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芯导科技:第二届监事会第十一次会议决议公告

公告时间:2024-04-25 16:40:55

证券代码:688230 证券简称:芯导科技 公告编号:2024-014
上海芯导电子科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海芯导电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 25 日
在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十一次会议。本次会议的通知于
2024 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席符志岗先生
召集和主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《上海芯导电子科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事以投票表决方式审议并通过如下议案:
(一)审议并通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》;
表决结果:3 名同意,0 名弃权,0 名反对。
经审议,监事会认为:公司 2024 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律法规的规定,包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项,公司所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024 年第一季度报告》。

(二)审议并通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》;
表决结果:3 名同意,0 名弃权,0 名反对。
监事会认为:公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司 2023 年限制性股票激励计划》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
特此公告。
上海芯导电子科技股份有限公司监事会
2024 年 4 月 26 日

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