平高电气:河南平高电气股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告

股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：2024-012
河南平高电气股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议
于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于 2024 年 4 月 22
日在公司现场召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议：
一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年第一季度报
告》：
我们认真审查了公司 2024 年第一季度报告，认为：
1、公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合国家相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2024 年第一季度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；
3、公司 2024 年第一季度报告从各方面客观地反映了公司 2024 年 1-3 月的
生产经营状况，财务数据真实地反映了公司当前的财务状况；
4、在公司 2024 年第一季度报告编制过程中，我们未发现参与报告编制的相关人员有违反保密规定的行为。
二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与西电集
团财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》：
公司与西电集团财务有限责任公司签署《金融业务服务协议》，符合公司经营发展需要，可以提高资金使用效率和效益，不影响公司日常资金的使用，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况，亦不会影响公司的独立性。
三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司在西电集
团财务有限责任公司开展金融服务业务的风险评估报告的议案》；
四、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司在西电集
团财务有限责任公司开展金融服务业务的风险处置预案的议案》；
特此公告。
河南平高电气股份有限公司监事会
2024 年 4 月 23 日