艾罗能源:2023年度董事会工作报告

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度，浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会全体成员严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》相关规定，切实履行股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会审议通过的各项决议，维护了公司和广大股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。
现将公司董事会 2023 年度主要工作情况汇报如下：
一、2023 年度公司经营情况
2023 年，公司在面对严峻的市场竞争环境下，不忘初心，砥砺前行，积极
进行市场开拓，保持了主营业务的平稳发展。公司实现营业收入 447,296.00 万元，同比下降 3.01%；归属于上市公司股东的净利润 106,461.74 万元，同比减少6.12%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润104,029.53万元，同比减少 7.16%。公司始终坚持以技术创新为核心驱心动力，以市场为导向，以客户为中心，以全球化为发展视野，扩大产品的销售，提高公司营业收入。
二、2023 年度董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2023 年度，公司董事会依照《公司法》《浙江艾罗网络能源技术股份有限公
司章程》《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，严格依法履行董事会职责，共召开了 15 次董事会会议，具体情况如下：
序 会议届次 会议 会议审议议案情况
号 时间
审议并通过以下议案：
第一届董事会 2023 年 1 1、《关于制定<浙江艾罗网络能源技术股
1 第十二次会议 月 12 日 份有限公司董事、监事、高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理制度>的议
案》
2 第一届董事会 2023 年 1 审议并通过以下议案：

序 会议届次 会议 会议审议议案情况
号 时间
第十三次会议 月 13 日 1、《关于制定<浙江艾罗网络能源技术股
份有限公司股东、董事、监事、高级管理
人员所持本公司股份变动管理制度>的议
案》
2、《关于会计差错更正的议案》
3、《关于提请召开 2023 年第一次临时股
东大会的议案》
3 第一届董事会 2023 年 1 审议并通过以下议案：
第十四次会议 月 28 日 1、《关于确认公司总经理薪酬的议案》
4 第一届董事会 2023 年 2 审议并通过以下议案：
第十五次会议 月 5 日 1、《关于公司利润分配安排的议案》
第一届董事会 2023 年 2 审议并通过以下议案：
5 第十六次会议 月 15 日 1、《关于公司 2022 年 1-9 月财务报告的
议案》
审议并通过以下议案：
1、《关于公司 2020 年度至 2022 年度财
务报告的议案》
2、《关于<浙江艾罗网络能源技术股份有
6 第一届董事会 2023 年 4 限公司关于内部控制有效性的自我评价
第十七次会议 月 8 日 报告>的议案》
3、《关于确认公司 2022 年度关联交易等
相关事项的议案》
4、《关于提请召开公司 2023 年第二次临
时股东大会的议案》
审议并通过以下议案：
1、《关于 2022 年度总经理工作报告的议
案》
2、《关于 2022 年度董事会工作报告的议
案》
3、《关于 2022 年度独立董事述职报告的
议案》
4、《关于2023年度财务预算报告的议案》
7 第一届董事会 2023 年 6 5、《关于2022年度利润分配方案的议案》
第十八次会议 月 10 日 6、《关于 2022 年度内控自我评估报告的
议案》
7、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的
议案》
8、《关于与中电投融和融资租赁有限公
司开展合作的议案》
9、《关于 2023 年度日常关联交易预计的
议案》
10、《关于提请召开 2022 年度股东大会
序 会议届次 会议 会议审议议案情况
号 时间
的议案》
审议并通过以下议案：
1、《关于公司高级管理人员及核心员工
参与公司首次公开发行股票并在科创板
上市战略配售的议案》
8 第一届董事会 2023 年 7 2、《关于浙江艾罗网络能源技术股份有
第十九次会议 月 10 日 限公司新设巴西艾罗网络能源有限公司
的议案》
3、《关于浙江艾罗网络能源技术股份有
限公司新设艾罗电力（印度）私人有限公
司的议案》
第一届董事会 2023 年 8 审议并通过以下议案：
9 第二十次会议 月 9 日 1、《关于确认公司 2023 年 1-6 月关联交
易等相关事项的议案》
审议并通过以下议案：
10 第一届董事会 2023 年 8 1、《关于调整公司高级管理人员及核心员
第二十一次会议 月 14 日 工参与公司首次公开发行股票并在科创
板上市战略配售的议案》
审议并通过以下议案：
1、《关于公司 2020 年度至 2023 年 1-6
11 第一届董事会 2023 年 9 月财务报告的议案》
第二十二次会议 月 28 日 2、《关于<浙江艾罗网络能源技术股份有
限公司关于内部控制有效性的自我评价
报告>的议案》
审议并通过以下议案：
第一届董事会 2023 年 11 1、《关于公司 2023 年 1-9 月财务报告的
12 第二十三次会议 月 4 日 议案》
2、《关于确认公司 2023 年 1-9 月关联交
易等相关事项的议案》
第一届董事会 2023 年 11 审议并通过以下议案：
13 第二十四次会议 月 28 日 1、《关于公司扩大境内营销及服务体系项
目的议案》
第一届董事会 2023 年 12 审议并通过以下议案：
14 第二十五次会议 月 8 日 1、《关于公司第一届董事会延期换届及
高级管理人员延期换届选聘的议案》
第一届董事会 2023 年 12 审议并通过以下议案：
15 第二十六次会议 月 25 日 1、《关于设立募集资金专户并签订监管协
议的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2023 年度，公司董事会召集并组织召开了 3 次股东大会，各项议案均审议
等相关法律法规，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。具体情况如