六国化工:六国化工2023年年度股东大会会议资料

安徽六国化工股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
2024 年 5 月

安徽六国化工股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）14:30
会议地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室
会议议程：
一、主持人宣布到会股东和股东代表人人数及代表股份数
二、推举监票人和计票人
三、审议会议议案、按审议事项的顺序逐项投票表决
1、2023 年度董事会工作报告
2、2023 年度监事会工作报告
3、2023 年度财务决算报告
4、2023 年度利润分配预案
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、2023 年年度报告及其摘要
7、2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案
8、关于向金融机构申请综合授信额度的议案
9、关于预计 2024 年为全资及控股子公司提供担保额度的议案
10、关于 2023 年度非独立董事薪酬的议案
11、关于 2023 年度监事薪酬的议案
12、关于修改《公司章程》及附件的议案
13、关于修订《关联交易决策制度》的议案
14、关于修订《募集资金管理制度》的议案
15、关于提名华卫琦为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案
16、关于提名聂辉强为公司第八届监事会非职工代表监事
候选人的议案
非表决事项：听取独立董事 2023 年度述职报告
四、宣读股东大会决议
五、律师对大会的合法性、有效性发表意见
议案一
2023 年度董事会工作报告
各位股东（代表）：
受董事会委托，我就公司董事会 2023 年主要工作情况报告如下，请予审议。
2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断提升公司治理水平，努力推动公司各项业务持续健康发展。
一、董事会关于报告期内经营情况的讨论分析
报告期内，公司深入推进“五大行动”和“三个能力”建设，全面准确贯彻新发展理念，强化生产经营管理，抓好项目建设，各项工作迈出新步伐、取得新成绩、实现新突破。全公司完成现价工业总产值 71.65 亿元，实现主营业务收入 65.88 亿元、回笼资
金 75.28 亿元，生产化肥 235.98 万吨、化工产品 67.50 万吨。
报告期内，公司开展安全事故隐患排查整改，完善各项管理规章制度，加强日常安全生产操作的规范性，增加“原料、产品运输、废气处置、周围环境等”辨识环节，委托中国安科院开展安全审计，重点加强特殊作业和承包商管理，综合施策，坚持问题导向，事故隐患闭环巡查整改。
报告期内，公司全力推进厂区雨污分流和排涝沟整治，委托无锡市政设计研究院有限公司开展雨污分流项目设计优化，横港片区上下河套水环境提升主体工程已基本完成。长龙山现场管控有序，环境治理措施稳定有效，废水达标排放。物联网、废水废气在线联网、危废、双重预防机制等平台运行正常。公司被省生态环境厅评为 2022 年度安徽省企业环境信用评价诚信企业。
报告期内，公司信息化工作深入推进，中元化肥 ERP 项目顺利上线，生态农业公司新 SMS 信息系统报表、杉数科技决策优化项目（二期）等信息系统完成开发，实现了管理、生产、决策数字化“三级跳”，开启了公司“智能制造”发展的新局面。

报告期内，公司推进劳务整合，劳务队伍由原来的 24 家减少为 13 家，费用同比下
降 28.08%。持续开展比较管理分析，每月全公司对比产量、资金回笼、利润等指标，通过横向比较，相互学习、相互促进，促进母子公司组织绩效与管理水平的提升。强化供应商管理，修订《六国化工采购管理暂行办法》《六国化工供应商管理实施细则》，指导子公司的采购管理，母子公司的采购行为更加规范。
报告期内，公司增选经销商、直销商 172 家，新增网点 538 个，将渠道建设纳入销
售员考核范畴；为提升六国品牌影响力，大力开展会议营销，组织、落实经销商大会、
上海 CAC 展会、磷复肥展会等 5 场大型会议，组织赋能讲座培训 100 余场，完成 18 个
试验示范田建设。
报告期内，公司加大新产品销售力度，根据不同地域、不同作物对新产品的需求，推出黄腐酸/腐植酸/多糖聚谷氨酸水溶肥、61%锌腐酸二铵、55%聚谷氨酸含钾二铵、氯化钾镁等新产品，全年销售各类新产品 33.18 万吨，其中新品尿素销售近 1 万吨，同比上升 84%。
报告期内，公司积极承担国家化肥淡储任务，全年完成国家 10 万吨化肥淡储、安徽省 5 万吨冬夏季化肥淡储任务，争取各类淡储贴息款 673 万元。
报告期内，公司积极与政府、行业协会沟通，争取出口配额，缩短法检时间，完成出口 16.58 万吨，同比上升 14.03%。
报告期内，公司全力推进磷石膏制品销售，依托铜陵海螺水泥公司，不断强化磷石膏制品销售渠道建设，深耕市场，全年销售石膏制品 226.78 万吨，同比上升 26.17%，保证了装置产能的发挥。
报告期内，公司通过摸索和技术改造，水溶肥装置生产水溶肥产品 4339.8 吨，同比上升 233.75%；磷酸大浓缩装置稳定运行，实现单月产量达到 3.2 万吨，创历史新高；实施磷矿分级制酸，探索高杂质低价格的云南矿和湖北贵州磷矿分级使用的工艺条件，
累计使用云南矿实物量 6.7 万吨，节约成本 900 余万元；将氮肥厂锅炉 6 台风机高压电
机改为变频控制，冷却水用量、电机电流大幅减小，每天节电约 2 万 kWh。

