ST大集:2024年第二次临时股东大会决议公告

股票代码：000564 股票简称：ST 大集 公告编号：2024-054
供销大集集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1.召开时间：
(1)现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 14:50
(2)网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2024 年 4 月 26 日 9：15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 26 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 B 座 17 层会议室
3.召开方式：现场投票及网络投票相结合
4.召集人：供销大集集团股份有限公司董事会
5.主持人：董事长 尚多旭
6.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。
㈡会议出席情况
1.股东出席情况
公司股份总数：19,163,777,335 股，有表决权股份总数为 11,814,215,054 股。公司
有部分股东放弃表决权，具体为：⑴公司 2016 年重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利。截至本次股
东大会股权登记日，前述股东涉及放弃表决权股份共 979,114,170 股。⑵公司 2016 年重大资产重组中，公司与海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人签订了盈利预测补偿协议，对未履行完毕补偿义务的股东，其所持应补偿股份将受到权利限制，放弃对应的表决权及获得股利分配的权利，详见
2016 年 2 月 2 日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）。新合作商贸
连锁集团有限公司及其一致行动人（不含延边新合作连锁超市有限公司）未完成 2018年、2019 年业绩承诺补偿义务，其所持应补偿股份 1,075,956,683 股已受到权利限制，不再享有对应的表决权及获得股利分配的权利。公司原股东延边新合作连锁超市有限公司未完成 2018 年、2019 年业绩承诺补偿义务，涉及放弃表决权及获得股份分配权
利的股份共 29,757,298 股，其所持公司 39,350,778 股于 2023 年 5 月 18 日被司法划转
至中铁信托有限责任公司，因该等股份存在尚未履行的业绩补偿义务，根据《上市公司监管指引第 4 号-上市公司及其相关方承诺》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》相关规定，中铁信托有限责任公司仍需遵守原股东作出的相关承诺。⑶供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户系为协助《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》执行所用的临时账户，截至本次股东大会股权登记日,该账户持有 5,262,566,570 股股票，不行使标的股份对应的公司股东的权利（包括但不限于表决权、利益分配请求权等）。⑷根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司控股子公司确因特殊原因持有股份的，应当在一年内消除该情形，在消除前，控股子公司不得对其持有的股份行使表决权。截至本次股东大会股权登记日,公司控股子公司西安鼎盛典当有限责任公司因其债务人以物抵债取得公司股票 2,167,560 股，不行使标的股票对应的表决权。
本次会议股东出席情况如下表：
公司股份总数（股） 19,163,777,335
其中：5 家股东放弃表决权股份数（股） 979,114,170
16 家股东业绩承诺应补偿股份放弃表决权股份数（股） 1,105,713,981
供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户股份数（股） 5,262,566,570
公司控股子公司持有股份数（股） 2,167,560
有表决权股份总数（股） 11,814,215,054
总体出席会议情况
出席本次股东大会的全部股东和股东代表（人） 488
代表股份（股） 5,857,306,881
占公司总股份的比例 30.5645%

占公司有表决权股份总数的比例 49.5785%
现场出席会议情况
现场出席会议股东和股东代表（人） 36
代表股份（股） 4,840,153,332
占公司总股份的比例 25.2568%
占公司有表决权股份总数的比例 40.9689%
网络出席会议情况
通过网络投票出席会议股东(人) 452
代表股份（股） 1,017,153,549
占公司总股份的比例 5.3077%
占公司有表决权股份总数的比例 8.6096%
中小股东出席会议情况
（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外
的其他股东）
出席本次会议中小股东（人） 456
代表股份（股） 1,037,106,349
占公司总股份的比例 5.4118%
占公司有表决权股份总数的比例 8.7785%
2.其他出席情况
公司董事、独立董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人和公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
㈠表决方式
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
㈡表决结果
本次会议议案 1.00、2.00、3.00 为累积方式投票议案，其中议案 1.00 以累积投票
方式选举 4 名非独立董事，议案 2.00 以累积投票方式选举 3 名独立董事，议案 3.00
以累积投票方式选举 2 名股东代表监事。本次会议议案 4.00、5.00 议案为非累积投票议案，其中议案 4.00 关联股东北京中合农信企业管理咨询有限公司及其一致行动人回避表决。
本次股东大会总体表决结果及中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）表决结果如下：
本次股东大会总体表决结果

本次会议有表决权 所获选举票数 占本次会议有
议案名称 股份总数（股） (票) 表决权股份总 表决结果
数的比例
1.00 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案 应选人数（4）人
1.01 选举朱延东为公司非独立董事 5,857,306,881 5,779,978,438 98.6798% 当选为公司非独立董事
1.02 选举王永威为公司非独立董事 5,857,306,881 5,764,327,878 98.4126% 当选为公司非独立董事
1.03 选举王仁刚为公司非独立董事 5,857,306,881 5,764,489,071 98.4154% 当选为公司非独立董事
1.04 选举徐序为公司非独立董事 5,857,306,881 5,763,090,412 98.3915% 当选为公司非独立董事
2.00 关于选举第十一届董事会独立董事的议案