盾安环境:2023年度股东大会决议公告

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-027
浙江盾安人工环境股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）时间
①现场会议召开时间为：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00。
②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 5 月 10 日上午 9:15 -9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00。
（2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路 288 号公司会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长邓晓博先生
（6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》的规定。
2、股东出席会议情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东代表共 26 名，代表股东29 名，代表有表决权的股份总数 526,167,795 股，占公司有表决权股份总数的49.3852％。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东代表 4 名，代表 7 名股东，代表有表决权
股份 410,449,402 股，占公司有表决权股份总数的 38.5241％。
通过网络投票的股东 22 名，代表有表决权股份 115,718,393 股，占公司有表
决权股份总数的 10.8611％。
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共 27 名，代表有表决权股份 27,323,577 股，占公司有表决权股份总数的 2.5645％。
其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 674,600 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0633％。
通过网络投票的中小股东 21 人，代表股份 26,648,977 股，占公司有表决权
股份总数的 2.5012％。
3、公司关联股东李建军、冯忠波、童太峰、王炎峰、章周虎、徐燕高、徐志杨未以股东身份出席，未参与本次会议的投票。
4、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 526,157,995 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；反对 9,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意27,313,777股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9641％；反对9,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0359％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 526,157,995 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；反对 9,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意27,313,777股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9641％；反对9,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0359％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 526,157,995 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；反对 9,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意27,313,777股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9641％；反对9,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0359％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《2023 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 526,126,395 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9921％；反对 9,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 31,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％。
中小股东总表决情况：
同意27,282,177股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8485％；反对9,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0359％；弃权 31,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1157％。
5、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 526,157,995 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；反对 9,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意27,313,777股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9641％；反对9,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0359％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 526,157,995 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；反对 9,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意27,313,777股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9641％；反对9,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0359％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于确定 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议
案》
总表决情况：
同意 526,157,995 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；反对 9,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意27,313,777股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9641％；反对9,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0359％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议
案》
总表决情况：
同意 526,157,995 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；反对 9,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意27,313,777股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9641％；反对9,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0359％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 517,252,342 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3056％；反对
8,883,853 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6884％；弃权 31,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％。
中小股东总表决情况：
同意 18,408,124 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.3708％；反对
8,883,853 股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.5135％；弃权 31,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1157％。
10、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 116,351,593 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9644％；反对 9,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0084％；弃权 31,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0271％。
公司控股股东珠海格力电器股份有限公司（以下简称“格力电器”）作为关联股东已按照相关规定回避表决。格力电器持有公司 409,774,802 股股份，占公司总股本的 38.46%。
中小股东总表决情况：
同意27,282,177股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8485％；反对9,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0359％；弃权 31,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1157％。
11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 526,157,995 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；反对 9,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意27,313,777股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9641％；反对9,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0359％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，议案已获得出席股东大会的股东所持有效表决权2/3 以上通过。
12、逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
12.01 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 517,197,342 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2951％；反对
8,970,453 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7049％；