西藏矿业:第七届董事会第十七次临时会议决议公告

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-013
西藏矿业发展股份有限公司
第七届董事会第十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第十七次临时会议于 2024 年 5 月 10 日以通讯方式
召开。公司董事会办公室于 2024 年 4 月 30 日以邮件、传真
的方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：
一、审议通过了《关于董事会提议召开 2023 年年度股
东大会的议案》
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
通 知 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二○二四年五月十日