上海梅林:上海梅林2023年年度股东大会会议资料

股票代码：600073
2023 年年度股东大会
会议资料
2024 年 4 月

上海梅林正广和股份有限公司
2023 年年度股东大会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》和本公司《章程》的有关规定，制订本次股东大会须知如下：
一、参加本次股东大会的股东为截止 2024 年 4 月 15 日下午收市后在中国证券登记结
算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。
二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关的证明材料，并经本次股东大会秘书处登记备案。
三、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表决。
四、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
五、对与本次股东大会议题无关或将泄露商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
六、本次股东大会在审议和表决大会议案后，应根据公司章程和有关议事规则的规定对所表决议案做出决议。其中：
1、议案（四）、（五）、（十二）、（十四）、（十五）对中小投资者单独计票；
2、与议案（五）、（十四）、（十五）有关联关系的股东对该议案应回避表决。

上海梅林正广和股份有限公司
2023 年年度股东大会现场会议议程
会议时间：2024 年 4 月 22 日下午 1：00
会议地点：上海梅林会议室（杨浦区济宁路 18 号）
会议主持人：李俊龙董事长

......
会议议程
一、会议登记结束，主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份
总数，会议开始。
二、审议议案：
（一）审议 2023 年度董事会工作报告
（二）审议 2023 年度监事会工作报告
（三）审议 2023 年度财务决算报告
（四）审议关于 2023 年度利润分配的议案
（五）审议关于 2024 年度预计日常关联交易的议案
（六）审议关于 2024 年向中国工商银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民
币 25,000 万元综合授信额度的议案
（七）审议关于 2024 年向中国农业银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民
币 25,000 万元综合授信额度的议案
（八）审议关于 2024 年向上海农村商业银行股份有限公司及所属支行申请人民币
32,000 万元综合授信额度的议案
（九）审议关于 2024 年向中国银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币
30,000 万元综合授信额度的议案
（十）审议关于 2024 年向中国建设银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民
币 35,000 万元综合授信额度的议案
（十一）审议关于 2024 年光明农牧科技有限公司向银行申请综合授信的议案
（十二）审议关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案
（十三）审议关于与子公司进行委托贷款的议案

（十四）审议关于按持股比例向子公司增资暨关联交易的议案
（十五）审议关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议案
三、听取独立董事 2023 年度述职报告
四、与会股东及股东代表发言及提问,公司董事会、监事会和管理层答问
五、与会股东及股东代表对议案投票表决，律师、股东代表与监事代表共同负责监票六、与会股东及股东代表休会（统计投票表决结果）
七、宣布表决结果
八、德恒上海律师事务所见证律师宣读股东大会法律意见书
九、主持人宣布会议结束

