飞乐音响:飞乐音响关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 公告编号：临 2024-019
上海飞乐音响股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 5 月 27 日13 点 30 分
召开地点：上海市田林路 142 号华鑫慧享中心 2 楼报告厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 27 日
至 2024 年 5 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司董事会 2023 年度工作报告 √
2 公司监事会 2023 年度工作报告 √
3 公司 2023 年年度报告及摘要的议案 √
4 公司 2023 年度财务决算报告 √
5 公司 2023 年度利润分配的预案 √
6 为投资企业提供贷款担保额度的议案 √
7 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议 √
案
8 关于续聘会计师事务所及报酬的议案 √
累积投票议案
9.00 关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事 应选董事（7）人
会非独立董事候选人的议案
9.01 选举李鑫先生为公司第十三届董事会董事 √
9.02 选举金凡先生为公司第十三届董事会董事 √
9.03 选举栾晓君先生为公司第十三届董事会董事 √
9.04 选举许立俊先生为公司第十三届董事会董事 √
9.05 选举陆晓冬先生为公司第十三届董事会董事 √
9.06 选举张建达先生为公司第十三届董事会董事 √
9.07 选举雷霓霁女士为公司第十三届董事会董事 √
10.00 关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事 应选独立董事（4）
会独立董事候选人的议案 人
10.01 选举郝玉成先生为公司第十三届董事会独立董 √

事
10.02 选举严嘉先生为公司第十三届董事会独立董事 √
10.03 选举张君毅先生为公司第十三届董事会独立董 √
事
10.04 选举罗丹先生为公司第十三届董事会独立董事 √
11.00 关于监事会换届选举暨提名第十三届监事会非 应选监事（3）人
职工代表监事候选人的议案
11.01 选举顾文女士为公司第十三届监事会监事 √
11.02 选举蔡云泉先生为公司第十三届监事会监事 √
11.03 选举金艳春女士为公司第十三届监事会监事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经上海飞乐音响股份有限公司第十二届董事会第二十四次会议、第十二届董事会第二十五次会议、第十二届监事会第十八次会议及第十二届监事
会第十九次会议通过，详见公司 2024 年 3 月 30 日、2024 年 4 月 30 日刊登于《中
国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600651 飞乐音响 2024/5/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2024 年 5 月 22 日 9:00-16:00。
（二）登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼 403 室。
（三）登记方式：
1、个人股东持股东账户、本人身份证；如委托登记，需持股东账户、委托人身份证及受托人身份证。
2、法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。
3、在上述登记时间段内，A 股个人股东也可扫描下方二维码进行登记。

（四）出席会议的股东也可于 2024 年 5 月 22 日前以信函或传真方式登记，
信函或传真登记需认真填写《股东参会登记表》（见附件 3），并附上五/（三）1、2 款所列的证明材料复印件。
六、 其他事项
1、本次会议会期预计半天，出席会议股东及代表的交通及食宿费自理；
2、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券；
3、联系地址：上海市徐汇区桂林路 406 号 1 号楼 13 层
上海飞乐音响股份有限公司
联系人：茅娟、敖雪童
联系电话：021-34239651
联系传真：021-33565221
邮政编码：200233
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 30 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 3：股东参会登记表
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海飞乐音响股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 27 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司董事会 2023 年度工作报告
2 公司监事会 2023 年度工作报告
3 公司 2023 年年度报告及摘要的议案
4 公司 2023 年度财务决算报告
5 公司 2023 年度利润分配的预案
6 为投资企业提供贷款担保额度的议案
7 关于未弥补亏损达实收股本总额三分
之一的议案
8 关于续聘会计师事务所及报酬的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会
9.00 非独立董事候选人的议案

9.01 选举李鑫先生为公司第十三届董事会董事
9.02 选举金凡先生为公司第十三届董事会董事
9.03 选举栾晓君先生为公司第十三届董事会董事
9.04 选举许立俊先生为公司第十三届董事会董事
9.05 选举陆晓冬先生为公司第十三届董事会董事
9.06 选举张建达先生为公司第十三届董事会董事
9.07 选举雷霓霁女士为公司第十三届董事会董事
关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会
10.00 独立董事候选人的议案