海特高新:2023年度董事会工作报告

四川海特高新技术股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，认真贯彻落实股东大会决议，积极推进公司各项重点工作，切实提高公司核心竞争力，全力维护了公司及全体股东的合法权益，实现公司可持续高质量发展。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下：
一、2023 年公司总体经营情况
2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是航空运输全面复苏、制造产业高质量发展之年。面对新的经济增长动能及市场环境，董事会坚定高端航空核心装备研制与保障、航空工程技术与服务、高性能第二/三代化合物半导体的 “三位一体”的发展战略，抓住产业发展的契机，严格执行战略规划和经营管理计划，进一步调整和优化各产业发展方向及路径，生产、科研进度加速发展；公司经营管理持续贯彻“做精、做优、做强、做大”的经营理念，坚持“技术产品化、产品市场化”的经营策略，坚持“以客户为中心、以艰苦奋斗的价值创造者为本”的企业文化，打造共建共享的产业生态圈，持续提升企业核心竞争力；打造学习型人才组织，建立健全评价考核体系，强化战略执行、项目执行、工作执行、降本增效；加大“技术应用创新型研发”投入，加快提升自主研发能力和自主创新水平，推进成熟项目扩大产能。
2023年，公司持续规范业务流程、优化管理体系，坚定不移地开展内部挖潜，积极推动降本增效，经营管理方面取得了显著成绩。公司积极拓展国内外业务，广泛开展国际合作，积极通过法国巴黎航展、德国汉诺威工业展、新加坡航展、中法航空论坛等重要行业活动展示公司技术服务及产品研制能力，加强与客户、设备制造商（OEM）、航空公司、供应商以及科研院所的合作，签署了多项战略合作协议，畅通了公司供应链和技术链，提升公司国内外竞争水平，促进销售增长，为公司良好经营和可持续发展奠定基础。同时，公司积极发展布局国产航空产业。
2023年，公司 “国家企业技术中心” 、“国家高新技术企业”资质复核通
过，获评“四川省专家工作站”企业，获评四川省最具影响力诚信示范企业。多个子公司评为“国家知识产权优势企业”；多个子公司荣获省级“专精特新”中小企业称号。子公司亚美动力荣获国家专精特新“小巨人”称号。子公司宜捷海特荣获亚洲商务航空协会“领军奖-最佳MRO大奖”。
2023年，公司实现营业收入105,343.86万元，同比增长15.81%；实现归属于上市公司股东的净利润4,683.63万元。截止2023年12 月31日，公司总资产737,830.01万元，归属于上市公司股东的净资产为425,369.19万元。
(一)高端核心装备研制与保障
报告期内，高端核心装备研制与保障业务实现收入 23,931.14 万元，同比增长 25.65%。
1、研发与制造方面，持续开展系列化、型谱化工作，由航空发动机控制、救援电动绞车、氧气系统、辅助动力装置、航向指示器、仿真设备研制和无人机配套发动机 7 个专业基础衍生出 40 余个预研、在研及批产项目。电动救援绞车积极开拓民航和通航客户。长时间客舱氧气系统交付客户并完成适航取证试验验证，为后续型号拓展奠定了坚实基础。各研发项目阶段性目标的完成，提升了公司高端核心装备研制与保障领域的核心竞争力和可持续发展能力。安胜公司为客户定
制研发的 D 级全动飞行模拟机圆满交付并顺利通过局方 D 级鉴定。同时，与 eVTOL
头部企业开展战略合作，定制模拟器研发与制造业务，积极参与行业标准制定，与行业领军企业共同编写并发布《“新”空中出行/电动垂直起降航空器飞行员培训白皮书》。
2、保障方面，某重点型号国产化保障及研制任务的整机试验及零部件研发任务推进至预设节点；建成某型发动机保障能力并实现批量交付；与赛峰达成发动机的相关合作，持续提升产品的竞争力和生产能力。航空发动机保障能力迭代逐步展开，市场规模持续扩大，体系建设日趋完善。发动机保障交付量达到历史新高，在研发、制造、保障各业务板块不断挖掘市场需求，拓展保障机型，延伸型号维修能力，进一步提高市场占有率，公司高端核心装备研制和保障业务迈入新的发展阶段。
（二）航空工程技术与服务

报告期内，航空工程技术与服务实现收入 75,635.73 万元，同比增长 12.91%。
航空工程技术与服务业务抓住中国民航运输业复苏的契机，通过优化商业模式，拓展新机型维修保障能力，增强与 OEM 深度合作、加强 PMA 研发制造能力，维修深度、维修附加值及服务水平持续提升，广泛开展降本增效，精细化管理，经营效率、效益进一步提升。
1、航空部附件。强化目标意识，突破重点客户，高质量完成全年目标，营业收入和利润实现同比双增长。市场方面落实客户分层分级管理，确保优势项目持续送修，积极开拓重点客户及新客户，增量业务成效显著。针对新机型开发建设维修能力，形成新的利润增长点；研发方面紧密围绕深度修理、PMA 研制、设备制造、机械加工制造，开展技术能力建设和业务拓展工作；稳步推进国产大飞机项目的技术开发和产品研发工作，为未来的持续增长奠定基础；报告期内，上海沪特进一步提高了在华东地区的市场占有率，新增维修产线，扩大了生产规模，业务取得新突破。
