*ST鞍 成：第四届董事会第六次会议决议公告

股票代码：600669 股票简称：＊ST鞍成 编号：临2004-025号
鞍山合成(集团)股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告
鞍山合成(集团)股份有限公司第四届董事会第六次会议于2004年8月29日上
午九时在公司二楼会议室召开,公司现有董事7名(贺殿斌、杨斌、贾晓平、尹庆
海、张晓华、罗飞跃、胡小伟)、独立董事2名(潘立侠、王忠伟),应出席会议的
董事9名,实际出席本次会议董事9名。公司3名监事和高级管理人员列席参加本次
会议。本次会议由公司董事长贺殿斌先生主持,符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。经与会董事认真审议,一致通过如下议案：
一、审议并通过了《公司2004年度半年度报告及摘要》；
二、审议并通过了《公司2004年半年度不进行利润分配和资本公积金转增股
本的议案》；
公司2004年度半年度实现净利润为 –102,667,019.64元,加上年初未分配利
润为-663,546,768.18元,公司未分配利润余额为-766,213,787.82元,没有可供股
东分配的利润。
特此公告
鞍山合成(集团)股份有限公司董事会
二〇〇四年八月二十九日