云南城投:云南城投置业股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

云南城投置业股份有限公司
2023 年年度股东大会
会 议 资 料
2024 年 4 月

云南城投置业股份有限公司
2023 年年度股东大会现场会议表决办法说明
为维护投资者的合法权益，确保股东在云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）2023 年年度股东大会会议期间合法行使表决权，依据《中华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》的有关规定，特制订本次股东大会表决办法。
一、本次股东大会审议的议案如下：
1、《云南城投置业股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》
2、《云南城投置业股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》
3、《云南城投置业股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》
4、《云南城投置业股份有限公司 2023 年度财务决算和 2024 年财务预算报
告》
5、《云南城投置业股份有限公司关于公司 2023 年度利润分配的议案》
6、《云南城投置业股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要》
二、会议采用记名投票方式表决，股东（代理人）在会议表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股拥有一票表决权。
三、表决时，设监票人一名，计票人二名，并由律师现场见证。
监票人的职责：对投票和计票过程进行监督。
计票人负责以下工作：
1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股份数；股东在表决票下方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权；
2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票是否超过发出的票数；
3、统计表决票。
四、计票结束后，由监票人宣读表决结果。
云南城投置业股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日
云南城投置业股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
现场会议的召开时间：2024年4月29日（星期一） 14:00
网络投票的起止时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2024年4月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年4月29日9:15-15:00。
现场会议地点：公司17楼会议室（昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼）
现场会议主要议程：
一、主持人介绍出席会议的股东情况；
二、会议审议以下议案：
1、《云南城投置业股份有限公司董事会2023年度工作报告》
2、《云南城投置业股份有限公司监事会2023年度工作报告》
3、《云南城投置业股份有限公司独立董事2023年度述职报告》
4、《云南城投置业股份有限公司2023年度财务决算和2024年财务预算报告》
5、《云南城投置业股份有限公司关于公司2023年度利润分配的议案》
6、《云南城投置业股份有限公司2023年年度报告全文及摘要》
三、股东发言,公司答疑；
四、选举监票人和计票人；
五、股东对议案进行表决；
六、清点表决票及宣布表决结果；
七、律师发表见证意见；
八、大会结束。
云南城投置业股份有限公司董事会编印
云南城投置业股份有限公司
2023 年年度股东大会目录

