金枫酒业:金枫酒业2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2024-017
上海金枫酒业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区宁夏路 777 号（海棠大厦）5 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 258,573,515
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 38.6505
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由公司董事长祝勇先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事周颖女士因公务未能出席本次股东大会；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张黎云女士出席会议，公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《金枫酒业 2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 258,508,885 99.9750 63,230 0.0245 1,400 0.0005
2、 议案名称：《金枫酒业 2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 258,508,885 99.9750 63,230 0.0245 1,400 0.0005
3、 议案名称：《金枫酒业 2023 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 258,504,185 99.9732 67,930 0.0263 1,400 0.0005
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海金枫酒业股份有限公司（以下简
称“公司”）2023 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 104,538,479.10 元，母公司实现净利润 18,305,815.98 元。按照《公司法》和《公司章程》的规定，本年度不提
取法定盈余公积。截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币
879,131,176.40 元。
公司 2023 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，
公司总股本 669,004,950 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 33,450,247.50 元（含税）。公司 2023 年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。本年度公司现金分红比例（即现金分红总额占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例）为 32.00%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
4、 议案名称：《金枫酒业 2023 年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 258,508,885 99.9750 63,230 0.0245 1,400 0.0005
5、 议案名称：《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易
预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,947,796 99.4578 63,730 0.5305 1,400 0.0117

公司在 2023 年度已发生关联交易的基础上，对 2024 年公司拟与关联方发生的日常
生产经营性关联交易进行了预计，预计总额为 1.75 亿元。详见下表：
单位:万元
关联交易类别 关联人 2024 年预计发生额
光明农业发展（集团）有限公司 5,000
向关联人购买原 上海方信包装材料有限公司 1,000
辅材料及促销 上海冠生园蜂制品有限公司 200
品、接受劳务 光明校园餐饮管理有限公司 200
光明集团及其其它控股子公司 1,000
向关联人购买原辅材料及促销品、接受劳务小计 7,400
上海捷强烟草糖酒集团配销有限公司 8,000
上海良友金伴便利连锁有限公司 350
向关联人销售产
上海第一食品连锁发展有限公司 100
品、提供劳务
上海光明随心订电子商务有限公司 150
光明集团及其其它控股子公司 1,500
向关联人销售产品、提供劳务小计 10,100
合计 17,500
根据《公司章程》规定：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数”，据此，与本次关联交易有利害关系的关联股东光明食品（集团）有限公司及其控股企业不参与对本议案的投票表决。
6、 议案名称：《关于修订《公司章程》的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 258,508,385 99.9748 63,730 0.0247 1,400 0.0005

为进一步落实《上市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月）》、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》的相关规定，根据《金枫酒
业独立董事工作制度》的有关要求，同意对本公司章程的相关条款进行修改。具体内容
如下：
《公司章程》修改前条文 《公司章程》修改后条文
第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事提名的方式和程序为： 请股东大会表决。董事、监事提名的方式和程序为：(一) 董事会可以向股东大会提出董事、非职工监事 （一） 董事会可以向股东大会提出董事、非职工监候选人的提名议案。单独或者合并持股 3%以上的股 事候选人的提名议案。单独或者合并持股 3%以上的东、监事会向董事会亦可以书面提名推荐董事、非职 股东、监事会向董事会亦可以书面提名推荐董事、非工监事候选人，由董事会进行资格审核后，提交股东 职工监事候选人，由董事会进行资格审核后，提交股
大会选举。 东大会选举。
(二）监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表 （二）监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表
大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
(三）独立董事的提名方式和程序应按照法律、行政法 （三）公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司
规及部门规章的有关规定执行。 已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程 人，并经股东大会选举决定。依法设立的投资者保护的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。 机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监 事的权利，提名人不得提名与其存在利害关系的人事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的 员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应 员作为