江苏吴中:江苏吴中医药发展股份有限公司2023年年度股东大会会议文件

江苏吴中医药发展股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议文件
2024 年 5 月 16 日

江苏吴中 2023 年年度股东大会会议文件 议程
江苏吴中医药发展股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2024 年 5 月 16 日下午 14：30，会期半天
现场会议地点：江苏省苏州市吴中区东方大道 988 号公司会议室
主持人：公司董事长钱群山
议程内容：
一、宣布会议开始及会议议程
二、宣布出席会议股东和股东代表人数、代表股份数及与会人员
三、审议会议各项议案
1、审议江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年度董事会工作报告；
2、审议江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告；
3、审议江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年度报告与年报摘要；
4、审议江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年度财务决算报告；
5、审议江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年度财务预算报告；
6、审议江苏吴中医药发展股份有限公司关于 2024 年度为所属全资子公司提供担保的议案（逐项表决）；
7、审议江苏吴中医药发展股份有限公司关于 2024 年度董事、监事薪酬的议案；
8、审议江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年度利润分配与资本公积金转增股本的议案；
9、审议江苏吴中医药发展股份有限公司关于支付中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计报酬的议案；
10、审议江苏吴中医药发展股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案；
11、审议江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟变更公司注册资本的议案；
12、审议江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟修改《公司章程》部分条款的议案；
13、审议江苏吴中医药发展股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理
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小额快速融资相关事宜的议案；
14、审议江苏吴中医药发展股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案。
四、公司独立董事提交《江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告》
五、股东或股东代表发言、提问
六、股东或股东代表投票表决
七、宣布表决结果和决议
八、律师宣读法律意见书
九、主持人宣布会议结束
江苏吴中医药发展股份有限公司
2024 年 5 月 16 日
议案一
江苏吴中医药发展股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
各位股东、各位代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》对董事会报告的内容要求，就 2023 年度董事会工作向大会作报告，请予审议。
一、2023 年度主要经营情况
2023 年度，公司医药新基地开工，医美新产品快速扩充，各个产业板块取得新成就共同汇聚成江苏吴中医药大健康品牌的新动力。报告期内，公司获评2021-2022 年度江苏省守合同重信用企业，吴中区“2022 年度税收贡献 30 强企业”，吴中经开区成立三十周年“十大历史性突破代表企业”等荣誉。
（一）医药产业发展
2023 年，吴中医药充分发挥和挖掘企业资源优势和潜力，统筹规划、创新求变，稳步推进各项工作。报告期内，吴中医药入选全国工商联医药商会“2022-2023 年度中国医药制造业百强”，顺利通过高新技术企业复审认定、信息化和工业化融合管理体系升级版评定(AA 级-场景级)、江苏省守合同重信用企业认定并顺利通过了苏州市先进技术研究院年度考评。
1、销售方面
报告期内，吴中医药进一步夯实营销部门组织架构，凝聚团队核心，继续贯彻中后台部门赋能销售、服务销售的理念，完善营销大纲，加强过程管控，落实预算及指标分解，全年销售指标完成良好。着重抓流向数据管理，主要品种的流向数据逐步健全向好，重点口服品种流向数据有明显提升，有效控制市场不规范流通。重视空白市场（医院）的开发、存量市场品种的上量，重点抓好主要品种终端医院的签约、开发、签约有效转化率以及上量工作。注重询证医学、微病例的收集，为产品提供强有力的学术支撑。完善 CRM 系统并投入运行，加强营销过程管控，并跟踪评估使用效果。此外，中后台部门协调建立预警机制，加强应收账款回款力度和管控措施。
2、研发方面

