雷赛智能:2023年度董事会工作报告

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
各位董事：
2023 年，深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《公
司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，规范运作，科学决策，以切实维护公司利益和本着对全体股东负责的态度，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了股东大会赋予董事会的各项职责。同时，董事会对管理层进行了系统指导和认真监督，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，努力提升公司内部管理，为未来持续快速发展奠定基础。
董事会现将 2023 年度的主要工作情况及 2024 年度工作计划报告如下：
一、2023 年度总体经营情况
2023 年经营业绩：
2023 年我国宏观经济层面回升向好，但存在有效需求不足、社会预期偏弱、外部环境
的复杂性、不确定性上升等多重挑战，公司所处的 OEM 自动化行业需求略为不足，据睿工业数据，2023 年 OEM 自动化行业市场规模同比下降 7.5%；公司聚焦自身高质效发展，保持稳健经营策略，战略布局移动机器人辅赛道，积极开拓新兴市场，大力推广新产品和行业解决方案，在部分新兴行业实现较快增长。报告期内公司实现营业收入 14.15 亿元，同比
上升 5.79%；实现归属于上市公司股东净利润 1.39 亿元，同比下降 37.10%；2022 年公司处
置了上海兴雷(暨上海菊园工业园项目)及盛泰奇股权投资项目产生一次性转让收益 9,081万，若剔除一次性股权转让收益因素，2022 年属于上市公司股东净利润 1.43 亿元，本报告期属于上市公司股东净利润 1.39 亿元，较上年同期减少 3.18%。
（1）技术研发实力强劲，持续优化产品结构。
针对运动控制系统未来网络化、智能化和一体化的发展方向，公司积极研究开发高速度高精度运动控制技术、现场总线控制技术、视觉检测控制技术等代表未来发展方向的产品技术，持续加大研发投入，尤其是对伺服产品、PLC 产品、机器视觉、机器人关节核心部件等产品的研发投入。报告期研发投入 21,034.64 万元，占公司销售收入的占比 14.86%，
1）步进系统业务方面：步进市场还有很大增长空间，通过研发中高端产品技术例如多总线、多合一、多认证、高精度步进等，同时拓展新行业新应用、进一步提升了步进产品线的市场占有率和市场领导地位。报告期内步进系统类销售收入 66,093.49 万元，同比增长 1.63%。
2）伺服系统业务方面：近年来公司持续不断地在交流伺服领域加强各方面投入，驱动器、电机、编码器等方面的产品技术突飞猛进；交流伺服 L7 通用型系列、L8 高端型以及直线伺服系列，性能总体达到国外同类产品水平，获得众多市场客户青睐和大量进口品牌替代的机会，并在光伏、锂电、机器人、半导体等新兴行业取得较快的增长。总体来看，低压伺服系统受下游喷绘印刷行业低迷而表现出增长停滞；直线驱动产品逐步在半导体、光伏等行业取得突破。报告期内伺服系统类销售收入 53,397.85 万元，同比增长 25.78%。
3）控制技术业务方面：公司持续加大对控制技术类产品的研发投入，尤其是小型、中
型、大型 PLC 和远程 IO 模块等产品系列；运动控制 PLC 产品取得了市场成功，其中近两年
推出的小型 SC 系列、中型 MC 系列、大型 LC 系列，三大类运动控制 PLC 都取得了不错的市
场突破，PLC销售量和销售收入实现翻倍增长。报告期内控制技术类业务销售收入17,735.38万元，同比下降 11.49%。
4）人形机器人产品线方面：人形机器人产品线方面：经过深入调研分析和战略规划，公司已积极布局人形机器人领域，作为未来业务发展的重要战略方向之一，公司定位是伺服控制产品与解决方案提供商、为众多整机厂家提供系列化伺服控制核心部件和模组级解决方案。公司从 2018 年起持续耕耘机器人行业（AGV/AMR、协作机器人等），并于 2023 年底成功研发出高密度无框力矩电机、CD 伺服驱动器、中空编码器、空心杯电机及配套的微型伺服系统等核心产品，得到市场和客户的广泛认可。
（2）整合资源，强化三线协同实力。
公司营销升级战略成果逐渐显现，通过优化业务顶层设计，贯彻各板块协同发展策略，衔接渠道模式升级，有效引进优秀的外资品牌合作伙伴加盟，充分发挥内外部协同优势，共同开拓服务各行各业的数万家设备客户、带动增量业务和潜力业务，打造行业线区域线产品线的三线协同互锁共赢模式，致力于共同为万家客户创造价值。区域线在客户密集区
成功案例；行业线聚焦战略新兴行业，深入调研产业链趋势和行业痛点，将运动控制技术与行业典型场景深度融合，携手各方打造出细分机型解决方案和样板示范客户；产品线协同行业线深度互锁，共同帮助大行业大客户提升设备控制水平和实现进口替代，并协助区域线推广新产品了解新技术攻破新客户。
（3）精细化管控、降本增效效果逐步显现。
开源节流成效：加强成本管理，以生产技术、生产工艺创新及管理水平提升带动成本循环改善，并在产、供、销等各环节加强成本费用管理，持续优化产品结构提升产品附加值，加强采购管理及计划性备货等措施，不断提升综合竞争力和议价能力。
人效比逐步提升：通过股权激励、员工持股计划等方式，进一步建立和完善员工、公司的长期利益共享机制，提升公司治理水平，充分调动员工的积极性和创造性，为公司“第三次创业”征程和业务快速增长凝聚了大量人才和人心；通过以岗定级、以级定薪，基于获取分享制的经营奖金包制度，基于悬赏“产品技术突破、山头项目突破、重要体系建设”的战略项目奖金制度，有效激发了组织活力和员工的工作积极性，公司人效比实现逐步提升。
二、董事会履职情况
2023 年度，公司董事会会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、
表决结果和决议内容均符合法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。董事会设立了审计、薪酬与考核、提名、战略四个专业委员会，建立并完善了议事规则，各委员会分工明确，为董事会的决策提供科学和专业的意见。董事会在进一步明确经营目标的基础上，以股东利益最大化为着眼点，以加强制度建设为支撑，强化内控制度建设，控制经营风险，不断提升公司的核心竞争力，促进公司持续健康发展，确保董事会对经营层的有效监督。
（一）董事会运行情况
2023 年度，公司共召开 8 次董事会会议，具体审议情况如下：
1、第四届董事会第二十一次会议
2023 年 1 月 12 日，公司第四届董事会第二十一次会议在公司会议室召开，会议应到董
事 7 人，实到董事 7 人，会议审议并通过了以下议案：

