江苏银行:江苏银行董事会决议公告

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2024-017
优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1
江苏银行股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八
次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面方式发出，会议于 2024 年 4
月 25 日在公司以现场和视频方式召开。本次会议应参与表决董事 11名，实际参与表决董事 11 名，监事及高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
会议由公司董事长葛仁余先生主持，审议通过以下议案：
一、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度战略执行情况评估报告的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
三、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度行长工作报告的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于江苏银行股份有限公司 2024 年一季度行长工作报告的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于江苏银行股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
六、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度财务报告的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
七、关于江苏银行股份有限公司 2024 年第一季度报告的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
八、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年
度财务预算的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
九、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
详 情 请 查 阅 公 司 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的江苏银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告。

十、关于提请江苏银行股份有限公司股东大会授权董事会决定2024 年中期利润分配事项的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
十一、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度并表管理工作报告的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
十三、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度集团内部资本充足评估报告的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度资本充足率管理报告的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、关于江苏银行股份有限公司 2024 年度资本充足率管理计划的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度 ESG 暨社会责任报
告的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度绿色金融发展报告的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度负责任银行原则自评估报告的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度关联交易报告的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
二十、关于江苏银行股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案
关联董事葛仁余、吴典军、胡军、林海涛、姜健、唐劲松、任桐回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
二十一、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度内部审计工作报告及 2024 年度工作计划的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十二、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度董事履职评价报告的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十四、关于江苏银行股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十五、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需向公司股东大会报告。
二十六、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度独立董事独立性评估专项意见的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十七、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度高级管理人员薪酬考核结果的议案
关联董事葛仁余、吴典军回避表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。
二十八、关于召开江苏银行股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 2:30 在南京东
郊国宾馆召开公司 2023 年年度股东大会。
会议还听取了《江苏银行关于 2023 年相关审计项目审计情况的
报告》。
特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日