永艺股份:永艺家具股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

永艺家具股份有限公司
2023年年度股东大会
会 议 资 料
二〇二四年五月

目 录

2023 年年度股东大会会议议程...... 1
2023 年年度股东大会会议须知...... 3
2023 年年度股东大会会议议案...... 5
议案一: 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 ...... 5
议案二: 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 ...... 14
议案三: 关于 2023 年年度报告及摘要的议案 ...... 17
议案四: 关于 2023 年度财务决算报告的议案 ...... 18
议案五: 关于 2023 年度利润分配方案及 2024 年中期利润分配计划的议案 ... 25
议案六: 关于注销公司回购专用证券账户库存股并修订《公司章程》的议案. 27
议案七: 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案...... 30
议案八: 关于 2024 年度外汇衍生品交易计划的议案 ...... 33
议案九: 关于 2024 年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案 ...... 36
议案十: 关于开展应收账款保理业务的议案...... 37
议案十一: 关于 2024 年度对外担保额度预计的议案 ...... 39
2023 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2024年5月16日下午14:00开始
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
签到时间：2024年5月16日下午13:00-14:00
现场会议地点：浙江省安吉县灵峰街道永艺西路1号三楼会议室
会议召集人：永艺家具股份有限公司董事会
大会议程：
一、签到、宣布会议开始
1、与会人员签到，领取会议资料，股东（或股东代理人）同时递交身份证明材料并领取《表决票》；
2、大会主持人宣布股东大会会议开始；
3、大会主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代理人）人数及所持有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人员；
4、推选现场会议的计票人和监票人。
二、会议议案
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于 2023 年年度报告及摘要的议案 √
4 关于 2023 年度财务决算报告的议案 √
关于 2023 年度利润分配方案及 2024 年中期利润分配计
5 √
划的议案

关于注销公司回购专用证券账户库存股并修订《公司章
6 √
程》的议案
7 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 √
8 关于 2024 年度外汇衍生品交易计划的议案 √
关于 2024 年度公司及子公司向银行申请授信额度的议
9 √
案
10 关于开展应收账款保理业务的议案 √
11 关于 2024 年度对外担保额度预计的议案 √
三、审议、表决
1、大会对上述议案进行审议，对股东（或股东代理人）提问进行回答；
2、股东（或股东代理人）对上述议案进行投票表决；
3、计票、监票。
四、宣布现场会议结果
1、宣读现场会议表决结果。
五、等待网络投票结果
1、宣布现场会议休会；
2、根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东大会表决结
果。
六、宣布决议和法律意见
1、宣读本次股东大会决议；
2、律师对股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
七、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录
八、大会主持人宣布股东大会会议结束

2023 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处理。
二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东（或股东代理人）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。现场会议正式开始后，迟到股东人数、股份数额不计入表决权数。特殊情况下，应经大会会务组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。
四、出席大会的股东（或股东代理人），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东（或股东代理人）事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，股东（或股东代理人）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代理人）发言不得超过两次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
六、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第二次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
八、本次股东大会见证律师为浙江天册律师事务所律师。
九、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
永艺家具股份有限公司董事会
二〇二四年五月十六日
2023 年年度股东大会会议议案
议案一: 关于 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章
程》等有关规定，认真履职尽责。在全体股东的支持下，董事会带领经营管理层和全体员工，按照公司发展战略和年度工作计划，较好地完成了各项工作，现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下：
一、2023 年工作总结
（一）公司总体经营情况
公司实现营业收入 35.38 亿元、同比下降 12.75%，归母净利润 2.98 亿元、同
比下降 11.14%，扣非后归母净利润 2.09 亿元、同比下降 13.82%。
（二）公司重点工作完成情况
2023 年，面对国内外市场有效需求不足的突出矛盾，公司上下咬定全年目标
不放松，进一步加大力度开拓市场、培育客户、抢抓订单，经营业绩保持平稳健康发展。同时，坚持以高质量发展为主题，围绕五年发展战略，继续在产品研发、内外销业务拓展、品牌打造、智能制造、数字变革、组织建设等方面提升竞争优势。主要开展了以下工作：
一是着力加强产品研发。2023 年，公司进一步优化产品线规划和管理组织，
形成常态化需求挖掘工作机制，进一步梳理优化产品路线图；以“撑腰”为价值锚点，梳理形成“分区撑腰、可调撑腰、随动撑腰、主动撑腰”四条人体工学撑腰椅产品线，Flow 530、550 等系列旗舰产品相继推出，取得较好的市场反响。持续迭代“坐背联动”、“重力自适应”等核心撑腰技术，创新研发“随动撑腰系统”、“魔术臂”系列扶手，不断夯实永艺人体工学坐健康产品技术底座和领先优势。围绕坐健康场景和家具智能化趋势，加快智能办公椅、智能升降桌、智能沙发等新产
品开发，构建智能产品电控自研能力，并将智能桌椅产品接入华为鸿蒙、涂鸦智能等主流智能生态，逐步向智能家居业务领域拓展。同时，升降桌产品坚持差异化定位，创新研发升降静音技术、自研自制核心丝杆组件、不断优化缓启缓停技术和简易安装设计，持续开发家居和电竞风格升降桌，顺利进入全球主流市场的大型零售商客户，已形成有效业务增量。2023 年，公司获得中国轻工业联合会科技进步一
等奖，获得发明专利 36 项、实用新型专利 121 项、外观设计专利 137 项。
二是持续深耕外销基本盘。2023 年，全球通胀水平依然较高，欧美主要经济
体持续加息，加剧终端市场需求收缩，贸易增长动能减弱，公司针对新老客户多措并举强化营销，努力克服市场需求短期下滑的不利影响。一方面，坚持“数一数二”市场战略不动摇，高频次“走出去”参加展会、拜访客户、推荐新品，加快获取和转化商机；成建制引入成熟海外销售团队，充分发挥研发、制造、海外基地等综合优势，成功开拓 COSTCO、SAM’S 等多个重要渠道和大客户，重点大客户已相继实现出货，为后续业务增长奠定坚实基础。另一方面，加快海外基地建设，罗马尼亚基地顺利投产、形成新的业务增量