厦门钨业:厦门钨业2023年年度股东大会资料

厦门钨业股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
董秘办编制
2024 年 5 月

目 录

关于召开 2023 年年度股东大会的通知...... 3
议案一：2023 年度董事会工作报告...... 12
议案二：2023 年度监事会工作报告...... 39
议案三：2023 年度财务决算及 2024 年财务预算报告...... 51
议案四：2023 年年度报告及其摘要...... 55
议案五：2023 年度利润分配方案...... 56
议案六：关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案...... 58
议案七：关于 2024 年度厦钨新能为其子公司提供担保的议案...... 62
议案八：关于提供反担保暨关联交易的议案...... 67
议案九：关于签署《股权托管协议》暨关联交易的议案...... 73
议案十：关于签订日常关联交易框架协议的议案...... 89
议案十一：关于调整 2024 年日常关联交易预计的议案...... 99议案十二：关于回购并注销部分 2020 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁
的限制性股票及调整回购价格的议案...... 114
议案十三：关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案...... 121
议案十四：关于 2023 年度董事、监事薪酬的议案...... 122
议案十五：关于选举非独立董事的议案...... 126
议案十六：关于选举独立董事的议案...... 128
议案十七：关于选举非职工监事的议案...... 130
独立董事叶小杰 2023 年度述职报告...... 132
独立董事程文文 2023 年度述职报告...... 148
独立董事朱浩淼 2023 年度述职报告...... 163
厦门钨业股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分
召开地点：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号
会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日
至 2024 年 5 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《2023 年董事会工作报告》 √
2 《2023 年度监事会工作报告》 √
3 《2023 年度财务决算及 2024 年财务预算报告》 √
4 《2023 年年度报告及其摘要》 √
5 《2023 年度利润分配方案》 √
6 《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》 √
7 《关于2024年度厦钨新能为其子公司提供担保的议 √
案》
8 《关于提供反担保暨关联交易的议案》 √
9 《关于签署<股权托管协议>暨关联交易的议案》 √
10 《关于签订日常关联交易框架协议的议案》 √
11.00 《关于调整 2024 年日常关联交易预计的议案》 √
11.01 《关于调整 2024 年度与日本联合材料公司及 TMA √
Corporation 日常关联交易预计的议案》
11.02 《关于增加 2024 年度与中稀厦钨（福建）稀土矿业 √
有限公司日常关联交易预计的议案》
11.03 《关于调整2024年度与江西巨通实业有限公司日常 √
关联交易预计的议案》
12 《关于回购并注销部分2020年限制性股票激励计划 √
已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
13 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责 √
任险的议案》
14 《关于 2023 年度董事、监事薪酬的议案》 √
累积投票议案
15.00 关于选举第十届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）人
15.01 黄长庚 √
15.02 王丹 √
15.03 侯孝亮 √
15.04 谢小彤 √
15.05 吴高潮 √

15.06 钟可祥 √
16.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
16.01 程文文 √
16.02 叶小杰 √
16.03 朱浩淼 √
17.00 关于选举第十届监事会非职工监事的议案 应选监事（6）人
17.01 陈芬清 √
17.02 陈光鸿 √
17.03 李翔 √
17.04 聂鑫森 √
17.05 王文艳 √
17.06 余牧 √
1. 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第九届董事会第四十次会议、第九届监事会第十九次会议
审议通过，相关公告已于 2024 年 4 月 19 日刊载于上海证券交易所网站及《中国
证券报》、《上海证券报》。
2. 特别决议议案：不涉及。
3. 对中小投资者单独计票的议案：议案 5 至议案 17。
4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、议案 9、议案 10、议案 11.01、
议案 11.02、议案 11.03。
应回避表决的关联股东名称：日本联合材料公司对议案 11.01 回避表决；
福建省稀有稀土（集团）有限公司、福建省冶金（控股）有限责任公司、福建省
潘洛铁矿有限责任公司、福建省华侨实业集团有限责任公司对议案 8、议案 9、
议案 11.03 回避表决；中稀厦钨（福建）稀土矿业有限公司（如持有公司股份）
对议案 10、议案 11.02 回避表决。
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。
三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600549 厦门钨业 2024/4/30
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员

五、会议登记方法
为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。
（一）登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股票账户卡或身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股票账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 1 日-9 日期间（工作日上午 9:00-12:00，下午
14:00-17:00）。
（三）登记地点：本公司董秘办公室
地址：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 22 层董秘办公室
邮编：361009