深城交:第二届监事会第八次临时会议决议公告

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-020
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
第二届监事会第八次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届监事会第八次临时会议通知已于 2024 年 4 月 21 日以电话和电子邮件等方式
送达全体监事，本次会议于 2024 年 4 月 25 日在深圳市南山区粤海街道深圳湾科
技生态园二区 9 栋 B 座 10 层会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席谭国威先生主持，公司
董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
经审议，公司《2024 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和
中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一 季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监 事会同意《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。
《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-021）具体内容详见公司指定信
息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-020
《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第二届监事会第八次临时会议决议》。
特此公告。
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司监事会
2024 年 4 月 26 日