报告期内，公司加大新产品、新工艺、新技术研发和引进，完成“磷石膏高值化利用关键工艺技术中试研究”，首创“诱导-催化”工艺在中试规模稳定生产磷石膏充填材料、α半水高强石膏粉和Ⅱ型硬石膏粉及其胶凝材料，与铜化设计院合作开发了萃余酸渣及浓酸渣利用方案，正在产业化推广。验证优化多糖聚谷氨酸、黄腐酸和腐植酸等水溶肥配方，制定了“含多糖聚谷氨酸水溶肥”、“含黄腐酸大量元素水溶肥”企业标准；参与完成“化肥行业绿色企业评价规范”和“绿色设计产品评价技术规范有机肥料”团体标准等。
报告期内，公司 10 万吨/年精制磷酸、余热发电节能升级改造、国泰化工 2 万吨/
年电子级双氧水等项目均已建成投产，其中电子级双氧水项目现已实现满负荷生产；绿阳建材 60 万吨/年磷石膏综合利用技术改造项目开工；磷资源全效利用技术提升改造项目桩基施工全部完成，正在土建厂房施工；智慧物流园项目南部仓库主体框架基本完成，正在进行墙体和地坪施工；湖北徽阳新能源新材料一体化项目已开工建设并稳步推进。
报告期内，公司本部荣获第二十四届中国专利优秀奖、安徽省科技进步二等奖；鑫克化工成为省“专精特新”冠军企业、获“工业亩均效益贡献奖”；国泰化工入列安徽省 2023 年首批创新型中小企业并首次获国家高新技术企业认定；湖北六国获评宜昌市高新技术新材料领域营收十强。
报告期内，公司本部获授权专利 22 项，其中发明专利 4 项，申报获国家发明专利
优秀奖 1 项、国家智能制造优秀场景 1 项；截止报告期末，公司本部累计获取授权专利279 件，发明 54 件。
二、报告期内，公司主要经营情况
报告期内，公司实现销售收入 693,279.93 万元，同比下降 8.17%；实现净利润
5,228.22 万元，同比减少 22,139.52 万元；其中归属于母公司净利润为 2,275.16 万元，
同比减少 16,841.80 万元；实现每股收益 0.04 元。
三、2023 年度董事会工作开展情况
报告期内，董事会依照《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》
等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，切实做好公司规范运作，认真履行了信息披露义务。
（一）公司规范化治理情况
公司法人治理结构健全，权力机构、决策机构、监督机构及经营层之间权责明确，各司其职，规范运作。公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等治理制度健全，并严格按制度规定实施。结合相关法律法规的新要求和公司经营发展需要，董事会适时修订相关制度，促进公司法人治理和内控体系更加健全、规范。董监高通过及时学习掌握新法规、新知识、新政策，新要求，切实增强履职尽责的能力，保障公司持续规范运作。
（二）严格执行股东大会决议，确保各项决策顺利实施
报告期内，公司共召开了六次董事会、两次股东大会。公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，严格执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，推动公司提高治理水平，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。
（三）董事会及各专门委员会履职情况
全体董事恪尽职守，勤勉尽责，主动关注了解公司日常经营管理、财务状况和相关重大事项，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，有效推动了公司各项工作规范有序开展。
公司董事会提名委员会、战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会根据相关法律法规和制度规范，充分发挥各自专业优势，在公司发展战略制定、重大决策、内控建设和审计监督等工作方面发挥了重要作用，为董事会决策提供了良好支持。全年共组织召开 7 次审计委员会会议、1 次提名委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议。
（四）投资者关系管理情况
公司通过信息披露、电话咨询、上证 e 互动平台，以及召开年度业绩说明会等形式，认真做好与投资者之间的沟通交流，积极维护良好的资本市场形象。
四、董事会对内部控制责任的声明

公司董事会对公司内部控制的建立健全和有效运行负全面责任。公司将按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等相关规范的要求逐步建立健全内部控制体系，提高公司风险防范能力和规范运作水平，保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司发展战略的实现。
2024 年，董事会将根据法律法规以及公司制度，发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，持续提升公司规范运作和治理水平；认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时和完整；认真做好投资者关系管理工作，便于投资者全面获取公司信息，在资本市场树立良好的公司形象；继续秉承对全体股东负责的原则，争取实现公司和全体股东利益最大化。
请予审议。
议案二
2023 年度监事会工作报告
各位股东（代表）：
2023 年公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律、法规的规定及《公司章程》、
《公司监事会议事规则》的要求，从公司以及股东利益出发，认真履行法律、法规所赋 予的各项权利和义务，对公司财务、股东大会决议执行、董事会重大决策程序及公司重 大经营管理活动的合法合规性、董事与高级管理人员履行职务等情况进行了监督和检查， 认为：公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、 《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司 董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公 司利益的行为。
一、监事会的工作情况
召开会议的次数 7
监事会会议情况 监事会