网达软件:2023年年度股东大会会议资料

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2023 年年度股东大会
会议材料
二〇二四年五月

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2023 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2024 年 5 月 8 日 早上 10:00
现场会议地点：上海市浦东新区川桥路 409 号
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、介绍会议的召集、召开情况
三、审议议案
1、审议《董事会 2023 年度工作报告》
2、审议《监事会 2023 年度工作报告》
3、审议《独立董事 2023 年度述职报告》
4、审议《2023 年度财务决算报告》
5、审议《公司 2023 年年度报告正文及摘要》
6、审议《公司 2023 年度利润分配预案》
7、审议《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
四、会议其他临时讨论事项
五、议案表决
六、监票人、计票人统计表决情况
七、主持人宣布表决结果
八、签署股东大会会议决议、股东大会会议纪要及相关文件
九、宣读法律意见书
十、股东发言
十一、会议结束

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2023 年年度股东大会须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。
一、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会；确需现场参会的，请务必确保本人体温正常，无呼吸道不适等症状，并于参会当日佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。
二、经公司审核，符合参加本次大会的股东或股东代表可进入会场。参会股东应当按照通知时间准时到场，在主持人宣布会议开始前，大会签到处终止登记。迟到的参会股东或其代理人，将不能参加现场表决，但可以列席会议并通过网络投票方式表决。迟到的股东或其代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求。迟到的股东或其代理人进入会场时，不得影响股东大会的正常进行，否则会议主持人应当采取措施拒绝其入场。
三、股东要求在股东大会上提问或发言的，需在股东大会召开前在签到处登记，并在《股东提问/发言登记表》中填写提问/发言的内容。会议开始后，大会将不再安排增加股东提问或发言。会议主持人根据《股东提问/发言登记表》的内容及会议实际情况合理安排交流时间，接受股东提问和发言。除涉及公司商业秘密、内幕信息外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真地作答。
四、股东要求在会上发言前，应先举手征得主持人的同意。股东发言范围仅限于本次大会审议的议题，超出此限的，大会组织方有权取消发言人该次发言资格，应答者有权拒绝回答无关问题。股东关于公司的经营、管理、发展等提问内容，应在股东提问环节进行提问。
五、会议中，手机等电子设备应保证全程静音。本次股东大会谢绝股东、股东代理人及其他非会议工作人员录音、录影及拍照等，未经公司允许，任何人亦不得公开股东大会召开情况。如公司发现上述情况，工作人员有权制止并要求相
关人员删除该等内容，并要求其将相关设备交由公司暂时保管。对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益的行为，会议工作人员应当予以制止，并及时报有关部门处理。
六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中一种方式进行表决，如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决，以第一次投票结果为准。
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二〇二四年五月八日
议案一
董事会 2023 年度工作报告
各位股东：
现将 2023 年度公司董事会的工作情况进行总结，形成 2023 年度董事会工作
报告，请各位股东审议。
一、 2023 年度经营情况
2023 年，公司努力克服经济复苏乏力、市场竞争加剧对生产经营带来的影响，整合提升稳基础，紧盯结构优化任务，积极寻找新技术和现有产业拓展机会。聚焦视频智能化能力平台的构建，以“全媒体 数智台” 及“视联网 数智台”为主要产品研发方向，持续打造高清视频、智慧融媒、VR 视频以及 AI 行业视频等平台。
（一）全媒体
融媒体是公司的成熟业务版块，公司面向新闻媒体单位和音视频内容运营企业，提供策划、采集汇聚、编辑审核、运营发布、用户互动、客户端支撑等全流程端到端媒体发布解决方案。报告期内，以文图音视汇聚服务为核心，建设完成了具有海量数据的中央媒资系统；以多人协同内容生产为核心，建设了面向高清视频快速运营的视频运编平台系统；面向海内外同步新闻分发的“一带一路”新闻信息移动聚合分发平台；面向超级 APP 跨平台开发的 APP 快速开发平台系统，可兼容支撑鸿蒙 NEXT 操作系统，获华为开发者联盟生态市场服务商资质认证及鸿蒙开发服务商资质认证；面向新闻创作的创作大脑 AI+系统，汇聚多种视频创作工具集，赋能新闻内容生产者，已在重要企业获生产商用。
