深高速:第九届监事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2024-035
债券代码：175979 债券简称：G21 深高 1
债券代码：188451 债券简称：21 深高 01
债券代码：185300 债券简称：22 深高 01
债券代码：240067 债券简称：G23 深高 1
深圳高速公路集团股份有限公司
第九届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 监事王超因公务原因未能亲自出席本次监事会，已委托监事叶辉晖代为
出席并表决。
一、监事会会议召开情况
(一) 深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”）第九届监事会第二十五次会议（“本次会议”、“会议”）的召开符合公司股票上市地相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2024 年 4 月 19 日；
会议材料发送方式：电子邮件，日期：2024 年 4 月 19 日。
(三) 本公司第九届监事会第二十五次会议于 2024 年 4 月 26 日（星期五）
上午以现场表决方式在深圳举行。
(四) 会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中委托出席监事 1 人。监
事王超因公务原因未能亲自出席本次会议，已委托监事叶辉晖代为出席并表决。
(五) 本次会议由监事会主席林继童主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
(一) 审议通过《关于审查 2024 年第一季度报告的议案》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审查，监事会未发现 2024 年第一季度报告（“报告”）的编制和审议程序
存在违反法律、法规、本公司《公司章程》或内部管理制度规定的情形；未发现报告的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的规定的情形，其所包含的信息能够从各个方面真实地反映本公司报告期的主要经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
深圳高速公路集团股份有限公司监事会
2024 年 4 月 26 日