（2）关于公司<2022 年员工持股计划管理办法>的议案。
2、第四届董事会第二十二次会议
2023 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第二十二次会议在公司会议室召开，会议应到董
事 7 人，实到董事 7 人，会议审议并通过了以下议案：
（1）2022 年度总经理工作报告；
（2）2022 年度董事会工作报告；
（3）2022 年年度报告全文及其摘要；
（4）2022 年度财务决算报告；
（5）2022 年度利润分配预案；
（6）2022 年度内部控制自我评价报告；
（7）关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案；
（8）2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告告；
（9）关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案；
（10）关于补充确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的议案；
（11）关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案；
（12）关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案；
（13）关于 2023 年度董事薪酬方案的议案；
（14）关于 2023 年度非董事高级管理人员薪酬方案的议案；
（15）关于董事会提前换届选举暨提名非独立董事候选人的议案；
（16）关于董事会提前换届选举暨提名独立董事候选人的议案；
（17）2023 年第一季度报告；
（18）关于召开 2022 年年度股东大会的议案。
3、第五届董事会第一次会议
2023 年 5 月 17 日，公司第五届董事会第一次会议在公司会议室召开，会议应到董事 7
人，实到董事 7 人，会议审议并通过了以下议案：
（1）关于选举公司第五届董事会董事长的议案；
（2）关于选举公司第五届董事会各专门委员会的议案；
（3）关于聘任公司高级管理人员的议案；
（4）关于聘任公司内部审计负责人的议案；
（5）关于聘任公司证券事务代表的议案。

4、第五届董事会第二次会议
2023 年 6 月 2 日，公司第五届董事会第二次会议在公司会议室召开，会议应到董事 7
人，实到董事 7 人，会议审议并通过了以下议案：
（1）关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格及预留授予价格、2022 年股票期
权激励计划行权价格的议案；
（2）关于向 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象授予限制性股票的议案。
5、第五届董事会第三次会议
2023 年 8 月 14 日，公司第五届董事会第三次会议在公司会议室召开，会议应到董事 7
人，实到董事 7 人，会议审议并通过了以下议案：
（1）关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件
成就的议案；
（2）关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案；
（3）关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案；
（4）关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案。
6、第五届董事会第四次会议
2023 年 8 月 24 日，公司第五届董事会第四次会议在公司会议室召开，会议应到董事 7
人，实到董事 7 人，会议审议并通过了以下议案：
（1）2023 年半年度报告及其摘要；
（2）关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；
（3）关于变更会计政策的议案。
7、第五届董事会第五次会议
2023 年 8 月 31 日，公司第五届董事会第五次会议在公司会议室召开，会议应到董事 7
人，实到董事 7 人，会议审议并通过了以下议案：
（1）关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案；
（2）关于调整 2022 年员工持股计划预留份额受让价格的议案；
（3）关于 2022 年员工持股计划预留份额分配的议案。
8、第五届董事会第六次会议
2023 年 10 月 26 日，公司第五届董事会第六次会议在公司会议室召开，会议应到董事
7 人，实到董事 7 人，会议审议并通过了以下议案：
（1）2023 年第三季度报告。
（二）董事会下属委员会运行情况
报告期内，董事会各