生益科技:生益科技第十届监事会第二十四次会议决议公告

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024—026
广东生益科技股份有限公司
第十届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十四次会议于 2024
年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。2024 年 4 月 21 日公司以邮件
方式向监事及董事会秘书发出本次会议通知和会议资料。本次会议应参加的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名，罗礼玉监事、陈少庭监事出席了现场会议，庄鼎鼎监事通过通讯方式参加，会议由监事会主席罗礼玉先生主持，公司董事会秘书列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2024 年第一季度报告》
监事会一致认为：
（1）公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
（2）公司 2024 年第一季度报告的内容与格式符合上海证券交易所的有关规定，公司2024 年第一季度报告公允、全面、真实地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果等事项。
（3）季报编制过程中，未发现公司参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）监事会保证公司 2024 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于万容科技业绩补偿款支付暨关联交易的议案》
监事会认为：此次关联方支付业绩补偿款，决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，交易行为符合公司利益，没有损害股东的利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广东生益科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 27 日