蓝海华腾:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2024-047
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2023年年度股东大会会议通知已于2024年4月20日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 15：00 ；
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 14 日上
午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00 期间的任意时间；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月14日上
午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
3、股权登记日：2024 年 5 月 8 日（星期三）
4、会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大厦二号楼 8层公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长邱文渊先生
本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、本次股东大会的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 63,704,863 股，占上市公司总股
份的 30.5434％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 63,587,363 股，占上市公司总股
份的 30.4870％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 117,500 股，占上市公司总股份的
0.0563％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 117,500 股，占上市公司总
股份的 0.0563％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 117,500 股，占上市公司总股份的
0.0563％。
3、出席会议的其他人员
公司全部董事、监事、高级管理人员和公司董事会聘请的见证律师。其中，部分董事通过线上视频方式出席本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
议案1.00《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：通过。
1、总表决情况：
同意 63,691,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796％；反对 13,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意104,500股，占出席会议的中小股东所持股份的88.9362％；反对13,000股，占出席会议的中小股东所持股份的11.0638％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.00 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：通过。
1、总表决情况：
同意 63,691,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796％；反对 13,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 104,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.9362％；反对 13,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.0638％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：通过。
1、总表决情况：
同意 63,688,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9741％；反对 16,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0259％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 101,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.9574％；反对 16,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.0426％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 《关于公司 2023 年度财务报告的议案》
表决结果：通过。
1、总表决情况：
同意 63,691,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796％；反对 13,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 104,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.9362％；反对 13,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.0638％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果：通过。
1、总表决情况：
同意 63,691,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796％；反对 13,000
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 104,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.9362％；反对 13,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.0638％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
表决结果：通过。
1、总表决情况：
同意 63,691,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796％；反对 13,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 104,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.9362％；反对 13,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.0638％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果：通过。
1、总表决情况：
同意 63,691,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796％；反对 13,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 104,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.9362％；反对 13,000
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00 《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：通过。
1、总表决情况：
同意 63,691,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796％；反对 13,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 104,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.9362％；反对 13,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.0638％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9.00 《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告的议案》
表决结果：通过。
1、总表决情况：
同意 63,688,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9741％；反对 16,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0259％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 101,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.9574％；反对 16,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.0426％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 10.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：通过。
1、总表决情况：

同意 63,691,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9796％；反对 13,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0204％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 104,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.9362％；反对 13,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.0638％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 11.00 《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：通过。
1、总表决情况：
同意 63,688,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9741％；反对 16,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0259％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 101,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.9574％；反对 16,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.0426％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 12.00 《关于开展票据池业务的议案》
表决结果：通过。