
可靠，基于审慎性原则，公司对合并报表范围内的截至 2023 年 12 月 31 日的各
类资产进行充分评估和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减值损失。公
司及合并报表范围内子公司对 2023 年 12 月 31 日各项资产合计计提减值准备
39,408.07 万元。2023 年度，公司归属于上市公司股东的净利润-19,664.71 万元，比上年同期下降 253.39%。
2023 年末，公司总资产 584,417.46 万元，比上年同期下降 2.29%，基本每
股收益-0.51 元/股，比上年同期下降 254.55%。公司具体的经营情况详见《2023年年度报告》的第三节内容。

二、董事会 2023 年度工作回顾
（一）董事会会议召开情况
2023 年度，公司共召开 5 次董事会会议，全体董事均亲自出席了历次会议，
勤勉尽责，认真履行董事义务，充分发挥专业技能和决策能力，全力支持经营层的工作。会议审议通过的事项，均由董事会组织实施，积极有效地发挥董事会的作用。
历次董事会的提案、召集、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》《证券法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定的要求规范运作，全体董事对提交董事会审议的议案均未提出异议，具体审议情况如下：
时间 届次 审议议案
1.《关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关
2023 年 3 月 第六届董事会 联交易的议案》
20 日 第十九次会议 2.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案》
1.《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
2.《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
3.《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
4.《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职报
告的议案》
5.《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度
财务预算报告的议案》
6.《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
7.《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
8.《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告>的议案》
2023 年 4 月 第六届董事会第 9.《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
20 日 二十次会议 10.《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
11.《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度并为
子公司提供担保的议案》
12.《关于为控股子公司提供关联担保的议案》
13.《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
14.《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
15.《关于公司 2022 年度环境、社会责任及公司治
理（ESG）报告的议案》
16.《关于公司 2022 年度内部控制审计报告的议
案》
17.《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第
二个解除限售期、预留授予第二个解除限售期解除
限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》

18.《关于变更经营范围及注册资本暨修订<公司章
程>的议案》
19.《关于计提资产减值准备的议案》
20.《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
21.《关于开展外汇套期保值业务的议案》
22.《关于取消吸收合并全资子公司的议案》
23.《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
2023 年 8 月 第六届董事会第 1.《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
24 日 二十一次会议
1.《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
2.《关于计提资产减值准备的议案》
3.《关于公司为工程经销商提供担保额度的议案》
4.《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
5.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
8.《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议
案》
9.《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议
2023 年 10 月 第六届董事会第 案》
26 日 二十二次会议 10.《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规
则>的议案》
11.《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议
案》
12.《关于修订<董事会秘书制度>的议案》
13.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
14.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
15.《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
16.《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
17.《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的
议案》
2023 年 11 月 第六届董事会第 1.《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》
13 日 二十三次会议
（二）董事会执行股东大会决议情况
2023 年期间，公司共召开 2 次股东大会，均采用了现场与网络投票相结合
的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司董事会严格按照股东大会决议和《公司章程》所赋予的职权，认真落实股东大会各项决议，接受监事会的监督，维护投资者利益。具体审议情况如下：

时间 届次 审议议案
审议通过：
1.《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
2.《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
3.《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度
财务预算报告的议案》
4.《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
5.《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
6.《关于 2023 年度向银行申