上海梅林正广和股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
2023 年，上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”“公司”）董事会严
格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制度的要求以及公司《章程》的规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥了董事会在公司治理中的核心作用，有效保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：
第一部分 2023 年工作回顾
一、2023 年度经营情况
2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是三年新冠疫情防控转段后经济恢
复发展的一年。面对错综复杂的国际环境和各种超预期不利影响，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕“强管理、重赋能、促协同、控风险、提效率”经济工作主基调，持续精细管理、协同增效、品牌赋能、创新驱动，提质增效，化解风险，坚定不移地走好高质量发展道路。
公司主要从事猪肉类食品、牛羊肉类食品及品牌休闲食品行业，是国内最大的食品生产、销售企业之一。2023 年，因国际红肉价格大幅下跌，以及生猪市场供给过剩、猪价低迷以及消费恢复不及预期等多重因素影响，公司经营面临多重困难和较大压力。面对无时无刻不在的市场变革和变化，公司坚持“发展管理提升”，从生产管理、产品开发、内部协同、渠道拓展等多维度持续发力，以内生管理持续锻造产业链韧性。
报告期内，公司实现营业收入 223.67 亿元，同比降低 10.49%；归属于上市公司股东的
净利润 22,557.1 万元，同比降低 55.13%；实现每股基本收益 0.24 元/股，同比降低 55.56%。
二、2023 年度董事会重点工作回顾
（一）持续加强公司治理
公司持续建设制度完善、运作规范、各层级权责分明的现代化管理体系，强化企业合
规合法经营。2023 年，公司董事会组织领导了多项重要制度的修订工作。组织修订公司《章程》，进一步加强党建引领，完善上市公司治理体系，优化公司治理机制；组织修订《独立董事工作制度》，保障董事履职权利，规范履职行为，充分发挥审计委员会、独立董事的监督作用，不断提升董事会履职质量；组织制定并试行《外汇套期保值交易管理制度》，以规范公司外汇套期保值业务及信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，进一步健全完善外汇套期保值交易管理业务机制。通过修订和完善各项制度，不断提升企业治理和规范运作水平，保障上市公司高质量发展。
（二）持续强化内控管理
聚焦聚力管理提升和风险防范，高位推动，从细管理。有效实施内部控制是上市公司实现精细管理、实现战略发展的关键，在董事会的指导下，公司不断健全内控体系、持续强化内控执行。年内，公司完成内控建设及优化一期项目，包括《内部控制手册》、总部管控清单在内的各项成果交付物完成定稿发布及成果宣贯培训工作。通过进一步完善重大风险早发现、早预警、早处置的长效防控机制，不断强化重大风险评估和监测预警水平，持续提升公司重大风险防控能力。
（三）持续推动研发创新
持续推动产品系列化的不断优化与更新，通过新产品开发提升企业盈利能力，提高产品附加值，丰富产品线，满足更多年轻消费者多元化的需求。品牌食品企业不断推陈出新，大白兔以年轻化为导向，推出海盐太妃糖产品，深受消费者好评；冠生园紧跟营销流行趋势，推出了咸柠蜜语、暖姜蜜语、枇杷蜜语系列蜂产品；梅林罐头研发上市“咔嚓一下”就吃菜罐头以及符合新生代饮食偏好的独立小袋装的「片装午餐肉」产品。肉类企业强化预制菜产品开发：苏食深化研发“淮扬一桌菜”系列，并积极对接盒马、老乡鸡、同庆楼、盘古等定制化客户，开发酱香肥肠、轻卤猪肚丝等新产品；联豪推出“我就是大厨”系列，并重点加大火锅烧烤系列产品的策划和开发工作，开发了麦穗腰花、爽滑猪肝等新品；爱森联合盒马推出酱爆猪肝、青椒猪肚等四款猪副产品鲜食预制菜。
（四）持续品牌升级焕新
公司着重加强内部各种分散品牌资源的整合力度，以“上海梅林，开启美味生活”为品牌口号，对外塑造一致品牌形象，使梅林品牌更加深入人心，以凝聚品牌合力提升品牌发展势能。公司独家冠名的东方卫视头部综艺节目“开播吧！情景喜剧 2”，粉丝流量和口碑溢出效应明显，显著增加了上市公司的知名度和影响力。以公司整体形象出街，参加 FHC环球食品展、消博会、品牌日等各类展会，利用大白兔、上海梅林罐头的品牌地位、流量
资源、媒体资源，帮助和引导其他潜力品牌提升市场露出频率、渠道影响力和终端知名度，形成品牌合力。
玩转品牌营销跨界，以品牌活化放大声量。老字号品牌以新场景、新范式、新表达，持续打磨品牌文化内涵，赋能品牌年轻化。大白兔在兔年元年强势发力，携手东方明珠开展“点亮城市计划”拉开兔年序幕，与“可口可乐”“Coach”“SKⅡ”等知名品牌合作推出系列联名产品，同时也与腾讯头部游戏“光与夜之恋”及上海国际赛事“上马”进行跨界联名，助力品牌年轻化。这既是老字号品牌走近年轻消费者的创新探索，也是在传承与创新中找寻平衡发展之路。通过创新品牌传播，讲好品牌故事，向消费者有效传递品牌价值。
（五）持续推进产业协同
持续扩大肉类产业链协同优势，实现资源共享和优势互补。各个企业保持持续合作，主动打通协同难点，实现业务协作等方面的进一步整合升级。统筹体系内肉类采购、屠宰加工、肉制品深加工到冷链物流及分销的全产业链，持续扩大品牌和渠道协同效应，实现最大程度的资源共享和优势互补。
（六）持续推进数字化转型升级
业财一体化工作有序推进，一期项目全面上线，完成与 OA、主数据平台、报账系统等
集成工作。运用数字化与信息化手段打通了从采购到销售供应链，基本实现主数据和部分业务数据在 SAP、MDM、OA 等系统的自动同步。一期项目完成后，适时开始业财一体化二期项目，二期项目分为休闲食品和肉类两组实施，围绕蓝图设计、系统实现及上线等方面有序推进。
（七）持续加强食品生产安全
建立健全日管控、周排查、月调度工作制度和机制，食品安全工作每天有检查、每周有风险隐患排查，公司产品全年被各级政府机构抽检 600 余批次均合格。同时，抓实抓牢安全生产检查工作，全年开展节假日、防汛防台、消防、电气等各类专项安全检查累计百余次，切实提高食品安全和生产安全的管理水平和能力，为上市公司的高质量发展筑牢坚实的安全基础。
三、董事会日常运作情况
（一）股东大会召开情况
会议届次 召开日期 会议议案
2022 年年度股东大会 2023/5/31 审议通过了 11 项议案：
1、《2022 年度董事会工作报告》

2、《2022 年度监事会工作报告》
3、《2