道恩股份:2023年度股东大会会议决议公告

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2024-051
债券代码：128117 债券简称：道恩转债
山东道恩高分子材料股份有限公司
2023年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）14:30。
（2）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（3）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15—
9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 5 月 7 日 9:15--15:00 期间
的任意时间。
（4）现场会议召开地点：山东道恩高分子材料股份有限公司会议室（地址：山东省烟台市龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区）。
（5）召集人：公司第五届董事会。

（6）现场会议主持人：公司董事长于晓宁先生。
（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
（1）股东出席会议的总体情况
出席本次会议的股东（或股东代表）共 19 人，代表有表决权的股份 282,983,608
股，占上市公司有表决权股份总数（不含公司回购的股份，下同）的 64.3686％。其中：
①通过现场投票的股东 9 人，代表有表决权的股份 275,015,498 股，占上市公司有
表决权股份总数 62.5562％；
②通过网络投票的股东 10 人，代表有表决权的股份 7,968,110 股，占上市公司有
表决权股份总数 1.8125％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表有表决权的股份 7,968,110 股，占上
市公司有表决权股份总数 1.8125％。其中：
①通过现场投票的中小股东 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占上市公司有表决权
股份总数 0.0000％；
②通过网络投票的中小股东 10 人，代表有表决权的股份 7,968,110 股，占上市公
司有表决权股份总数 1.8125％。
（3）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 281,580,658 99.5042 1,402,950 0.4958 0 0.0000
中小股东表 6,565,160 82.3929 1,402,950 17.6071 0 0.0000
决情况
表决结果：该议案获得通过。
2、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 281,580,658 99.5042 1,402,950 0.4958 0 0.0000
中小股东表 6,565,160 82.3929 1,402,950 17.6071 0 0.0000
决情况
表决结果：该议案获得通过。
3、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 281,580,658 99.5042 1,402,950 0.4958 0 0.0000
中小股东表 6,565,160 82.3929 1,402,950 17.6071 0 0.0000
决情况
表决结果：该议案获得通过。
4、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
表决情况 同意 反对 弃权

票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 281,580,658 99.5042 1,402,950 0.4958 0 0.0000
中小股东表 6,565,160 82.3929 1,402,950 17.6071 0 0.0000
决情况
表决结果：该议案获得通过。
5、审议通过了《关于 2023 年年度报告全文及<摘要>的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 281,580,658 99.5042 1,402,950 0.4958 0 0.0000
中小股东表 6,565,160 82.3929 1,402,950 17.6071 0 0.0000
决情况
表决结果：该议案获得通过。
6、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 281,415,158 99.4457 1,402,950 0.4958 165,500 0.0585
中小股东表 6,399,660 80.3159 1,402,950 17.6071 165,500 2.0770
决情况
表决结果：该议案获得通过。
7、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）

总表决情况 7,956,728 83.5336 1,402,950 14.7289 165,500 1.7375
中小股东表 6,399,660 80.3159 1,402,950 17.6071 165,500 2.0770
决情况
本议案为关联交易事项，关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、宋慧东、蒿文朋回避表决，回避表决的股份数为 273,458,430 股。
表决结果：该议案获得通过。
8、审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 281,415,158 99.4457 1,568,450 0.5543 0 0.0000
中小股东表 6,399,660 80.3159 1,568,450 19.6841 0 0.0000
决情况
表决结果：该议案获得通过。
9、审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 279,873,858 98.9011 3,109,750 1.0989 0 0.0000
中小股东表 4,858,360 60.9726 3,109,750 39.0274 0 0.0000
决情况
表决结果：该议案获得通过。
10、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况 同意 反对 弃权

票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 281,415,158 99.4457 1,402,950 0.4958 165,500 0.0585
中小股东表 6,399,660 80.3159 1,402,950 17.6071 165,500 2.0770
决情况
表决结果：该议案获得通过。
11、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 281,080,958 99.3276 1,737,150 0.6139 165,500 0.0585
中小股东表 6,065,460 76.1217 1,737,150 21.8013 165,500 2.0770
决情况
表决结果：该议案获得通过。
12、审议通过了《关于未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 281,415