楚天高速:湖北楚天智能交通股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

证券简称：楚天高速 证券代码：600035 上市时间：2004 年 3 月 10 日
湖北楚天智能交通股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
二○二四年五月十五日

湖北楚天智能交通股份有限公司
2023 年年度股东大会
文 件 目 录

一、公司 2023 年年度股东大会议程...... 1
二、关于审议《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案...... 3
三、关于审议《公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案...... 9
四、关于审议《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案...... 27五、关于审议《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》的议案
...... 31
六、关于审议《公司 2023 年度利润分配方案》的议案...... 34
七、关于审议《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案...... 35
湖北楚天智能交通股份有限公司
2023 年年度股东大会议程
一、会议时间
1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14：00
2.网络投票时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点
1.现场会议地点：武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔公司会议室
2.网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
三、会议召集人：公司董事会
四、主持人：公司董事长王南军先生
五、会议议程
1.主持人宣布大会开始，报告股东到会情况
2.宣读股东大会会议须知
3.审议议案
（1）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司 2023 年度独立董事述职报告》；
（3）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》；
（4）审议《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》；
（5）审议《公司 2023 年度利润分配方案》；
（6）审议《公司 2023 年年度报告》及其摘要。
4.股东发言，公司相关人员集中回答股东提问
5.推选监票人
6.股东对议案进行投票表决
7.监票人宣布投票表决结果
8.董事会秘书宣读本次股东大会决议
9.律师发表见证意见
10.主持人宣布会议结束
股东大会
议 案 一
关于审议《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
各位股东、股东代表：
2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程、公司董事会议事规则等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，依法行使职权，科学管理、审慎决策，保障了公司经营管理工作稳健、有序、合规开展。
公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，请予审议。
附件：湖北楚天智能交通股份有限公司 2023 年度董事会工作报告
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2024 年 5 月 15 日

