伊力特:新疆伊力特实业股份有限公司2023年度独立董事述职报告(张勇)

新疆伊力特实业股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
（张勇）
本人作为新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在 2023 年度的工作中，我严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有
关法律、法规的规定，忠实履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所
赋予的权利。参与了 11 次董事会，从助力公司发展、切实保护中小股东利益为
出发点，认真审议董事会的各项议案，希望为公司未来的发展竭诚尽能，贡献自
己的力量。
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
张勇：男，48 岁，注册税务师，高级会计师，现任尤尼泰（深圳）税务师
事务所有限公司高级合伙人、总经理，尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）
深圳分所副总经理。
（二）独立性说明
作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未直接或间接持有公
司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职，没
有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其
他利益，具备法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
1、出席董事会、股东大会情况
2023 年，公司共计召开 11 次董事会，2 次股东大会。本人出席董事会和股
东大会的情况如下：
参加董事会情况 参加股东大
会情况

本年应参加 亲自出席次 以通讯方式参 委托出席次 缺席次 是否连续两次未 出席股东大
董事会次数 数 加次数 数 数 亲自参加会议 会次数
11 11 8 0 0 否 2
报告期内，本人亲自出席了公司召开的历次董事会会议，对各次董事会会议
审议的相关议案均投了赞成票。在董事会会议上，积极参与讨论并提出合理化建
议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
2、出席董事会专门委员会情况
报告期内，本人依照《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》等相
关规定，积极参加各专门委员会会议，运用自身经验和知识，积极开展工作，认
真履行职责，为公司董事会的科学决策、公司的规范运作起到了积极作用。
2023 年，本人出席董事会专门委员会会议情况如下：
召开日期 会议内容 重要意见和建议
1、公司年审会计师与独立董事及审计委员会委员、董事会
秘书进行了年审前的沟通。考虑公司实际情况合理安排会
计师进场审计工作，与会计师沟通审计资源配置，保障公司
2023年1月 审 计 委 员 年审公司的顺利进行；
8日 会 2023 年
度第一次会 2、公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相
议 关要求， 在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司重要业
务流程以及重要风险点、管理制度进行了梳理，重视资金
占用、关联交易等重点事项的风险把控。
1、公司严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度
的规定， 财务会计报表编制流程合理规范，公允地反映了公司
2023年4月 审 计 委 员 资产、负债、权益和经营成果。在提出本次意见前，董事
12日 2023 年度第 会审计委员会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密
二次会议 规定的行为。2、公司根据《企业内部控制基本规范》及其
配套指引的规定和其他内 部控制监管要求编制的内部控

制评价报告客观、真实地反映了公司 2022 年度内部控制
的建立健全和有效实施的情况。年审会计师在审计工作的
基础上出具的内部控制初步审计意见，明确了公司 2022
年度在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制
以及存在非经营性资金占用相关的强调事项。
审议通过了天职会计师事务所为公司出具的 2022 年度《公
2023年4月 审 计 委 员 司内部控制审计报告》、《公司 2022 年度控股股东及其他关
27日 联方资金占用情况的专项说明》、《公司审计报告》 以及《公司
2023 年度第
2022年年度财务报告》、《公司续聘会计师事务所的议案》、
三次会议
《2022 年度利润分配预案》、《202 年度内部控制评价报告》
根据 2023 年 5 月 4 日，财政部、国资委、证监会联合下发
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下
简称《管理办法》）。根据该《管理办法》第十二条规定“国
有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年。”天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国
际”）已连续为公司提供审计服务 15 年，根据上述规定公
司应当更换会计师事务所。
2023年5月 审 计 委 员 鉴于《管理办法》颁布日前，公司已经八届二十次董事会会
21日 2023 年度第 议（时间：2023 年 4 月 26 日）审议通过续聘天职国际为公
四次会议 司 2023 年度审计机构并公告，为此，公司拟定在两年之内
完成衔接工作。
鉴于天职国际在资本市场的良好业绩及口碑，同时考虑到公
司已履行董事会的审议程序，根据《管理办法》第二十二条
规定公司计划 2023 年继续由天职国际担任公司的年审机
构，并在《管理办法》要求的两年过渡期内完成年审会计师
事务所的聘任工作。
2023年 11月3 提名委员会 公司第八届董事会任期已届满，根据相关规定，公司第八届
日 2023 年第一 董事会推荐陈智、陈双英、刘新宇为公司第九届董事会董事
次会议 候选人；推荐蒋宏为公司第九届董事会外部董事候选人；推
荐冉斌、肖建峰、张勇为公司第九届董事会独立董事候选人。
提名委员会对上述人员的简历、资格审查，并发表审查意见。
2023 年 12 月 公司提名委员会召开审查会议，对公司外部董事会候选人
提名委员会
21日 李小刚和公司副总经理候选人李长春进行资格审查。公司
2023 年第二
提名委员会从专业知识、管理能力、个人素质等方面对李
次会议
小刚、李长春同志进行了审查并发布审查意见。
薪酬与考核委员会向董事会提议公司第九届董事津贴方案，
2023年 11月3 薪酬与考核 具体内容如下：
日 委员会 2023 兼任公司高级管理人员的董事按其所在岗位薪酬标准领取
年第一次会 薪酬，不单独享受董事津贴；
议 外部董事津贴为每人每年人民币 10 万元（税前）；
独立董事津贴为每人每年人民币 10 万元（税前）。
战略发展委 战略委员会委员与公司财务部、证券部、技术中心关于研
2023年5月
员会2023年 发费用加计扣除的沟通会，讨论 1. 研发投入加计扣除的
22日
第一次会议 问题；2. 中报审计的进展。
2023年12 战略发展委
战略委员会委员与董事会秘书、证券部、会计师、律师一
月6日 员会2023年
起讨论关于项目进展的事项反馈。
第二次会议
2023年4月 关联交易控 审议公司2022年度关联交易及预计2023 年度日常关联交易
24日 制委员会第 的事项，认为公司的关联交易符合市场规则，符合上市公司
一次会议 和全体股东利益，不存在有损害中小股东利益的情形。
2023 年，本人出席的独立董事专门会议情况如下：
2023年5月 独立董事专门 独立董事冉斌、肖建峰、张勇与公司财务部、证券部、技
23日 会议 2023 年 术中心一起讨论公司研发费用加计扣除事项推进情况。
第一次会议
2023年8月 独立董事专门 独立董事、董事会秘书君洁，财务总监颜军，证券部沈霞，
18日 会议 2023 年 财务部陈英、周鹏召开独立董事专门会议 2023 年第二次会
第二次会议 议，会议讨论：2023 年中报审核；可转债约定期内不赎回
的议案；根据《独董管理办法》公司独董未来的履职建议。
2023年