报告期内，公司优化研发管理架构，一级组成部门药物研究院负责公司研发体系全面统筹管理，下设创新药物研究所、生物医药研究所，分别负责化学创新药与生物创新药的研发。建成苏州研究二所，健全了研发体系，形成一体两翼、研发互补的发展态势，为医药的研发推进奠定了较好的基础。加强研发项目管理体系建设，分别在研发进度、质量、制度流程上提升和改进；加强项目关键节点的审查，确保各研发阶段的科学性，避免发生重大质量问题；完善质量保证体系，确保研发数据的完整性、真实性、规范性。
根据工作部署，积极开展权益合作模式探索，通过原料药 CMO 等模式解决原料药落地受限问题；同时公司充分发挥产能优势和区位优势，积极对外发展化学制剂和生物药物的 CDMO 合作业务。
3、生产方面
报告期内，工厂做好产品质量管理工作，加强生产过程控制，建立关键风险点自查自纠机制，定期实施安全环保风险梳理并检查，针对发现的问题及时闭环整改，保障了工厂稳定生产；顺利通过各级药监部门的现场检查，抽检合格率100%。
报告期内，持续加大原料药销售、加工品业务、MAH 合作等项目，对接原料、小针、冻干等不同剂型项目；同时，配合研发及一致性评价项目做好样品试制、中试、工艺验证。
同时，在保证质量、安全、环保前提下，开源节流、降本节支，做好成本管理，务实推行招标比价采购。通过改进技术工艺、优化管理流程、优化包装流程与排班等方式，进一步提高工时效率。
（二）医美生物科技
报告期内，公司秉持“以医正美，为美护航”的理念，专注于引进和开发高技术壁垒、合规性完善、安全性高的高端注射类医美产品，并持续投入上游生物科技材料的研发。与此同时，公司持续完善团队和营销体系的搭建，为AestheFill 艾塑菲的上市销售开展各项筹备工作。
1、快速推进进口代理产品的临床注册工作
报告期内，公司高效推进 AestheFill 艾塑菲聚乳酸面部填充剂的注册审评工作，并于 2024 年 1 月收到国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》。
AestheFill 艾塑菲产品为韩国知名医美企业 REGEN Biotech, Inc.研发的一款“医美再生注射剂”，由 PDLLA 微球和羧甲基纤维素钠组成。该产品于 2014 年首次在韩国获批上市，截至目前已在全球 60 余个国家和地区上市销售。据头豹研究院发布的《2023 年中国医美再生注射剂行业概览》，AestheFill 艾塑菲在中国台湾地区“医美再生注射剂”市场以接近 30%的份额排名第一，且终端价格区间高于同类“医美再生注射剂”产品。
此外，公司亦积极推进其引进的韩国医美企业 Humedix（汇美德斯）最新一款注射用双相交联含利多卡因透明质酸钠凝胶产品的临床工作，并于报告期内完成全部受试者入组。
2、加大投入自主研发，依托生物制药基础搭建重组胶原蛋白研发技术平台
在自主研发方面，公司依托吴中医药在药品领域的研发优势，积极推动利丙双卡因乳膏和去氧胆酸注射液两款药物的临床前工作，这两款药物分别对应表皮麻醉和局部溶脂两个较为庞大的医美市场需求。
2023 年 10 月，吴中美学与南京东万生物技术有限公司签署《投资及技术合
作协议》，取得对方重组人胶原蛋白原料在合作领域内的独家经销权与独家开发权，该胶原蛋白通过 CHO 细胞体系表达，并由中国食品药品检定研究院出具的检测报告认为其具有胶原蛋白三螺旋结构。目前双方正在共同推进基于该重组人胶原蛋白原料开发相关医美植入剂产品。
3、谋划产能布局，建设“吴中美学胶原蛋白创新生物智造中心”
报告期内，公司与上海东方美谷企业集团股份有限公司（简称“东方美谷”）签署战略合作框架协议，计划在东方美谷的生物医药产业园中建立“吴中美学胶原蛋白创新生物智造中心”，打造融合人工智能、合成生物技术、自动化控制的创新生物铸造工厂。
4、快速组建经验丰富、执行能力一流的研产销团队
报告期内，公司围绕研发、生产、营销三个环节不断引入高端人才，为医美生科板块的发展提供落地支持。目前，吴中美学、尚礼汇美和达透医疗合计员工人数已超过 100 人，核心人员大多来自国内外一流的医美企业。公司的专业化管理团队具备极强的执行力、丰富的管理经验，对行业发展有深刻的认识，顺应市场变化，深入理解市场及行业发展趋势，科学制定符合公司实际的发展战略。
二、报告期内董事会日常工作情况
2023 年度，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》
等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高
公司治理水平，促进公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做
了大量的工作。
（一）董事会会议召开情况
2023 年度，董事会有序运行，共召开 4 次董事会，情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第十届董事会 审议通过了《江苏吴中医药发展股份有限公司关于转让参
2023年第一次 2023 年 1 月 31 日 股公司股权的议案》
临时会议（通
讯表决）
审议通过了《江苏吴中医药发展股份有限公司 2022 年度董
事会工作报告》《江苏吴中医药发展股份有限公司 2022 年
度总经理工作报告》《江苏吴中医药发展股份有限公司 2022
年度报告与年报摘要》《江苏吴中医药发展股份有限公司
2022 年度内部控制评价报告》《江苏吴中医药发展股份有限
公司 2022 年度财务决算报告》《江苏吴中医药发展股份有
限公司 2023 年度财务预算报告》《江苏吴中医药发展股份
有限公司 2022 年度社会责任报告》《江苏吴中医药发展股
份有限公司 2022 年度独立董事履职报告》《江苏吴中医药
发展股份有限公司 2022 年度审计委员会履职报告》《江苏
吴中医药发展股份有限公司关于非公开发行募集资金 2022
年度存放与实际