创新新材:关于公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的公告

创新新材料科技股份有限公司
关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度
薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的公告
证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-010
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关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度
薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开
的第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》、《关于 2024 年度董事薪酬方案》、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》和《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。现将相关事项公告如下：
一、2023 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况
根据《公司章程》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司相关主管部门考核确认，关于董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬情况具体如下：
单位：万元
序号 姓名 职务 从公司获得的税前报酬总额 任职情况
1 崔立新 董事长 220.36 现任
2 王伟 董事、总经理 200.17 现任
3 许峰 董事、副总经理、财务总监 104.71 现任
4 赵晓光 董事、副总经理 77.86 现任
5 高尚辉 董事、副总经理 66.70 现任
6 尹奇 董事 0 现任
7 熊慧 独立董事 8 现任
8 罗炳勤 独立董事 8 现任
9 唐建国 独立董事 8 现任
10 陈明辉 副总经理 163.24 现任
11 吴胜利 副总经理 75.92 现任
12 王科芳 副总经理兼董事会秘书 120 现任
13 张京超 监事会主席 18.43 现任
14 张建宏 监事 0 现任
15 李芳 职工监事 14.31 现任

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关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度
薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的公告
二、2024 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案
（一）独立董事
公司独立董事津贴为 8 万元/年/人（税前），公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
（二）非独立董事
1、在公司担任具体工作职务的非独立董事，按照其所在公司所担任的岗位领取薪酬，薪酬主要由基本年薪、绩效年薪、特别奖励（如有）构成，不领取董事职务津贴。
2、其余不在公司任职的非独立董事，不在公司领取董事职务津贴。
（三）监事
在公司担任工作职务并在公司领取岗位薪酬监事，按在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另行领取董事或者监事津贴。未在公司担任工作职务的监事,不在公司领取报酬；依据《公司章程》因履行职责发生的差旅费、办公费等费用可在公司据实报销。
（四）高级管理人员
公司高级管理人员薪酬实行年薪制，由基本工资和绩效奖金组成。基本工资依据公司所在地及国内同行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，结合公司的具体情况及薪酬策略，按其实际任职的岗位确定，按月发放。绩效奖金以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及业绩完成情况考核确定。高级管理人员兼任其他职务的，按照薪酬就高的原则确定薪酬标准，不能兼职领取薪酬。
三、其他说明
以上关于公司董事和监事2023年度薪酬情况和2024年度薪酬方案尚需提交股东大会审议通过后方能生效。
特此公告。
创新新材料科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日