美克家居:美克国际家居用品股份有限公司第八届董事会第二次独立董事专门会议决议

美克国际家居用品股份有限公司
第八届董事会第二次独立董事专门会议决议
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日以
现场及通讯方式召开了第八届董事会第二次独立董事专门会议，会议通知已于
2024 年 4 月 10 日发出。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人，与会独
立董事共同推举苏玲女士担任本次会议的召集人及主持人。
全体参会独立董事确认对本次专门会议的召集和召开无异议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定。公司全体独立董事经认真审阅公司提供的资料，与公司相关人员进行了沟通，基于独立、客观、公正的判断立场，审议通过了关于公司为控股股东提供担保的预案，独立董事认为：
公司控股股东美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）多年来为公司的可持续发展提供支持,公司本次为其提供担保有利于促进双方良性发展。美克集团的经营状况及资信情况良好，财务状况稳定，不存在逾期未偿还债务的情形，有能力偿还到期债务，此次担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，经美克集团董事会、股东会审议通过，其已为公司向其担保提供反担保。
综上，我们同意将以上预案提交公司第八届董事会第二十七次会议审议，公司关联董事在审议该议案时应依照法律法规及《公司章程》的有关规定回避表决。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
会议议程全部结束。
二○二四年四月十五日