四川路桥:四川路桥第八届监事会第二十八次会议决议的公告

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-041
四川路桥建设集团股份有限公司
第八届监事会第二十八次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
（二）本次监事会于 2024 年 4 月 29 日（星期一）在公司 9 楼会议室以现场
结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 19 日以书面、电话的方式发出。
（三）本次监事会应出席人数 7 人，实际出席人数 7 人。其中监事栾黎、谭
德彬、赵帅、李亚舟以通讯方式参会。
（四）会议由监事会主席黄卫主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、监事会审议情况
（一）审议通过了《2024 年第一季度报告》
根据《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，监事会对董事会编制的《2024 年第一季度报告》发表审核意见如下：
1、公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》、公司《章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；
2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司监事会
2024 年 4 月 29 日