荣泰健康:上海荣泰健康科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

上海荣泰健康科技股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
中国·上海
二〇二四年五月

上海荣泰健康科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间
现场会议：2024 年 5 月 8 日（星期三）14：00
网络投票：2024 年 5 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
二、现场会议地点
上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时代广场 6 号楼荣泰大厦公司会议
室
三、会议主持人
上海荣泰健康科技股份有限公司董事长林光荣先生
四、会议审议事项
1、审议《关于公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案》
2、审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司 2023 年度财务报告的议案》
5、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

6、审议《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7、审议《关于提议续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司 2024 年度对外借款相关事宜的议案》
9、审议《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10、审议《关于公司 2024 年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》
11、审议《关于公司 2024 年开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》
12、审议《关于公司第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
13、审议《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》
除上述议案之外，本次股东大会还须听取公司《2023 年度独立董事述职报告》。
五、会议流程
（一）会议开始
1、会议主持人宣布会议开始
2、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知
（二）宣读议案
1、宣读股东大会会议议案
（三）审议议案并投票表决
1、股东或股东代表发言、质询
2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
3、推选监票人和计票人
4、股东投票表决
5、监票人统计表决票和表决结果
6、监票人代表宣布表决结果
（四）会议决议
1、宣读股东大会表决决议
2、律师宣读法律意见书
（五）会议主持人宣布闭会

目录

会议须知......1
议案一：关于公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案...... 3
议案二：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案...... 4
议案三：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案...... 12
议案四：关于公司 2023 年度财务报告的议案...... 15
议案五：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案...... 16
议案六：关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案...... 17
议案七：关于提议续聘公司 2024 年度审计机构的议案...... 18
议案八：关于公司 2024 年度对外借款相关事宜的议案...... 19
议案九：关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案...... 23
议案十：关于公司 2024 年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案...... 24
议案十一：关于公司 2024 年开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案...... 25
议案十二：关于公司第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案...... 26
议案十三：关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案...... 28
附件一：上海荣泰健康科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告...... 29
会议须知
为了维护上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：
一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。
二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。
三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过3分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间
内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。有关投票表决事宜如下：
1、参加本次股东大会议案审议的，为公司于股东大会股权登记日登记在册的股东。该等股东可以在网络投票时间内参加网络投票，也可以于会议现场参加投票。
2、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。
3、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主席申请提出自己的质询或意见。
4、每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。
5、全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。
6、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。
八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。
议案一：关于公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案
各位股东及股东代表：
公司根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2021 年修订）》以及上海证券交易所的相关要求，编
制了 2023 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司 2023年年度报告》及《上海荣泰健康科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
本议案已于2024年4月15日经公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
议案二：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2023 年，在全球经济增长动能不足和消费需求疲软的宏观经济环境下，按摩器具行业需求放缓，行业竞争加剧。面对诸多不利因素，公司坚持以市场为导向，以用户为中心，采取了一系列措施来应对挑战。
积极调整产品结构：针对不同国家、不同市场和不同渠道的特点，公司通过产品创新、产品定制等差异化手段来优化产品组合，满足不同市场的需求和变化。
强化降本增效：通过降本增效提升内部管理效率。为了实现精益管理，公司采取优化供应链管理、提高生产效率、销售费用的精准投放、减少不必要开支等一系列措施来保证成本降低和运营效率的提高。
同时得益于汇率变动及原材料价格回落，公司在成本控制方面受益。
通过这些策略的实施，公司能够在宏观经济环境不佳的情况下，保持一定的竞争力和盈利能力。利润率的改善表明，公司在应对行业挑战方面取得了一定的成效。
现在，我代表公司董事会作2023年度董事会工作报告，请予以审议。
2023年度，公司实现营业收入185,502.94万元，比上年同期下降7.47 %；其中：主营业务收入184,516.14万元，比上年同期下降7.10%；其他业务收入986.80万元，比上年同期下降46.88%。
国际市场销售收入 102,815.00 万元，同比下降 8.59%；国内市场销售收入
81,701.15 万元，同比下降 5.16%。
全年实现归属于上市公司股东的净利润20,270.69万元，比去年同期增长23.43%。
报告期末，公司总资产 338,489.87 万元，较期初下降 1.14%；归属于上市公
司股东的所有者权益为 196,888.90 万元，比上年末增长 5.50%。母公司资产负债率 47.13%。
二、主营业务分析
报告期内，公司营业收入总额同比下降7.47%。主要经营指标如下：
单位：万元
项 目 2023 年 2022 年 增减比
例%
营业收入 185,502.94 200,482.07 -7.47
营业成本 128,324.14 147,306.95 -12.89
销售费用 20,444.42 20,963.25 -2.47
管理费用