岩石股份:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024-025
上海贵酒股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分
召开地点：上海市徐汇区虹桥路 500 号 28 楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日
至 2024 年 5 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类
序号 议案名称 型
A 股股东
非累积投票议案
1 《2023 年度董事会工作报告》 √
2 《2023 年度监事会工作报告》 √
3 《2023 年度报告》及摘要 √
4 《2023 年度利润分配预案》 √
5 《2023 年度财务决算报告》 √
6.00 《关于 2024 年度公司及子公司申请授信额度的议案》 √
6.01 （一）信贷借款 √
6.02 （二）收益权转让 √
6.03 （三）控股股东等关联方借款 √
6.04 （四）其他融资方式 √
7 《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》 √
8 《关于 2024 年度公司及子公司担保额度预计的议案》 √

9 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 √
10 《关于确认董事 2023 年度薪酬及确定 2024 年度薪酬方案 √
的议案》
11 《关于确认监事 2023 年度薪酬及确定 2024 年度薪酬方案 √
的议案》
12 《关于为公司董监高购买责任险的议案》 √
13 《关于修订<公司章程>的议案》 √
14 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第六次会议审议
通过，详见公司分别于 2024 年 4 月 27 日在指定媒体《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）上披露的相关内容。
2、特别决议议案：议案 13
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、议案 7
应回避表决的关联股东名称：上海贵酒企业发展有限公司及其一致行动人。5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600696 岩石股份 2024/5/10
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应持本人身份证及具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡（如有）；委托代理人出席的应持本人身份证、法定代表人授权委托书、股东账户卡（如有）。
个人股东出席的，应持本人身份证、股票账户卡（如有）；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的书面委托书、本人身份证、股东账户卡（如有）。
股东可于 2024 年 5 月 15 日上午 9:30-下午 16:00 通过电话、传真进行参
会预登记，并于参会时带上上述材料进行现场确认登记，逾期不再办理登记。未持有上述登记资料的，公司将不予现场登记确认。
六、 其他事项
（一）本次会议会期半天，股东参会全部费用（食宿、交通等）由股东及股东代表自理，公司不予提供。
（二）登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼）
联系电话：
021-52383315 传真： 021- 52383305
特此公告。
上海贵酒股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海贵酒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 17 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《2023 年度董事会工作报
1
告》
《2023 年度监事会工作报
2
告》
3 《2023 年度报告》及摘要
4 《2023 年度利润分配预案》

5 《2023 年度财务决算报告》
《关于 2024 年度公司及子公
6.00
司申请授信额度的议案》
6.01 （一）信贷借款
6.02 （二）收益权转让
（三）控股股东等关联方借
6.03
款
6.04 （四）其他融资方式
《关于 2024 年度日常关联交
7
易额度预计的议案》
《关于 2024 年度公司及子公
8
司担保额度预计的议案》
《关于续聘 2024 年度会计师
9
事务所的议案》
《关于确认董事 2023 年度薪
10 酬及确定 2024 年度薪酬方案
的议案》
《关于确认监事 2023 年度薪
11 酬及确定 2024 年度薪酬方案
的议案》
《关于为公司董监高购买责
12
任险的议案》
《关于修订<公司章程>的议
13
案》
《关于修订<股东大会议事规
14
则>的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日