大唐电信:大唐电信科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

大唐电信科技股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
2024 年 5 月 16 日

大唐电信科技股份有限公司
2023年年度股东大会会议文件
议案：
1.关于《公司 2023 年年度报告》及摘要的议案...... 1
2.关于公司 2023 年度财务决算报告的议案...... 2
3.关于公司 2023 年度利润分配的议案...... 3
4.关于公司调整 2024 年度日常关联交易预算的议案...... 5
5.关于公司与信科（北京）财务有限公司日常关联交易的议案 ...... 9
6.关于公司 2023 年业绩承诺实现情况及补偿方案的议案......14
7.关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案......19
8.关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案......24汇报事项：
公司独立董事 2023 年度述职报告（杨放春） ......27
公司独立董事 2023 年度述职报告（刘保钰） ......32
公司独立董事 2023 年度述职报告（胡军统） ......37
议案 1：
关于《公司 2023 年年度报告》及摘要的议案
各位股东：
《大唐电信科技股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要已于 2024 年 4 月 26 日在
《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露，具体内容请查阅相关公告。
本议案相关内容已经公司第八届董事会第四十九次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。
大唐电信科技股份有限公司
2024 年 5 月 16 日
关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
各位股东：
大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度财务决算已经完成，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了大华审字[2024]0011001353 号审计报告。
大华会计师事务所出具的公司 2023 年审计报告已于 2024 年 4 月 26 日在《中国证
券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露，具体内容请查阅相关公告。
本议案相关内容已经公司第八届董事会第四十九次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。
大唐电信科技股份有限公司
2024 年 5 月 16 日
关于公司 2023 年度利润分配的议案
各位股东：
根据《公司法》和《公司章程》相关规定，现将大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度利润分配情况提交本次股东大会审议，具体内容如下：
一、利润分配方案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公
司报表中期末未分配利润为人民币-4,365,585,347.18 元，公司合并报表中期末未分配利润为人民币-7,632,402,486.98 元。经公司第八届董事会第四十九次会议、第八届监事会第十七次会议决议，公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
二、2023 年度不进行利润分配的情况说明
根据《公司章程》第一百八十七条的规定，公司弥补亏损和提取公积金后所余税后
利润，按照股东持有的股份比例分配。鉴于 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币-4,365,585,347.18 元，公司合并报表中期末未分配利润为人民币-7,632,402,486.98 元，不满足利润分配的条件，同时综合考虑公司目前经营发展实际情况，为保障公司未来发展的资金需求，公司董事会拟定 2023 年度利润分配方案如下：2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第四十九次会议，审议通过《关于公司
2023 年度利润分配的议案》。公司 2023 年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
（二）监事会意见
公司于 2024 年 4 月 24 日召开第八届监事会第十七次会议，审议通过《关于公司
2023 年度利润分配的议案》。监事会认为，该利润分配方案符合公司实际情况，符合相
关法律法规及《公司章程》等规定，同意公司本次利润分配方案，并同意将其提交公司股东大会审议。
以上议案现提请股东大会予以审议。
大唐电信科技股份有限公司
2024 年 5 月 16 日
关于公司调整 2024 年度日常关联交易预算的议案
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，现将大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易提交本次股东大会审议，具体内容如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024 年 4 月 24 日，公司第八届董事会第四十九次会议审议通过《关于公司调整
2024 年度日常关联交易预算的议案》，同意公司调整 2024 年度日常关联交易预算，并提请公司 2023 年年度股东大会审议。
公司董事会在审议上述关联交易时，四名关联董事回避，有表决权三名非关联董事一致同意该关联交易事项。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
（二）日常关联交易基本情况
1.日常关联交易预算调增情况
公司及下属子公司根据业务开展需要调增日常关联交易预算 64,833.20 万元，其中：增加向关联方购买原材料预算 3,129.20 万元；增加向关联人提供劳务预算 404 万元；增加关联人贷款预算 60,000 万元；增加关联人财务费用预算 1,300 万元。具体如下：
单位：人民币万元
关联交易类别 关联方名称 调增预算
向关联人购买原材料 中芯国际集成电路制造有限公司 3,100.00
武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司 29.20
向关联人提供劳务 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 404.00
合计 3,533.20

单位：人民币万元
关联交易类别 关联方名称 调增预算
关联人贷款 中国信息通信科技集团有限公司及其下属控股公司 60,000.00
〔不含信科（北京）财务有限公司〕
关联人财务费用 中国信息通信科技集团有限公司及其下属控股公司 1,300.00
〔不含信科（北京）财务有限公司〕
合计 61,300.00
2.本次调整后年度日常关联交易预算情况
单位：人民币万元
关联交易类别 关联方 调整前预算 调增预算 调整后全
年预算
SA101168 公司及下属公司 3,100.00 3,100.00
向关联人购买原 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 14,486.00 14,486.00
材料 武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司 505.00 29.20 534.20
中芯国际集成电路制造有限公司 3,100.00 3,100.00 6,200.00
小计 21,191.00 3,129.20 24,320.20
向关联人销售产 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 7,198.00 7,198.00
品、商品
小计 7,198.00 7,198.00
向关联人提供劳 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 870.00 404.00 1,274.00
务 中国信息通信科技集团有限公司 3,400.00 3,400.00
小计 4,270.00 404.00 4,674.00
SA101168 公司及下属公司 2,200.00 2,200.00
接受关联人提供 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 526.00 526.00
的劳务 武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司 254.00 254.00
中国信息通信科技集团