吉林高速:吉林高速公路股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-008
吉林高速公路股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易对上市公司的影响：否
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司或吉林高速）于 2024 年 4 月 11
日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事在该项议案表决时进行了回避，4 名非关联董事一致表决通过了此项议案。
1.独立董事专门会议的审查意见
公司于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一
次会议，审议通过了上述议案，并形成以下意见：公司 2023 年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司2024 年度预计的各项关联交易属于公司正常经营需要，关联交易体现了诚信、公平、公正的原则，符合市场经济原则和国家有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东和其他非关联股东利益的情形。我们一致同意此项议
案。同意该议案提交董事会，并经股东大会审议。
2.公司审计委员会意见
董事会审计委员会认为：公司 2023 年已发生的日常关联交易事项公平、合
理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。本次预计 2024 年度日常
关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合公
司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不
会影响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司第
四届董事会三次会议审议。
3.监事会审议情况
监事会认为：公司 2023 年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在
损害公司和其他非关联方股东利益的情形。2024 年度预计的日常关联交易符合
公司日常生产经营实际情况，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，
关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性，未损害公司和
股东利益。监事会同意公司本次日常关联交易额度预计事项。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东在股东大会上对本议案需回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：元
关联交易 具体关联人 2023 年 2023 年实际 关联交 易内容
类别 预计金额 发生金额
吉林省金泉公路工程咨询监理有限责任公司 400,000 178,273 长平高速公路专项工程监理服
务
吉林省交通实业发展有限公司 0 177,369.3 标志板面制作和标线施划
吉林省路桥工程（集团）有限公司 0 5,601,983 高速公路养护工程及收费站
车道基坑回填费用
接受关联人 吉林省高速公路集团试验检测有限公司 0 797,191 桥涵经常性检查和中国桥梁
管理系统 CBMS 数据填报
提供技术服 吉林省吉高智慧交通科技有限公司 390,000 355,000 收费软件服务费
务 吉林省吉高智慧交通科技有限公司 262,000 262,000 门架软件运维服务
吉林省公路工程监理事务所有限公司 560,000 261,158 2023年养护专项工程监理费
吉林省公路工程监理事务所有限公司 800,000 0 2023年青年路收费站改扩建
工程监理费
小计 2,412,000 7,632,974.3

单位：元
关联交易 具体关联人 2023 年预计 2023 年实际 关联交易内容
类别 金额 发生金额
吉林省交通实业发展有限公司 1,000,000 352,000 购买高速公路日常维修用护
栏板等交通安全设施
向关联人购 吉林省吉高智慧交通科技有限公司 139,000,000 64,530 购买吉林国高网JD01 项目及其
买材料、商品 他项目设备、软件及技术服务
中铁（吉林）北方工业有限公司 0 598,822.32 采购护栏板及配件
吉林省交通实业发展有限公司 0 194,675.82 采购融雪剂
吉林省吉高服务区管理有限公司 0 17,100 购买矿泉水
小计 140 ,000,000 1,227,128.14
吉林省吉高智慧交通科技有限公司 75,000,000 30,016,565.56 项目设备、软件、技术服务
接受关联人 长春市得一物业服务有限公司 1,050,000 838,038.84 物业服务
提供的劳务 吉林省吉高融资担保有限公司 1,000,000 401,338.07 保函手续费
小计 77,050,000 31,255,942.47
吉林省高速公路集团有限公司 9,835,416.95 9,835,416.95 长平高速公路沿线土地、房
屋租金
长春市绕城高速公路建设管理中心 2,800,000 2,800,000 长春绕城高速沿线土地及两
接受关联人 处办公用房租金
提供的房屋、 长春市绕城高速公路建设管理中心 195,421 12,551 土地租赁
土地租赁 租赁房屋用于郭家店工区路
吉林省高速公路集团有限公司 200,000 0 巡组日常办公使用
小计 13, 030,837.95 12,647,967.95
吉林省高速公路集团有限公司 1,882,300 1,882,300
吉林省吉高融资担保有限公司 1,994,204 1,899,300
吉林省公路工程监理事务所有限公司 134,400 134,400
向关联人提 吉林省吉通信息技术有限公司 799,175 0 出租办公楼
供房屋、土地 吉林省吉高智慧交通科技有限公司 0 442,700
租赁 吉林省路桥工程（集团）有限公司 378,000 277,545.21
长春市绕城高速公路建设管理中心 27,050 27,050
小计 5,215,129 4,663,295.