大立科技:浙江大立科技股份有限公司2023年度董事会工作报告

浙江大立科技股份有限公司
2023年度董事会工作报告
2023 年，公司严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司
章程》的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会决议，勤勉尽责地开展各项工作，秉承“技术让客户放心，服务让用户满意”的经营理念，坚持既定的发展战略，不断规范公司治理结构、积极拓展市场、强化研发创新，努力推动公司高质量发展。现将本报告期公司 2023 年工作情况报告如下。
一、2023 年度公司经营情况
在国家鼓励“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力” 的大背景下，公司坚持创新驱动，在业务收入不及预期的压力下，坚定加大研发投入、全力加快创新步伐和团队建设，有力推动产品转型升级，提升了公司的品牌影响力，为迎接市场复苏做好准备。
公司全年实现营业收入 25,455.01 万元，较上年同期减少 14,623.33 万元，
同比下降 36.49%；营业利润-30,890.92 万元，较上年同期减少 10,356.29 万元，同比下降 50.43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-30,192.28 万元，较上年同期减少 13,513.33 万元，同比下降 81.02%。
2023 年度营业收入、营业利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均较上年同期减少，主要原因是，装备类产品采购计划延期等因素影响，导致公司业务收入不及预期；同时，公司的运营成本上涨，尤其研发投入持续加大，导致公司利润下降。
报告期内，公司管理层紧密围绕公司年度经营目标，严格执行董事会、股东大会的各项决议。具体落实如下。
二、2023 年度董事会日常履职情况
（一）本年度董事会召开情况
2023年度，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使公司《章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际需要，共召开7次董事会会议，完成45项董事会议
案审批，议题涉及定期报告、内部控制评价、利润分配预案、董监高薪酬方案、回购公司股份、董事及高管换届选举、修订公司制度、提供担保等，全部议案获得通过并有效执行。具体情况如下：
序号 董事会届次 召开时间 审议议案
1、《浙江大立科技股份有限公司2022年度总经理工作报
告》
2、《浙江大立科技股份有限公司2022年度董事会工作报
告》
3、《浙江大立科技股份有限公司2022年度财务决算报告》
4、《浙江大立科技股份有限公司2022年年度报告》和《浙
江大立科技股份有限公司2022年年度报告摘要》
5、《浙江大立科技股份有限公司2022度利润分配预案》
6、《浙江大立科技股份有限公司2022年度内部控制自我
评价报告》
7、《浙江大立科技股份有限公司2022年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》
8、《浙江大立科技股份有限公司2022年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》
第六届董事 9、《浙江大立科技股份有限公司关于续聘天健会计师事
1 会第十五次 2023 年 4 务所为审计机构的议案》
会议 月 20 日 10、《浙江大立科技股份有限公司关于2023年度信贷授权
事项的议案》
11、《浙江大立科技股份有限公司关于2023年度董事、监
事及高级管理人员薪酬方案的议案》
12、《浙江大立科技股份有限公司关于使用部分闲置募集
资金暂时补充公司流动资金的议案》
13、《浙江大立科技股份有限公司关于部分募集资金投资
项目延期的议案》
14、《浙江大立科技股份有限公司关于会计政策变更的议
案》
15、《浙江大立科技股份有限公司利润分配政策及未来三
年股东回报规划（2023年-2025年）》
16、《浙江大立科技股份有限公司关于2022年度资产处置
及计提资产减值准备的议案》
17、《关于召开浙江大立科技股份有限公司2022年度股东
大会的议案》
第六届董事 2023 年 4 1、审议《浙江大立科技股份有限公司2023年第一季度报
2 会第十六次 月 27 日 告》
会议
第六届董事 2023 年 5 1、审议《浙江大立科技股份有限公司关于回购公司股份
3 会第十七次 月 26 日 的议案》
会议 1.1 回购股份的目的及用途

1.2 回购股份符合相关条件
1.3 回购股份的方式、价格区间
1.4 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比
例及拟用于回购的资金总额
1.5 用于回购股份的资金来源
1.6 回购股份的实施期限
1.7 办理本次回购股份事宜的具体授权
第六届董事 1、审议《浙江大立科技股份有限公司2023年半年度报告》
4 会第十八次 2023 年 8 和《浙江大立科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》
会议 月 28 日 2、审议《浙江大立科技股份有限公司2023年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》
1、《浙江大立科技股份有限公司2023年第三季度报告》
2、《浙江大立科技股份有限公司关于提名公司第七届董
事会非独立董事候选人的议案》
3、《浙江大立科技股份有限公司关于提名公司第七届董
事会独立董事候选人的议案》
4、《浙江大立科技股份有限公司关于修订<信息披露制
第六届董事 2023 年 10 度>的议案》
5 会第十九次 月 27 日 5、《浙江大立科技股份有限公司关于修订公司章程的议
会议 案》
6、《浙江大立科技股份有限公司关于修订<独立董事工作
条例>的议案》
7、《浙江大立科技股份有限公司关于部分募投项目结项
的议案》
8、《关于召开浙江大立科技股份有限公司2023年第一次
临时股东大会的议案》
1、《浙江大立科技股份有限公司关于选举公司第七届董
事会董事长的议案》
2、《浙江大立科技股份有限公司关于聘任公司总经理的
议案》
3、《浙江大立科技股份有限公司关于聘任公司副总经理
的议案》
4、《浙江大立科技股份有限公司关于聘任公司董事会秘
第七届董事 书的议案》
6 会第一次会 2023 年 11 5、《浙江大立科技股份有限公司关于聘任公司财务总监
议 月 15 日 的议案》
6、《浙江大立科技股份有限公司关于聘任公司证券事务
代表的议案》
7、《浙江大立科技股份有限公司关于设立公司第七届董
事会专门委员会的议案》
8、《浙江大立科技股份有限公司关于任命公司内部审计
室负责人的议案》
9、《浙江大立科技股份有限公司关于修订<内部审计工作
制度>的议案》

10、《浙江大立科技股份有限公司关于修订<审计委员会