大宏立:董事会2023年度工作报告

成 都大宏立机器股份有限公司
董事会 2023 年度工作报告
2023 年，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《公司章程》和《董事会议事规
则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行
使职权；全体董事严格执行股东大会、董事会通过的各项决议，勤勉尽责地开展
董事会各项工作，保障了公司良好的运作，促进了公司持续、健康、稳定的发展。
现将 2023 年度董事会主要工作报告如下：
一、2023 年度主要经营指标情况
2023 年度，公司实现营业收入 544,036,567.93 元较上年同期增长 9.40%；实
现归属于母公司股东净利润-33,201,443.10 元，出现阶段性亏损。
二、董事会会议召开情况
2023 年，董事会共召开了 12 次会议，审议通过了 39 项议案，历次会议的
召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章
程》有关规定，会议具体情况如下：
序号 会议时间 会议名称 审议事项
1 2023 年 3 月 6 日 第四届董事会第九次会议 1、《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》
1、《董事会 2022 年度工作报告》
2、《总经理 2022 年度工作报告》
3、《2022 年度财务决算报告》
4、《2023 年度财务预算报告》
5、《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
6、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
2 2023 年 4 月 14 日 第四届董事会第十次会议 7、《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
8、《关于公司 2023 年度日常经营性关联交易事项预计情况
的议案》
9、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报
告的议案》
10、《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》

11、《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
12、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度审计机构的议案》
13、《关于公司 2022 年度审计报告的议案》
14、《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
15、《关于向银行申请综合授信的议案》
16、《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》
17、《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》
18、《关于聘任证券事务代表的议案》
3 2023 年 4 月 25 日 第四届董事会第十一次会议 1、《2023 年第一季度报告》
1、《关于聘任董事会秘书的议案》
2023 年 5 月 30 日 第四届董事会第十二次会议 2、《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未
4 归属及预留的限制性股票的议案》
3、《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》
5 2023 年 6 月 14 日 第四届董事会第十三次会议 1、《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》
6 2023 年 7 月 13 日 第四届董事会第十四次会议 1、《关于向客户提供担保的议案》
1、《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
7 2023 年 8 月 10 日 第四届董事会第十五次会议 2、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
8 2023 年 8 月 28 日 第四届董事会第十六次会议 1、《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》
9 2023 年 9 月 28 日 第四届董事会第十七次会议 1、《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》
10 2023 年 10 月 23 日 第四届董事会第十八次会议 1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
11 2023 年 11 月 29 日 第四届董事会第十九次会议 1、《关于募投项目延期及部分募投项目重新论证的议案》
1、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2023 年 12 月 25 日 第四届董事会第二十次会议 4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12 5、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7、《关于制订<内部审计制度>的议案》
8、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
三、股东大会的召集情况
2023 年，董事会共提请组织召开了 1 次年度股东大会，审议通过了 10 项议
案。公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》有关规定，
严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。会议具体
情况如下：

序号 会议时间 会议名称 审议议案
1、《董事会 2022 年度工作报告》
2、《监事会 2022 年度工作报告》
3、《2022 年度财务决算报告》
4、《2023 年度财务预算报告》
5、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司 2023 年度日常经营性关联交易事项预计
2 2023 年 5 月 12 日 2022 年度股东大会 情况的议案》
7、《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》