*ST鞍 成：第四届监事会第三次会议决议

股票代码：600669 股票简称：＊ST鞍成 编号：临2004-016号
鞍山合成(集团)股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议
鞍山合成(集团)股份有限公司四届监事会第三次会议于2004年3月17日下午
1时在公司二楼会议室召开,公司现有监事3名,出席会议的监事3人,全部出席本次
监事会。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,通
过决议如下：
一、审议并通过了《关于2003年度监事会工作报告》；
二、审议并通过了《关于2003年年度报告及摘要》；
三、审议并通过了《关于2003年度利润分配预案》；
四、审议并通过了《关于2003年度财务决算报告》；
五、审议并通过了《关于公司资产减值准备和会计变更事项的议案》；
六、审议并通过了《关于计提对外担保预计负债的议案》；
七、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。
监事会认为：公司2003年年度报告客观地、公正地反映了公司2003年度的经
营情况和财务状况,陈述的内容是真实的。公司2003年度财产清查及财务清理结
果的处置程序合法,依据充分。
特此公告
鞍山合成(集团)股份有限公司监事会
二〇〇四年三月十七日