（二）元宇宙
公司作为 XRMA 联盟会员单位，共同参与制定行业标准，支撑 XR 数字技术
与社会经济的全面融合。报告期内，网达软件以及旗下公司参与支撑了包括亚运会在内的国内多场重大 VR 直播，产品和解决方案荣获新浪最佳品牌价值 XR 厂商奖、科大讯飞 AI 开发者大会专题赛一等奖、西溪大会 全球数字科技峰会十大应用场景等嘉奖。目前，公司旗下元宇宙 XR 内容创作平台付费用户数已超过 1 万，
XR 内容数量超过 200 万，注册用户数量超过 20 万，形成可持续发展的商业模式。
出了符合广大企业适用的元宇宙企业展示系统和国内首个元宇宙身份平台，专注于元宇宙世界的身份认同与安全问题。持续在公安政法领域发力，量身打造适合联合作战、情报流转、协同指挥的元宇宙系统，并将于 2024 年推出 11 个公安便民办事网点的数字孪生与元宇宙公安办事系统。工业元宇宙领域，公司旗下子公司与中国商飞上海飞机制造有限公司在数字孪生领域展开切实深入的合作，协助商飞集团对在研飞机的外形和内在结构进行了元宇宙数字化，实现整个驾驶舱数字孪生方面的升级。公司将发力 XR 元宇宙与 AI 技术融合，持续创新不断完善产品体系，聚焦大客户终端项目服务，积极拓展 AIGC 赋能，整合新应用场景，为全球范围内 XR 元宇宙领域用户，提供高效、易用的创作工具。
（三）视联网
视联网是继移动网络、宽带网络、物联网络、卫星网络之后，电信运营商部署的第五张基础网络设施，旨在构建统一的新型视频服务基础设施，打造服务经济社会发展的数字化平台。业务范围已由个人家庭扩展到政企行业，广泛应用于明厨亮灶、平安慧眼、应急等垂直领域。
公司持续攻关大型分布式云网一体的平台能力底座、视觉智能与视图大数据的智能算法仓库、软硬一体的边缘计算设备，建设 AI 智能、云网融合、安全可信的视联网服务平台。报告期内，公司完成了省级运营商视联网应用平台建设，实现了百万路摄像头接入、十万路以上实时云录制的建设目标。公司基于自有产品“网达智能视频云”，与联通合作在渝北区建设完成“危化安全一眼清平台”，在应急信息化方面发挥作用。交通运输方面，报告期完成了视联网在港口码头、物流堆场等生产场景的视联网应用实施，实现了对生产区域的车辆规范停放、车速控制、人员监管、风险预警等安全生产防范类智能化应用的落地。
（四）企业数字化
在视联网、物联网、大数据、人工智能等新一代数字技术推动下，各类企业均面临着包括业务数字化、管理数字化、运营数字化等方面的改造优化需求。报告期内，公司继续深化视联网视频智能结构化分析，在大数据领域继续保持与各地方政企客户的合作，除智慧乡村、智慧天气、智慧金融、智慧交通、智慧旅游、地产大数据、商业大数据、陆海新通道等平台的持续迭代，新参与了社区矫正平台、移动云掌上经营分析、算力网络移动云等多个平台的研发和技术支撑。 进一
步增强物联网设备采集平台、分析平台的建设，推动智能化数据大屏、生产大屏，在客户单位落地使用。持续完善建立面向企业园区的企业数字化中台，支持多样化设备和多样化数据的快速接入和分析，提高企业管理和生产效率。
二、2023 年董事会日常工作开展情况
（一）2023 年度董事会的会议情况及决议内容
2023 年度，董事会以现场和通讯相结合的方式共召开了 6 次会议，所有董事
均亲自按时出席各次会议，会议均按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的要求规范运作，会议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体如下：
会议届次 召开时间 会议议案 审议结果
第 四 届 董 2023.04． 1、《董事会 2022 年度工作报告》 审议通过
事 第 六 次 23 2、《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》
会议
3、《独立董事 2022 年度述职报告》
4、《2022 年度财务决算报告》
5、《公司 2022 年年度报告全文及摘要》
6、《公司 2022 年度利润分配预案》
7、《公司 2022 年度内部控制评价报告》
8、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
9、《公司 2022 年度募集资金存放和使用情况
专项报告》
10、《关于申请银行综合授信额度的议案》
11、《关于续聘会计师事务所的议案》
12、《关于计提资产减值准备的议案》
13、《关于会计政策变更的议案》
14、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
第 四 届 董 2023.04.2 1、《公司 2023 年第一季度报告》 审议通过
事 第 七 次 8
会议
第 四 届 董 2023.08.2 1、《2023 年半年度报告及摘要》 审议通过
事 第 八 次 5 2、《2023 年半年度募集资金存放与实际使用
会议 情况的专项报告》

3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》
4、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
的议案》
第 四 届 董 2023.10.1 1、《关于补选独立董事及调整董事会专门委员 审议通过
事 第 九 次 9 会委员的议案》
会议 2、《关于修订公司<独立董事制度>的议案》