西藏矿业:关于2023年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-027
西藏矿业发展股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨
股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 5 月 10 日召开第七届董事会第十七次临时会议，定于
2024 年 5 月 31 日（星期五）召开公司 2023 年年度股东大会，
具体内容详见公司于 2024 年 5 月 11 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会提议召开 2023 年年度股东大会的通知公告》。
2024 年 5 月 20 日，公司召开第七届董事会第二十一次
会议审议通过了《选举张金涛先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》《选举尼拉女士为公司第八届董事会非独立董事的议案》《选举布琼次仁先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》《选举单志健先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于公司独立董事津贴和费用的议案》，召开第七届监事会第十四次会议审议通过了《选举拉巴江村先生为公司第八届监事会监事的议案》《选举杜秋女士为公司第八届监事会监事的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，议案具体
内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）的相关公告）。

同日，公司董事会收到股东西藏矿业资产经营有限公司（以下简称“经营公司”）提交的《关于提请增加股东大会临时提案的提案函》，提请公司董事会将上述议案作为临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
根据《公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。经公司董事会核查，截至提案函出具日，经营公司持有公司股份 108,733,483 股，持股比例为20.86%，其持股比例超过 3%。经营公司具备相关法律法规和《公司章程》规定的提出临时提案的股东资格要求，上述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。除增加上述提案外，公司 2023 年年度股东大会其他内容无变化。
根据以上增加临时提案的情况，公司对 2024 年 5 月 11
日发布的《关于董事会提议召开 2023 年年度股东大会的通知公告》补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：本次股东大会为公司2023年年度股
东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会，公司第七届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于董事会提议召开2023年年度股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2024 年 5 月 31 日下午 14:30
网络投票时间：2024年5月31日，其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为：2024年5月31日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年5月31日9:15-15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2024 年 5 月 24 日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿 珠金融城金玺苑15层。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司董事会 2023 年度工作报告的议案 √
2.00 公司监事会 2023 年度工作报告的议案 √
3.00 公司 2023 年度财务决算报告的议案 √
4.00 公司 2023 年度利润分配预案的议案 √
5.00 公司 2023 年度报告及摘要的议案 √
6.00 公司关于 2024 年度财务预算报告的议案 √
7.00 关于公司独立董事津贴和费用的议案 √
8.00 选举张金涛先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 √
9.00 选举尼拉女士为公司第八届董事会非独立董事的议案 √
10.00 选举布琼次仁先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 √
11.00 选举单志健先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 √
12.00 选举拉巴江村先生为公司第八届监事会监事的议案 √
13.00 选举杜秋女士为公司第八届监事会监事的议案 √
累积投票 提案 14 采用等额选举
提案
14.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选人数（5）人
14.01 选举牟文女士为公司第八届董事会独立董事 √
14.02 选举王蓓女士为公司第八届董事会独立董事 √
14.03 选举杨勇先生为公司第八届董事会独立董事 √
14.04 选举邓昭平先生为公司第八届董事会独立董事 √
14.05 选举严洪先生为公司第八届董事会独立董事 √
上述议案经公司2024年4月24日召开的第七届董事会第 二十次会议和第七届监事会第十三次会议、2024年5月20日召 开的第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十四次
会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月26日和5月21日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海
证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对上述议案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。同时按照有关规定，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
议案8-13采用非累积投票制选举，股东对各位非独立董事、监事候选人逐项投票选举。议案14采用累积投票制选举，应选独立董事5人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件 2）、营业执照复印件和持股凭证进行登记；

（2）个人股东亲自出席的应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；个人股东委托代理人出席的，代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件 2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。（传真或信函
在 2024 年 5 月 30 日 17:00 前送达或传真至公司董办）
2．登记时间：2024 年 5 月 30 日上午 10:00 时至 12:30
时，下午 15:30 时至 17:00 时。
3. 登记地点：
地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺苑 15 层
邮政编码：850000
4. 会议联系方式
西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室
联系电话： 0891-6872095
传 真： 0891-6872095
联系人：王迎春、德央
5. 出席本次股东大会现场会议的所有股东的费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1．西藏矿业发展股份有限公司第七届董事会第二十次、
2．西藏矿业发展股份有限公司第七届监事会第十三次、十四次会议决议；
3.西藏矿业发展股份有限公司第七届董事会第十七次临时会议决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书（复印有效）