国中水务:第八届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2024-005
黑龙江国中水务股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议的会议通知及相关资料于
2024 年 4 月 18 日以电子邮件或专人送达的方式向全体监事发出。会议于 2024 年 4 月 28 日以现场结合通讯
方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王冰先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会监事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《2023 年年度报告》及摘要
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《2023 年年度报告》及《2023 年
年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会进行审议。
二、审议通过《2023 年度财务决算报告》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会进行审议
三、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站披露的《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2024-005
公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。
六、审议通过《关于续聘2024年财务审计机构的议案》
具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会进行审议。
七、审议通过《关于续聘2024年内控审计机构的议案》
具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会进行审议。
八、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置自有资金进行委
托理财的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会进行审议。
九、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过《2023度监事会工作报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2023年年度股东大会进行审议。
十二、审议通过《2024年第一季度报告》
具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站披露的《2024年第一季度报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司监事会
2024 年 4 月 30 日