永太科技:年度股东大会通知

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-031
浙江永太科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会期间，将同时举行投资者现场接待日活动。
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议决定，于2024年5月16日（星期四）15:00召开公司2023年年度股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案，现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会。
2、股东大会召集人：公司第六届董事会第十四次会议决议召开，由公司董事会召集举行。
3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场召开时间：2024年5月16日（星期四）15:00；
（2）网络投票时间：2024年5月16日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日9:15至9:25，9:30至11:30,13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2024年5月7日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至 2024 年 5 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8、现场会议召开地址：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 1 号
浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案之外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2023 年度财务决算报告》 √
4.00 《2023 年度利润分配预案》 √
5.00 《关于 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》 √
6.00 《2023 年年度报告》及其摘要 √
7.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 √
8.00 《关于开展商品期货套期保值业务的议案》 √

9.00 《关于为子公司提供担保额度的议案》 √
10.00 《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》 √
11.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定 √
对象发行股票的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
14.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
15.00 《关于修订<募集资金管理和使用制度>的议案》 √
16.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √
17.00 《关于<未来三年（2024-2026 年）股东回报规划>的 √
议案》
上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第七次会议审
议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
议案 9、11、12、13 特别决议，须由参加股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权 2/3 以上表决通过，议案 4、5、7-9、11、16、17 将对中小投资者的表决进行单独计票。
公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公
司 2023 年年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人身份证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

2、登记时间：2024 年 5 月 8 日—10 日（9:00--11:30，13:00--16:00）。
3、登记地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 1 号浙江永太
科技股份有限公司办公楼五楼 530 室。
四、参加网络投票的具体操作程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理。
2、会议联系人：张江山、王英
联系电话：0576-855880060576-85588960 传真：0576-85588006
3、授权委托书（见附件 2）。
六、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
浙江永太科技股份有限公司
董事 会
2024 年 4 月 26 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：362326
投票简称：永太投票
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30,
13:00 至 15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15，结束时间为
2024 年 5 月 16 日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：
授权委托书
兹全权委托__________ 先生（女士）代表本人（单位）出席浙江永太科技
股份有限公司2023年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案
投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。
备注
提案 提案名称 该列打钩 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票议案之外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2023 年度财务决算报告》 √
4.00 《2023 年度利润分配预案》 √
5.00 《关于 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》 √
6.00 《2023 年年度报告》及其摘要 √
7.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 √
8.00 《关于开展商品期货套期保值业务的议案》 √
9.00 《关于为子公司提供担保额度的议案》 √
10.00 《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》 √
11.00