晶合集成:晶合集成第二届监事会第三次会议决议公告

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-028
合肥晶合集成电路股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次
会议于 2024 年 4 月 29 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会
议的通知于 2024 年 4 月 24 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会
主席杨国庆主持，应参加本次监事会会议的监事 3 名，实际参加本次监事会会议的监事 3 名。
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允的反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果等事项。报告编制过程中，未发现公司参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司2024 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《晶合集成 2024 年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于公司 2024 年第一季度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司 2024 年第一季度计提资产减值准备符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定，公司本次计提资产减值准备后，能够更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶合集成关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-029）。
特此公告。
合肥晶合集成电路股份有限公司监事会
2024 年 4 月 30 日