议案一：云南城投置业股份有限公司董事会 2023 年度工作报告 ...... 5
议案二：云南城投置业股份有限公司监事会 2023 年度工作报告 ...... 15
议案三：云南城投置业股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 ...... 19议案四：云南城投置业股份有限公司 2023 年度财务决算和 2024 年财务预算报告
...... 50议案五：云南城投置业股份有限公司关于公司 2023 年度利润分配的议案 ... 53
议案六：云南城投置业股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要 ...... 54
议案一：
云南城投置业股份有限公司
董事会 2023 年度工作报告
各位股东：
2023 年度，云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（下称“《上市规则》”）等法律、法规及《云南城投置业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，积极履行定战略、作决策、防风险职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动了公司法人治理结构不断规范，各项业务健康稳定发展。
一、2023 年度公司经营情况
随着 2022 年重大资产重组后续工作的积极推进，公司资产总额降至 122.99
亿元，负债总额降至 99.75 亿元，资产负债率降至 81.11%。截至 2023 年 12 月
31 日，公司归母净资产 13.67 亿元；报告期内公司扣除非经常性损益后归母净利润从 2022 年的-14.21 亿元大幅减亏至-1.09 亿元。
（一）城市综合服务业务发展情况
1、物业管理业务
公司下属物管公司业务类型涵盖住宅物业服务、商写物业服务、营销案场特约服务、食堂运营、园林绿化管养、高校服务、企事业单位物业服务等。截至2023年12月31日，签约项目55个，签约面积764.72万㎡。报告期内，物管公司以整合拓展、品牌建设及控本增收为重点开展工作，新签约项目14个，品牌建设得到有效推进，平均收缴率及客户满意度较去年有所提升。
报告期内，物管公司深度运用行业标杆服务标准，通过打造服务样板项目，陆续实现以点带面促进服务标准化全项目覆盖；不断开拓多元化经营业务，协同海格管家合作开发专属增值服务，与国药医养合作试行“幸福城投·健康生活馆”；通过集中采购等措施，有效降低整体成本费用。2023年，启动智慧物业运营管理信息系统升级，已完成资源管理、客户服务、接房管理、设备管理、能耗管理、
收费管理、装修管理、工单管理、巡逻管理、预算管理、社区活动、人事管理、系统管理等功能模块的开发建设；推出业主终端“幸福城投”、企业员工终端“云南城投物业”两个全新小程序平台，实现业主、员工、企业需求数据的融合互联，不断驱动管理进阶及服务提质增效。
城投物业获评“2023中国物业服务百强企业”“2023年中国物业国有企业50强”，当选昆明市物业协会副会长单位，行业知名度、品牌影响力明显提升；下属成都云银城物业荣登“2023 年中国物业管理行业品牌百强榜”，荣获都江堰市物业管理协会“2023年度优秀会员单位”。
2、商业运营业务
截至 2023 年 12 月 31 日，公司运营管理大型购物中心及其他商业项目共 22
个（含筹备项目），主要分布于杭州、宁波、台州、广州、昆明、成都、南宁、株洲等城市，签约面积 263.47 万㎡，其中：自持项目 2 个，受托管理关联方项目 12 个，受托管理第三方项目 8 个。
下属云泰商管以委托管理和整租模式，为签约项目提供商业定位策划、业态规划布局、招商、运营管理、企划推广、会员服务、工程改造、物业维护、安全管理、综合管理等服务，将云南特色主题文化元素与购物中心相结合，并在全国多个项目推广实施，提升差异化竞争力；打造完成智能商业信息管理系统，以业务管理、财务共享、预算管理和决策分析 4 大平台为核心，全面打通业务链条和数据反馈，为 6s 运营体系（全面预算体系、业绩追踪体系、业绩考核体系、人才评价体系、安全管理体系、审计监督体系）提供数字化平台支持，已取得 32项核心系统著作权，并获得浙江省高新技术企业称号。报告期内，昆明西山茶马花街荣获2023 年“放心消费在昆明”市级示范单位称号；11.98 万㎡“街区+mall”
慈溪新河坊云泰 PARK 顺利开业，引进慈溪首店 80 余家，开业当日客流近 31 万
人次；其余在管项目通过疯抢节及“艺术+商业”策划，开展 200 余场市集活动，
获客成本同比降低 16%。截止 2023 年 12 月 31 日，云泰商管整体客流同比增长
27%、销售额同比增长 17%。
成都银泰中心 in99 位于成都市高新区核心区域，开业七年以来不断创新升级，通过与各类潮流时尚和艺术文化的深度融合，开启城南潮奢艺术新生活方式，持续引领西南消费潮流风向标。2023 年，in99 携手法国国宝级艺术家 Philippe
Katerine 菲烈·卡特林，通过对“Mr.Rose”玫瑰先生的经典 IP 形象创新升级，策划“Mr.Rose 巨型小粉娃中国首展”，打造城市量级话题及事件营销，网络传播曝光量超亿次。in99 组织各类沙龙、品牌联动活动近 300 场，全年客流增长18%，会员人数同比增长 39%，经营收入同比增长 7%，利润总额同比增长 4%。2023年成都银泰中心荣获“年度潮奢商业地标”“2023 年风尚成都商业总评榜”“2023年度热门商业综合体”等众多行业奖项，持续保持市场定位及影响力。
3、酒店运营管理业务
2023 年以来国内文旅行业强势复苏，公司酒店运营管理业务实现收入“跨越式”增长。公司旗下大理英迪格和成都华尔道夫 2 家高星级酒店，配备房间数共 544 间。
2023 年 1-12 月，大理英迪格酒店入住率同比增长 76%，经营收入同比增长
75%，平均客房单价同比增长 9.65%，荣获“携程 2023 年大理市豪华酒店榜”、“2023 年最受欢迎酒店”、“美团人气酒店餐厅”、“大众点评 2023 必住榜”等荣誉称号。
报告期内，成都华尔道夫酒店入住率同比增长 58%，经营收入同比增长 65%，平均客房单价同比增长 13%，全年荣获国内外奖项 24 座，其中包括连续四年蝉联中国酒店星光奖“年度顶级奢华酒店”，连续三年蝉联希尔顿集团华尔道夫品牌亚太地区最高酒店奖项“康尼奖”、连续五年蝉联《福布斯旅游指南》“年度推荐酒店”等多份行业内重量级奖项，并荣幸地承办了多场备受瞩目的会议活动接待，包括埃塞俄比亚联邦共和国总理及驻华大使馆的访川之行，平安集团、汇丰银行等金融机构的最高级别管理层会议，以及多个奢侈品品牌的新品发布会。
（二）风险内控合规“三位一体”体系建设
为提高企业管理水平和经营效率，实现“强内控、防风险、促合规”的管理目标，公司本年度进一步建立健全了内部控制、风险管理、合规管理“三位一体”管理体系；公司结合战略转型实际情况，全面完成 174 项制度“废、改、立”工作。
（三）优化现金流管理，提升管控效率
公司始终坚持“年测算、月分解、周计划、日监控”的方式，强化资金统筹和流动性管理。努力推进经营性债权清收工作，加大资产处置项目后续款项回收
力度，积极通过法律途径维护公司权益；结合各项目地域和业态特点，通过大客户整售、以租代售等多种方式推进存货去化。
（四）降本增效
公司严格按照“聚焦主业、同类合并、提升效能、注重效益”的原则，着力推动降本增效工作。物业板块在业务规模持续增加的情况下，通过集中采购、片区化管理等方式，全年平均运营成本稳中略降。商业板块借助信息化赋能、购物节造势，优化获客手段，全年获客成本同比下降 16%；同时，通过建立会员体系，提供专业化、精细化的服务运营，精准匹配会员所需服务。
（五）全面开展组织架构调整
为匹配公司战略向轻资产运营转型