皓元医药:上海皓元医药股份有限公司第三届监事会第三十四次会议决议公告

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-038
上海皓元医药股份有限公司
第三届监事会第三十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日在上海市 浦东新区张衡路1999弄3号4层公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届监事 会第三十四次会议。本次会议的通知于2024年4月25日以专人送达及电子邮件方 式发出。本次会议由监事会主席张玉臣先生召集和主持，会议应出席监事3名， 实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国公司法》和《上海皓元医药股份有限公司章程》的有关规定，会议 决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：
（一） 审议并通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司编制的《上海皓元医药股份有限公司 2024 年第
一季度报告》真实、客观、准确地反映了公司 2024 年第一季度经营及财务的真 实状况，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司自 律监管指南第 3 号—日常信息披露》等相关规定的要求，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司2024年第一季度报告》。
（二） 审议并通过《关于公司计提资产减值准备的议案》
经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，反映了公司相关资产的实际情况和公司财务状况，同意公司计提资产减值准备。
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于公司计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-039）。
特此公告。
上海皓元医药股份有限公司监事会
2024 年 4 月 30 日