湖北楚天智能交通股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程、公司董事会议事规则等有关规定，依法行使职权。报告期内，公司董事忠实、勤勉地履行职责，督促、检查经理层贯彻执行股东大会、董事会各项决议，保障了公司经营管理工作稳健、有序、合规开展。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下：
一、2023 年董事会运作情况
（一）董事会决策情况
报告期内，公司董事会共召开会议 11 次，对涉及公司运营及财务情况、对外投资、对外担保、关联交易等 47 项议案进行了审议，其中涉及重大事项的议案均经过了党委会“前置”研究。此外，公司董事会提议并组织召开股东大会会议 4 次，审议通过包括对外担保、利润分配、重大投资、关联交易、公开发行公司债券、选聘审计机构等 17 项议案。上述会议的召集召开、审议和表决程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。
（二）董事会专门委员会运作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，独立董事分别在各专门委员会中担任重要职务。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均由独立董事占多数，并由独立董事担任主任委员。专门委员会订立了明确的工作制度以界定各委员会的职权范围和履职程序。
报告期内，审计委员会召开会议 7 次，对公司定期报告、内控报告、关联交易、审计机构聘任及改聘等事项进行审议，并在公司治理、风险管控、财务报告及内部控制审计等方面提出专业意见及建议。提名委员会召开会议 1 次，对公司高级管理人员聘任提出审核意见。薪酬与考核委员会召开会议 1 次，对公司经营班子业绩考核事项进行审议。战略委员会召开会议 2 次，对公司重大投资事项提出专业意见及建议。
（三）公司治理情况
公司已建立由党委会、股东大会、董事会、监事会和经理层组成的公司治理
架构，并以公司章程为基础制定“四会一层”治理规则，包括在公司治理、合规运作、行为准则等方面的总体政策、原则和工作规范，促进各治理主体各司其职、相互制衡、高效运转。报告期内，公司持续加强合规体系建设，完成 127 项经理层制度“立改废”；公司董事会持续关注公司经营运作情况，听取经理层专题汇报，确保公司经营依法合规，推动董事会决策事项有效落实。
（四）信息披露及投资者关系工作情况
报告期内，公司及时完成了定期报告的编制与披露工作，发布临时公告 74项，涉及公司三会运作、经营状况、对外投资、分红派息、关联交易、融资安排、重大事项进展情况等多方面的信息。公司高度重视投资者关系管理，报告期内组织召开 3 次业绩说明会，分别为 2022 年度业绩说明会、沪市高速公路行业上市公司 2023 半年度集体业绩说明会、2023 年第三季度业绩说明会，积极与投资者进行互动交流。
二、2023 年度公司经营情况
2023 年，公司坚持克难奋进、实干创新，各项工作成效明显，经营呈现良好态势。
一是路桥运营方面。打造少人化、智慧化的收费站运营新模式，宜昌收费站准自由流收费系统、双溪收费站智慧“收费云舱”相继建成投用，收费机器人“上岗”31 台。加强数据分析和稽核打逃，上线自有稽核管理平台，累计追缴逃费车辆 2.52 万次。完成大广新县段主线路面品质提升专项工程，创建绿化景观提升示范路段。深化路域环境整治，路容路貌显著提升。所辖服务区“司机之家”
全年服务货车司机超 15 万人次，5 个“司机之家”获评全国 5A 级“司机之家”。
二是交通科技方面。楚天数科新取得专利、软件著作权 20 余项，参与两项国家级重点（重大）项目研发，通过国家高新技术企业认定，入选湖北省科创“新物种”瞪羚企业。第三代投卡式智慧收费机器人入选湖北省创新产业示范推荐目录，新一代物联网可编程逻辑控制器（PLC）推广应用。“东数西算”环首都·太行山能源信息技术产业基地七期及液冷项目顺利交付，成功中标外部智慧交通、智慧城市项目。
三是资本运作方面。与湖北交投集团组成联合体，积极推进汉宜改扩建项目前期工作。组建合资公司，成功竞得大广高速河南光山段收费权，实现妥善接管。以大广北高速底层资产为依托，开展基础设施公募 REITs 申报发行工作，高效完成合规手续，进入国家发改委审核程序。拓宽融资渠道，用活各类融资工具，超
短期融资券发行价创年内同评级同产品同期限中部六省最低。
四是交能融合方面。与中石化签订合作协议，所辖服务区 13 座加油站由租赁经营转为控股经营。12 座充电场站投入使用，汉宜高速平均 30 公里设置一处充电场站，成为湖北高速路网内充电基础设施最多、效率最高、服务能力最强的绿色示范路。参股氢能运输物流公司，在潜江和枝江西服务区布局建设加氢站，打造汉宜高速氢能源示范线。
五是企业管理方面。出台公司合规手册，完成经理层 127 项规章制度“立改废”工作。稳妥做好三木智能业务调整后续工作。网络安全达标国家“二级等保”，档案管理通过省特级复核。强化经理层任期制和契约化管理，一企一策签订个性化经营目标责任状。加强工程造价全过程监管。推进重大事故隐患排查整治，实施公路上跨桥梁等专项行动。
三、关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业格局和趋势
一是行业政策将有调整和变化。根据交通运输部 2021 年 10 月印发的《交通
运输“十四五”立法规划》，“十四五”期间将全力协调修订《中华人民共和国公路法》《收费公路管理条例》，促进收费公路控规模、调结构、降成本、防风险、强监管、优服务。按照规划要求，拟通过全面修订条例，提高收费公路设置门槛，建立收费公路发展刚性控制机制，防范和化解债务风险；适应国家财税体制改革新要求，调整完善收费公路建设投融资模式；明确收费公路偿债期限和经营期限的确定原则，防范政府债务风险，吸引社会资本投资；进一步提高路网的服务能力与水平，实现不停车快捷收费，保障收费公路服务质量。
二是行业内重组整合加快。高速公路行业作为资金密集型行业，初始投资大、回收期长、资产流动性差，加上行业具有一定的垄断性，决定了其建设运营主体多为地方国有企业，并且由于重资产高负债的特点以及国企聚焦主责主业的相关要求，近年来部分民营企业和央企逐步退出高速公路领域。在此背景下，部分实力较强的大型高速公路企业，加大了并购整合力度，以形成规模效应。
三是核心路产步入改扩建周期。我国高速公路路网核心路产普遍于 20 世纪
90 年代末至 21 世纪初期建成通车，随着我国经济发展，车流量不断提升，原设计标准已不能满足通行需求。同时按照现行《收费公路管理条例》的规定，各高速公路运营企业拥有的核心路产收费期限临近。考虑到目前我国高速公路路网日趋完善，新建路产缺乏区位优势、培育周期较长、投资建设成本高企等原因，对
特许经营权即将到期的路产进行改扩建，一方面解决路产通行能力瓶颈，另一方面延长具备区位优势的核心路产收费期限，是高速公路行业的整体趋势。
四是智慧交通产业发展提速。党的二十大报告提出，要建设科技强国、交通强国、网络强国、数字中国。高速公路智能化、智慧化是大势所趋，是实现公路高效运输、安全运输和绿色运输的必然要求。大力发展智慧交通，推动现代信息技术与交通运输深度融合，是高速公路运营企业提升服务、培育发展新动能的重要途径。目前，国内智能交通行业逐渐走向快速发展阶段，但地区差异明显。同时，由于交通行业信息化需求复杂，覆盖面较广，使得细分市场众多，市场的集中度较低，暂未出现市场份额绝对领先的企业。
（二）公司经营计划
2024 年公司将围绕增强核心功能、提高核心竞争力，推动“资本运作+实体经营”融合发展，做实路桥运营、智能科技、交通能源三大业务板块。
一是持续开展资本运作。攻坚改扩建项目，启动汉宜高速改扩建征地、拆迁、管线迁改等前期工作，实现全面开工。用活投资手段，加大对 AI+交通、智能网联汽车等产业的跟踪布局。持续寻找省内外优质标的，适时开展投资并购。探索投资新模式，推进设立基金管理公司。紧密跟进已投资项目，做好投后管理