2、飞行培训。公司持续推进培训业务“统一市场、统一标准、统一品牌”整体经营模式，推动与优质客户长期战略合作，不断探索创新客户合作的新商业模式，持续优化模拟机的配置和场地的使用，提高资产使用效益；深挖特定客户订单，新增多个特定用户训练项目。公司承担的国产飞机飞行员训练托管项目有序开展。公司加大海外市场的开拓，与众多境外航空公司开展合作；继续通过四个中心资源统一调配，持续优化飞行、乘务训练大纲、核心主题课件、培训教员课件和试题库等编写工作，进一步丰富了教学课件。不断扩大客户群体，降低成本，提升市场增量，国内第三方飞行培训龙头地位得到进一步的巩固。
3、民用航空工程技术与服务。公司正式签署空客客机改货机改装协议，成为EFW A321 机型全球第一家客改货项目第三方改装公司。联动公司上下游产业链的优势，形成航空器租赁、飞机维修、客机改货机的完整产业链。目前，第一架A321 客改货业务按期完工，A320 改装工作正在有序推进中。天津海特成为同时
执行 B737NG 和 A321/A320 系列两种主力窄体机型客机改货机的 MRO，维修综合
实力达到国际一流水平，朝着窄体机维修与改装卓越中心的战略目标迈进；报告期内，公司进一步优化收入结构和客户结构，提升高级别定检占比，积极开拓东南亚、东北亚等境外优质客户，境外业务收入占比超过 65%，为公司后续业务发
展提供支撑。在生产运营上持续优化工作流程,推动维修效率稳步提升。新增 3条客改货产线正在建设中，预期 2025 年交付使用。
4、公务机航空工程技术与服务。继续保持高效优质的运营管理，持续建立部件维修能力和内饰维修能力，形成新的业务增长点。积极应对环境和市场变化，增加新业务，实现业务多样化，提升综合竞争力；积极进行国际市场品牌推广，参与全球化竞争，获得 OEM、运营人、机主对公司维修质量、维修效率和服务水平的高度认可，继续保持大中华地区维修能力最强、维修体量最大、维修质量最好的公务机 MRO 地位。报告期内，完成了多项深度定检，并将某型号公务机维修能力提高至最高等级水平（15 年检）。宜捷海特获批湾流公务机授权保修机构资质，为多型号的湾流飞机提供服务；报告期内，与首都机场集团商务航空管理有限公司签署大兴公务机经营合约，完成北京大兴机场公务机 MRO、FBO 的重要战略布局。
（三）高性能集成电路设计与制造
公司参股公司华芯科技坚持以“高质量发展”为导向，持续深入贯彻落实“做大民品、做强科装”的战略，报告期内，收入同比大幅增长。华芯科技紧跟市场发展态势，积极布局新能源、汽车电子、光电感知、5G 移动通信，高性能科装芯片等优质赛道产品。第一，承担的重点科装项目按时完成验收，获得客户的高度赞誉。第二，正式取得 IATF16949 汽车行业质量管理体系认证证
书，标志着公司化合物半导体芯片成功获得进入汽车领域的绿色通行证，进一步夯实了产品推广应用基础，为公司参与汽车行业市场竞争提供了有力保障。第三，多款应用广泛的特种芯片的研制上取得重大突破。第四，在市场推广方面新能源充电桩芯片、快充芯片、光电感知芯片、射频模块等领域取得客户持续订单。第五，公司承担或参与了较多国家、省及科装客户重点研发项目，技术能力和研发能力得到了客户的高度认可。
二、公司规范化治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和证监会、深交所等监管部门的要求，结合自身实际情况，不断优化和规范公司治理架构，完善股东大会、董事会和监事会治理体系，实现了公司所有权、决策权、经营权和监督权的分立，并确保各治理机构各司其职、相互制衡。为了进一步强化公司治理结构，优化内
控管理，报告期内，董事会对公司的规章制度在全面梳理的基础上，并根据法规
要求，制订或修订了《独立董事工作制度》、《会计师事务所选聘制度》等各项制
度，为完善公司治理提供了坚实的制度保障。
三、董事会会议召开和决议情况
目前，公司董事会成员共计 9 名，其中包括独立董事 3 名，董事会人员构成
符合法律法规及《公司章程》的要求。所有董事均具备履行职责所必需的专业技
能和经验，能够忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权，为公司的持续高质
量发展提供了有力保障。
报告期内，公司共召开 7 次董事会会议，审议了 30 项议案，涵盖了公司定期
报告、董监高补选、制度修订、股权激励等各个方面。会议出席人数、召集、召
开与表决程序及会议记录等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，
并及时履行信息披露义务。董事会会议具体情况如下：
会议主题 时间 会议议案
1、《2022 年度总经理工作报告》
2、《2022 年度董事会工作报告》
3、《2022 年年度报告》及其摘要
4、《2023 年第一季度报告》
5、《2022 年度财务决算报告》
6、《关于公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本预案
的议案》（草案）
7、《2022 年度内部控制自我评价报告》
第八届董事会 2023 年 4 月 8、《关于公司 2022 年度带解释性说明的无保留意见审计
第四次会议 26 日 报告专项说明的议案》
9、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于公司 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》
11、《关于公司 20