永太科技:董事会决议公告

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-020
浙江永太科技股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024 年 4 月 25 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在二分
厂二楼会议室召开了第六届董事会第十四次会议。本次会议的通知已于 2024 年
4 月 15 日通过电子邮件、传真和送达方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
《2023 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2023 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”部分相关内容。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
独立董事柳志强、张伟坤、郑峰，离任独立董事许永斌分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，将在 2023 年年度股东大会述职。述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《2023 年度财务决算报告》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《审计
报告》【信会师报字[2024]第 ZF10616】号，2023 年度公司全年累计实现营业收入 412,804.08 万元，比上年同期下降 34.85%；归属于上市公司股东的净利润-61,976.14 万元，比上年同期下降 211.85%。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大
会审议。
《审计报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《2023 年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表实现
归属于上市公司股东的净利润-619,761,432.13 元，2023 年度母公司实现净利润-19,872,325.25 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定不需提取法定盈余
公 积 ， 扣 除 2022 年 度 分 红 87,656,629.50 元，加上年初未分配利润
1,448,099,911.68 元 ， 2023 年 年 末 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
1,340,570,956.93 元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》等相关规定，结合公司 2023 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议,同时将对中小投资者进行单独计
票。
《关于 2023 年度拟不进行现金分红的专项说明》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）.
五、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》【信会师报字[2024]第 ZF10617】号。《2023 年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
董事会对公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬进行逐项审议，表决结果
如下：
1、关于董事王莺妹的薪酬方案
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。（其中关联董事王莺妹、何匡回避表决）
2、关于董事、总经理何匡的薪酬方案
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。（其中关联董事何匡、王莺妹回避表决）
3、关于董事、副总经理、财务总监陈丽洁的薪酬方案
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。（其中关联董事陈丽洁回避表决）
4、关于董事、副总经理金逸中的薪酬方案
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。（其中关联董事金逸中回避表决）
5、关于董事邵鸿鸣的薪酬方案（已于 2024 年 1 月离任）
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
6、关于董事王丽荣的薪酬方案
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。（其中关联董事王丽荣回避表决）
7、关于独立董事柳志强的薪酬方案
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。（其中关联董事柳志强回避表决）
8、关于独立董事张伟坤的薪酬方案
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。（其中关联董事张伟坤回避表决）

9、关于独立董事郑峰的薪酬方案
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。（其中关联董事郑峰回避表决，2023 年
12 月选举为董事）
10、关于副总经理卫禾耕的薪酬方案（已于 2024 年 2 月选举为董事）
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。（其中关联董事卫禾耕回避表决）
11、关于其他高级管理人员（王春华、张江山、黄锦峰、王梓臣）的薪酬方案
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
12、关于离任独立董事许永斌的薪酬方案（已于 2023 年 12 月离任）
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度》等有关规定，同意公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案，2023 年度薪酬按其实际任期计算并予以发放，薪酬情况请参考公司《2023 年年度报告》中“第四节之五之 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，其中有关董事的薪酬部分需提交公司 2023 年年度股东大会审议，同时将对中小投资者的表决进行单独计票。
七、审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》
董事会认为，公司 2023 年度募集资金的存放和使用情况均符合中国证券监
督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》及《2023 年度募集资金存
放与使用情况专项报告的鉴证报告》【信会师报字[2024]第 ZF10618】号详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《2023 年年度报告》及其摘要
同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大
会审议。
2023 年年度报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
根据公司资产规模和业务需求情况，公司及纳入合并报表范围内的子公司拟开展额度不超过30,000万美元（或等值其他外币）的外汇套期保值业务，主要品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品交易业务。上述额度可以循环滚动使用，但任一时点开展外汇套期保值业务的余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过上述额度。同时董事会提请股东大会授权公司及各子公司经营管理层及其授权人士开展外汇套期保值业务，签订相关协议及办理其他相关事宜。授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大
会审议，同时将对中小投资者的表决进行单独计票。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
同意公司及纳入合并报表范围内的子公司开展期货套期保值业务的保证金金额不超过人民币 10,000 万元（不含期货标的实物交割款项）；任一交易日持有的最高合约价值不超过最近一期经审计净资产的 50%。上述额度可以循环滚动使用，公司及子公司将根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。公司股东大会授权公司及子公司经营管理层及其授权人士开展期货套期保值业务，并按照公司制定的《商品期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行套期保值业务操作及管理。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大
会审议，同时将对中小投资者的表决进行单独计票。
《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》
为满足子公司日常经营和业务发展资金需要，公司拟对纳入合并报表范围内的部分子公司提供担保，担保总额预计不超过人民币 355,000 万元，该担保额度
155,000 万元，对资产负债率超过 70%的部分子公司提供担保额度不超过 200,000万元。担保额度可在子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押，具体担保金额及保证期间