吉祥航空:上海吉祥航空股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：2024-041
上海吉祥航空股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康桥东路 2 弄 2 号楼 2212 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,499,630,298
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 68.0764
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事长召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长王均金先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事王瀚先生、董事冯德华先生因公无法出
席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事林乃机先生、监事邵琼女士因公无法出
席会议；
3、公司董事长助理兼董事会秘书徐骏民先生、财务负责人张言国先生出席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,433,853,947 95.6138 3,922,659 0.2616 61,853,692 4.1246
2、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,437,756,626 95.8741 19,980 0.0013 61,853,692 4.1246
3、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,437,720,126 95.8716 56,480 0.0038 61,853,692 4.1246
4、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,437,779,326 95.8756 20,180 0.0013 61,830,792 4.1231
5、 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
5.01 议案名称：《关于公司与上海均瑶（集团）有限公司及其关联方日常
关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 377,249,890 85.2155 3,620,559 0.8178 61,830,792 13.9667
5.02 议案名称：《关于公司与除控股股东外 5％以上股东及其一致行动人日常
关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,146,311,700 94.8806 19,980 0.0017 61,830,792 5.1177
6、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,437,779,326 95.8756 19,980 0.0013 61,830,992 4.1231
7、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,437,756,626 95.8741 19,980 0.0013 61,853,692 4.1246
8、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,437,779,526 95.8756 19,980 0.0013 61,830,792 4.1231
9、 议案名称：《关于公司制定<会计师事务所选聘管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,437,779,526 95.8756 19,980 0.0013 61,830,792 4.1231
10、 议案名称：《关于公司修订<公司章程>有关条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,437,779,526 95.8756 19,980 0.0013 61,830,792 4.1231
11、 议案名称：《关于公司修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,426,156,334 95.1005 11,643,172 0.7764 61,830,792 4.1231
12、 议案名称：《关于公司修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,437,779,526 95.8756 19,980 0.0013 61,830,792 4.1231
13、 议案名称：《关于公司修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,437,779,526 95.8756 19,980 0.0013 61,830,792 4.1231
14、 议案名称：《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反