秦川机床:2023年度股东大会决议公告

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-23
秦川机床工具集团股份公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议时间：
1、现场召开时间：2024 年 4 月 29 日 10:30
2、网络投票时间：2024 年 4 月 29 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4
月 29 日上午 9:15－9:25，9:30-11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2024年4月29日9:15至15:00期间的任意时间。
（二）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼五楼会议室。
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）会议召集人：公司董事会
公司第八届董事会第三十九次会议决议召开
（五）现场会议主持人：本次股东大会由过半数董事共同推举，由董事李强先生主持。
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（七）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 489,526,875 股，占上市公司总
股份的 48.4736％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 365,206,322 股，占上市公司总
股份的 36.1632％。
通过网络投票的股东 11 人，代表股份 124,320,553 股，占上市公司总股份的
12.3104％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 11 人，代表股份 32,914,774 股，占上市公
司总股份的 3.2593％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 9,790,775 股，占上市公司
总股份的 0.9695％。
通过网络投票的中小股东 10 人，代表股份 23,123,999 股，占上市公司总股
份的 2.2898％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师和持续督导机构出席或列席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次会议共审议了 9 项议案，以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体情况如下：
议案名称 表决意见 总体 中小股东 表决
表决情况 表决情况 结果
股份数 489,501,775 32,889,674
同意
比例 99.9949％ 99.9237％
议案 1.00 审议《2023 年度董 股份数 25,100 25,100
事会工作报告》 反对 通过
比例 0.0051％ 0.0763％
股份数 0 0
弃权
比例 0.0000％ 0.0000％

股份数 489,501,775 32,889,674
同意
比例 99.9949％ 99.9237％
议案 2.00 审议《2023 年度监 股份数 25,100 25,100
事会工作报告》 反对 通过
比例 0.0051％ 0.0763％
股份数 0 0
弃权
比例 0.0000％ 0.0000％
股份数 489,501,775 32,889,674
同意
比例 99.9949％ 99.9237％
议案 3.00 审议《2023 年度财 股份数 25,100 25,100
务报告》 反对 通过
比例 0.0051％ 0.0763％
股份数 0 0
弃权
比例 0.0000％ 0.0000％
股份数 489,501,775 32,889,674
同意
比例 99.9949％ 99.9237％
议案 4.00 审议《2023 年年度 股份数 25,100 25,100
报告全文及摘要》 反对 通过
比例 0.0051％ 0.0763％
股份数 0 0
弃权
比例 0.0000％ 0.0000％
股份数 489,501,775 32,889,674
同意
比例 99.9949％ 99.9237％
议案 5.00 审议《2023 年度利 股份数 25,100 25,100
润分配方案》 反对 通过
比例 0.0051％ 0.0763％
股份数 0 0
弃权
比例 0.0000％ 0.0000％
股份数 489,495,475 32,883,374
同意
比例 99.9936％ 99.9046％
议案 6.00 审议《2024 年度财 股份数 31,400 31,400
务预算报告》 反对 通过
比例 0.0064％ 0.0954％
股份数 0 0
弃权
比例 0.0000％ 0.0000％
议案 7.00 逐项审议《关于 2024 年度为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保
的议案》
股份数 489,495,475 32,883,374
同意
7.01 《关于对陕西秦川格兰 比例 99.9936％ 99.9046％
德机床有限公司提供 9,000 股份数 31,400 31,400
万元银行综合授信额度担保 反对 通过
比例 0.0064％ 0.0954％
的议案》 股份数
弃权 0 0
比例 0.0000％ 0.0000％